证券代码：603053证券简称：成都燃气公告编号：2026-006

成都燃气集团股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况成都燃气集团股份有限公司（以下简称“成都燃气”或“公司”）第三届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2026年3月18日采用通讯方式召开，会议通知于2026年3月13日以书面、电话、邮件等方式送达。本次会议由公司董事长王柄皓先生召集并主持，本次会议应参会董事13人，实际参会董事13人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《成都燃气集团股份有限公司章程》和《成都燃气集团股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员的议案》会议同意选举王钟贤先生为成都燃气集团股份有限公司第三届

董事会提名委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

1（二）审议通过《关于签署成天项目股权转让协议补充协议的议案》会议同意签署成天项目股权转让协议补充协议。

表决结果：13票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件成都燃气第三届董事会第二十次会议决议特此公告。

成都燃气集团股份有限公司董事会

2026年3月19日

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