证券代码：603053证券简称：成都燃气公告编号：2025-019

成都燃气集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月9日

(二)股东大会召开的地点：四川省成都市武侯区少陵路19号公司总部大楼2楼201会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数118

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）726812367

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有

表决权股份总数的比例（%）81.7663(四)本次会议由公司董事会召集，公司董事长王柄皓先生主持。本次会议以现场方式和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列

明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席12人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、公司董事会秘书杨剑峰先生出席会议；其他未担任董事的高级

管理人员5人和见证律师2人列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 726559029 99.9651 147300 0.0202 106038 0.0147

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 726559029 99.9651 147300 0.0202 106038 0.0147

3、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 726558929 99.9651 147400 0.0202 106038 0.0147

4、议案名称：关于2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 726571429 99.9668 147300 0.0202 93638 0.0130

5、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 726736667 99.9895 59000 0.0081 16700 0.0024

6、议案名称：关于2024年度财务决算和2025年度财务预算的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 726631367 99.9750 149400 0.0205 31600 0.00457.01、 议案名称：与成都城投集团所属的其他关联企业 2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 398559329 99.9365 150400 0.0377 102638 0.0258

7.02、议案名称：与华润燃气所属的其他关联企业2024年度日常关

联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 438559329 99.9423 146400 0.0333 106638 0.0244

7.03、议案名称：与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业

2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预

计情况审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 622559329 99.9593 150400 0.0241 102638 0.0166

7.04、议案名称：与成都千嘉科技股份有限公司2024年度日常关联

交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 726559329 99.9651 146400 0.0201 106638 0.0148

7.05、议案名称：与其他关联方2024年度日常关联交易执行情况及

2025年度日常关联交易预计情况

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 726552829 99.9642 156800 0.0215 102738 0.0143

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

5关于2024年度利663089198.8712590000.8797167000.2491

润分配预案的议案

7.01与成都城投集团645355396.22701504002.24251026381.5305

所属的其他关联企业2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况

7.02与华润燃气所属645355396.22701464002.18291066381.5901

的其他关联企业

2024年度日常关

联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况

7.03与港华燃气投资645355396.22701504002.24251026381.5305

有限公司所属的其他关联企业

2024年度日常关

联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况

7.04与成都千嘉科技645355396.22701464002.18291066381.5901

股份有限公司

2024年度日常关

联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况

7.05与其他关联方644705396.13011568002.33791027381.5320

2024年度日常关

联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计情况

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议的议案均为普通决议事项，获得出席会议的普通股股东

及股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过；

2、上述第5、7项议案已对中小投资者单独计票；

3、上述第7项议案为涉及关联股东回避的议案，且需要逐项表决：

子议案7.01回避表决的关联股东名称：成都城建投资管理集团有限

责任公司持有公司36.90%股份，系公司控股股东；子议案7.02回避表决的关联股东名称：华润燃气投资（中国）有限公司持有公司

32.40%股份，系公司第二大股东；子议案7.03回避表决的关联股东

名称：港华燃气投资有限公司持有公司11.70%股份，系公司第三大股东；

4、本次会议的议案均为非累积投票议案，所有议案均审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京环球（成都）律师事务所

律师：唐晓风、刘臻2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

1、成都燃气集团股份有限公司2024年年度股东大会决议

2、北京环球（成都）律师事务所关于成都燃气集团股份有限公司2024年年度股东大会之法律意见书（GLO2025CD（法）字第 0561号）特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2025年5月10日