证券代码：603055证券简称：台华新材公告编号：2023-071
浙江台华新材料股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“台华新材”）第五届
董事会第一次会议于2023年11月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年11月6日以电子邮件、专人送达、电话通知等方式发出。
会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
推选施清岛先生为公司第五届董事会董事长，任期至第五届董事会任期届满止。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
2、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》
根据《战略委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》推选产生第五届董事会各专门委员会构成如
下：
委员会主任委员委员委员战略委员会施清岛沈卫锋蔡再生审计委员会周夏飞王瑞吴谨造提名委员会王瑞施清岛蔡再生薪酬与考核委员会蔡再生沈卫锋周夏飞
上述专门委员会任期与第五届董事会任期一致。表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
聘任沈卫锋先生为公司总经理，任期至第五届董事会任期届满止。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任施华钢先生、丁忠华先生、陈东洋先生、高玲女士为公司副总经理，任
期至第五届董事会任期届满止。独立董事发表了同意的独立意见。
5、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
聘任李增华先生为公司财务总监，任期至第五届董事会任期届满止。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任栾承连先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会任期届满止。独立董事发表了同意的独立意见。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
附件：相关人员简历浙江台华新材料股份有限公司董事会
二〇二三年十一月十四日附件：相关人员简历
施清岛先生，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。曾任台华特种纺织（嘉兴）有限公司董事、总经理，现任公司董事长、吴江福华织造有限公司董事长、台华新材（江苏）有限公司董事长，浙江嘉华特种尼龙有限公司副董事长、江苏欧索软件有限公司副董事长、浙江嘉华再生材料有限
公司副董事长，台华实业（上海）有限公司执行董事，嘉兴市创友投资管理有限公司执行董事兼总经理，嘉兴市全知投资管理有限公司董事，嘉兴嘉润丰投资管理有限公司董事，上海全通投资管理有限公司监事。
施清岛先生为公司实际控制人之一，截至本公告日，其直接持有公司股票
57803468股，持有嘉兴市创友投资管理有限公司100%股权，嘉兴市创友投资
管理有限公司持有公司股票150259011股。与董事施梓钜先生为父子关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
沈卫锋先生，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任台华特种纺织（嘉兴）有限公司董事、总经理。现任公司董事、总经理，台华新材（江苏）有限公司董事、总经理，嘉兴市华昌纺织有限公司执行董事、经理，嘉华再生（江苏）有限公司董事长、董事，嘉华特种尼龙（江苏）有限公司董事长，台华高新染整（嘉兴）有限公司董事长，嘉兴华南投资管理有限公司执行董事，浙江嘉华特种尼龙有限公司董事、浙江嘉华再生材料有限公司董事，嘉兴华南置业管理有限公司监事，台华实业（上海）有限公司总经理。
截至本公告日，沈卫锋先生持有嘉兴华南投资管理有限公司100%的股权，嘉兴华南投资管理有限公司持有公司股票128230200股。与公司董事沈俊超为父子关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
吴谨造先生，1971年3月出生，中国澳门籍。曾任台华特种纺织（嘉兴）有限公司副总助理。现任公司董事、公司副总助理、浙江嘉华再生材料有限公司董事长兼总经理，台华织造（江苏）有限公司董事长、台华染整（江苏）有限公司董事长，台华新材（江苏）有限公司董事，台华实业（上海）有限公司监事、浙江台华安全防护科技有限公司监事。
截至本公告日，吴谨造先生未持有公司股份。吴谨造先生与公司董事吴谨卫先生为兄弟关系，是公司实际控制人之一施秀幼之子。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
王瑞先生，1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，博士。曾任天津纺织工学院讲师、天津工业大学纺织学院副教授、教授、院长、党委书记，现任天津工业大学纺织学院教授（2022.11已退休），公司独立董事，山东玉马遮阳科技股份有限公司独立董事。
截至本公告日，王瑞先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
