成都燃气:成都燃气2026年第三次临时股东会会议资料

成都燃气2026年第三次临时股东会会议资料

证券代码：603053证券简称：成都燃气成都燃气集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会

会议资料

2026年7月

1成都燃气2026年第三次临时股东会会议资料

2026年第三次临时股东会会议须知.....................................3

2026年第三次临时股东会会议议程.....................................6

2026年第三次临时股东会会议议案.....................................8

关于确认公司董事2025年度薪酬情况的议案.............................8

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成都燃气集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规及《成都燃气集团股份有限公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）

特制定2026年第三次临时股东会会议须知，请参会人员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，

确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会

议的公司股东及股东代表、董事、高级管理人员、聘请的律

师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。

四、出席会议的股东及股东代表应在会议召开前十分钟

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到达会场，办理签到登记，出示以下证件和文件：

1.法人股东的法定代表人出席会议的，出示本人身份证，

能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2.个人股东亲自出席会议的，出示本人身份证、持股凭

证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证，授权委托书。

3.在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人

数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

五、股东及股东代表参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

六、股东及股东代表要求在股东会上发言的，应在会前

向公司董事会办公室登记，填写“股东发言登记表”，股东及股东代表应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内

展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。

股东及股东代表发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东及股东代表提问。

七、股东及股东代表以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。股东及股东代表每一股份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“赞成”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，

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并以打“√”表示，如需回避表决的，请在相关议案“回避”栏内相应地方填上“√”。未填、多填、无法辨认的表决票或未投的表决票均视为“弃权”。

八、本次股东会现场会议推举1名股东、1名律师为计票人，1名股东、1名律师为监票人，负责表决情况的统计和监督工作。

九、本次会议表决采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十一、网络投票操作流程见本公司于2026年7月7日

在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《成都燃气集团股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号

2026-022）。

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成都燃气集团股份有限公司

2026年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

会议召开时间：2026年7月22日下午14时00分

会议召开地点：成都市武侯区少陵路19号207会议室

投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长王柄皓先生

二、会议流程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记。

（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权的股份数量。

（三）董事会秘书宣读股东会会议须知。

（四）推举计票、监票成员。

（五）审议会议议案：《关于确认公司董事2025年度薪酬情况的议案》

（六）与会股东及股东代理人发言及提问。

（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决。

（八）休会（统计表决结果）。

（九）复会，宣布会议表决结果、议案通过情况。

（十）主持人宣读本次股东会决议。

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（十一）见证律师宣读本次股东会法律意见书。

（十二）签署会议文件。

（十三）会议结束。

成都燃气集团股份有限公司

2026年7月15日

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2026年第三次临时股东会会议议案

关于确认公司董事2025年度薪酬情况的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》和公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，结合公司2025年度经营目标完成情况、董事履职评价及经营业绩考核结果，现将公司董事2025年度薪酬情况汇报如下：

一、独立董事薪酬

依据公司《2022年第二次临时股东会会议决议》，独立董事津贴标准执行8万元/年（税前），按季度发放，列支渠道为公司董事会经费。独立董事不参与公司内部绩效考核，亦不享受除前述津贴外的其他任何形式的薪酬、福利或补贴。

二、非独立董事薪酬1.董事长王柄皓按其在公司担任的具体职务（对应公司高级管理人员正职）薪资标准和考核方式领取薪酬。2025年度基本年薪维持上年标准未做调整，即基本年薪执行33.6万元/年（即28000元/月）；绩效年薪拟定为72.68万元（含每月预发绩效年薪部分），实际执行绩效年薪为39.056万元（根据加强和改进国有企业薪酬管理有关规定，2024年起须执行最新核定薪酬标准，因此于2025年年度绩效年薪中扣回33.624万元）；通讯补贴执

行0.72万元/年（即600元/月）。

2.副董事长王礼全同时担任公司高级管理人员，其薪酬标准

严格按照公司高级管理人员正职薪酬标准执行，不再另行单独核

8成都燃气2026年第三次临时股东会会议资料定董事薪酬。

3.其他内部董事按其本人在公司实际担任的具体职务对应

的薪资标准、考核办法参与绩效考核，并据实领取相应薪酬，不再另行单独核定董事薪酬。

4.其他外部董事均不在公司领取工资、奖金、津补贴、董事

报酬等任何形式的薪酬性收入。

三、其他事项

1.上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司依法代扣代缴。

2.本议案已提请公司第三届薪酬与考核委员会第三次会议、第三届董事会第二十四次会议审议，全体委员、董事均回避表决，现直接提交公司股东会审议批准。

以上，请各位股东及股东代表审议。