证券代码：603053证券简称：成都燃气公告编号：2026-023

成都燃气集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年7月22日

(二)股东会召开的地点：成都市武侯区少陵路19号成都燃气207会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数220

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）722901687

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）81.3263(四)本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事

项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况:

1、公司在任董事13人，列席13人；

2、公司董事会秘书杨剑峰先生列席会议；

3、其他未担任董事的部分高级管理人员和见证律师2人列席会议。

二、会议议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：关于确认公司董事2025年度薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 722273877 99.9131 497710 0.0688 130100 0.0181

(二)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案为普通决议事项，采用非累积投票方式进行表决；获得出席会议的股东代表和普通股东所持有效表决权股份总数

的过半数通过；不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）本次股东会见证的律师事务所：北京环球（成都）律师事务所

律师：唐晓风、刘臻

（二）律师见证结论意见：

见证律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、成都燃气集团股份有限公司2026年第三次临时股东会决议

2、北京环球（成都）律师事务所关于成都燃气集团股份有限公司2026

年第三次临时股东会之法律意见书（GLO2026CD（法）字第 07123 号）特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2026年7月23日