蔡再生先生，1965年5月出生，中共党员，博士。曾任复旦大学博士后，美国北卡罗来纳州立大学博士后、高级研究员助理，美国加利福尼亚大学戴维斯分校博士后、高级研究员助理。现任东华大学纺织化学与染整学科教授、博士生导师，公司独立董事，上海龙头（集团）股份有限公司独立董事、远信工业股份有限公司独立董事。
截至本公告日，蔡再生先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
周夏飞女士，1965年出生中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。
1990年起在浙江大学任教至今，现为浙江大学经济学院财政系副教授、硕士生
导师、浙江省会计学会理事。现任百合花集团股份有限公司独立董事。截至本公告日，周夏飞女士未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司董事的情形。
施华钢先生，1962年4月出生，中国香港籍。曾任台华特种纺织（嘉兴）有限公司销售经理、销售事业部经理等，现任浙江台华新材料股份有限公司副总经理，台华高新染整（嘉兴）有限公司监事，台华织造（江苏）有限公司董事兼总经理。
截至本公告日，施华钢先生未持有公司股票，为公司实际控制人之一施秀幼之女婿不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
丁忠华先生，1970年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中共党员，高级经济师。曾任杭州华信合纤织造公司设备主管及长丝准备部主任，台华特种纺织（嘉兴）有限公司厂长，现任浙江台华新材料股份有限公司副总经理，嘉兴正德投资管理有限公司董事，台华织造（江苏）有限公司董事。
截至本公告日，丁忠华先生直接持有公司股票77000股，持有嘉兴正德投资管理有限公司69.90%股权，嘉兴正德投资管理有限公司持有公司股份549100股，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运
作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
陈东洋先生，1976年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。曾在昆山华成织染有限公司工作，曾任台华特种纺织（嘉兴）有限公司生产厂长，台华高新染整（嘉兴）有限公司销售经理，现任台华高新染整（嘉兴）有限公司副董事长、总经理，嘉兴普亚投资管理有限公司董事，台华高新染整（江苏）有限公司总经理、董事。
截至本公告日，陈东洋先生持有公司股票48400股。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
高玲女士1983年7月出生中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。曾任浙江台华新材料股份有限公司联合采购中心经理，浙江嘉华特种尼龙有限公司销售经理、副总经理、运营事业部总经理，现任浙江嘉华特种尼龙有限公司嘉华事业群常务副总经理，嘉华再生尼龙（江苏）有限公司董事，嘉华特种尼龙（江苏）有限公司董事、总经理。
截至本公告日，高玲女士持有公司股票46400股。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
李增华先生，1968年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。曾任江苏省农药研究所股份有限公司总经理助理，吴江福华织造有限公司财务总监，浙江台华新材料股份有限公司董事会秘书，现任浙江台华新材料股份有限公司财务总监，台华新材（江苏）有限公司监事主席，嘉兴市华昌纺织有限公司监事，嘉兴市伟荣供热有限公司监事，嘉华再生尼龙（江苏）有限公司监事，嘉华特种尼龙（江苏）有限公司监事，台华织造（江苏）有限公司监事，台华染整（江苏）有限公司监事。
截至本公告日，李增华先生直接持有公司股票63360股，持有嘉兴嘉润丰投资管理有限公司4.55%股权，嘉兴嘉润丰投资管理有限公司持有公司股份
958260股，持有嘉兴市全知投资管理有限公司2.43%股权，嘉兴市全知投资管
理有限公司持有公司股份3316467股。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公
司高级管理人员的情形。栾承连，男，汉族，中国国籍，1982年7月出生，硕士研究生、中级会计师。2009年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，2017年5月取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。曾任职于江苏澳洋健康产业股份有公司（股票代码：002172）董事会秘书办公室，曾担任德尔未来科技控股集团股份有限公司（股票代码：002631）证券事务代表、董事会秘书、副总经理，苏州和阳智能制造股份有限公司董事会秘书、财务中心负责人，江苏凯伦建材股份有限公司（股票代码：300715）董事会秘书、副总经理，现任浙江台华新材料股份有限公司（股票代码：603055）董事会秘书。
截至本公告日，栾承连先生未持有公司股票，与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名担任上市公司高级管理人员的情形。
