证券代码：603053证券简称：成都燃气公告编号：2025-049

成都燃气集团股份有限公司

2025年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月29日

(二)股东大会召开的地点：成都市武侯区少陵路19号成都燃气集

团股份有限公司（以下简称“公司”）总部大楼2楼207会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数148

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）721320176

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）81.1484(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项

进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席13人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书杨剑峰先生出席会议；其他未担任董事的高级

管理人员4人和见证律师2人列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 720869476 99.9375 433200 0.06 17500 0.0025

2.01、议案名称：取消公司监事会并修订《公司章程》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 720877776 99.9386 411400 0.0570 31000 0.0044

2.02、议案名称：免去霍志昌先生、赵青海先生、白宏磊先生监

事职务

审议结果：通过表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 720932076 99.9461 369800 0.0512 18300 0.0027

2.03、议案名称：修订公司《股东会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 720933176 99.9463 370100 0.0513 16900 0.0024

2.04、议案名称：修订公司《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A 股 720943276 99.9477 360000 0.0499 16900 0.0024

(二)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案1为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东

及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、本次会议的议案2为特别决议事项，获得出席会议的普通股股东

及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；

3、本次会议的议案均为非关联议案，不涉及关联股东。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京环球（成都）律师事务所

律师：唐晓风、刘臻

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、提出临时提案的股东资格、临时提案程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》及

《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2025年12月30日

*上网公告文件

北京环球（成都）律师事务所关于成都燃气集团股份有限公司2025

年第三次临时股东大会之法律意见书（GLO2025CD（法）字第12221

号）

*报备文件成都燃气集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会决议