证券代码：603055证券简称：台华新材公告编号：2025-082

浙江台华新材料集团股份有限公司

关于2024年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一

个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次可解除限售的限制性股票数量：168300股，占目前公司总股本的

0.02%。

●本次符合解除限售条件的激励对象人数：2人

●本次限制性股票在相关部门办理完解除限售手续后、上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月

29日召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《浙江台华新材料集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定及公司2024年第一次临时股东大会对董事会的授权，公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”或“本激励计划”）暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件

已经成就，现对相关事项说明如下：

一、2024年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序1、2024年7月5日，公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于<浙江台华新材料集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江台华新材料集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。独立董事王瑞先生作为征集人就公司

2024年第一次临时股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

同日，第五届监事会第六次会议审议通过了《关于<浙江台华新材料集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江台华新材料集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<浙江台华新材料集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》。同日，监事会对相关事项发表了核查意见，北京市竞天公诚律师事务所出具了法律意见书。

具体内容详见公司于2024年7月6日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的相关公告。

2、2024年7月6日至2024年7月15日，公司对本次激励计划拟首次授予

激励对象姓名及职务通过公司官网进行公示。截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。

2024 年 7 月 16 日，公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露了《浙江台华新材料集团股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-061）。

3、2024年7月22日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于<浙江台华新材料集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<浙江台华新材料集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司

2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；同日，公司根据内幕信息知情人在自查期间买卖公司股票的核查情况，披露了《浙江台华新材料集团股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2024-065）。

4、2024年7月25日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》、《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》。同日，监事会对调整后的激励对象名单进行了审核并发表了同意的核查意见。

5、公司于2024年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完

成了本激励计划限制性股票的首次授予登记工作，具体内容详见公司于2024年8 月 13 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《浙江台华新材料集团股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予结果公告》（公告编号：2024-072）。

6、2024年10月10日，公司召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于向2024年限制性股票激励计划暂缓授予激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对暂缓授予激励对象名单进行核查并发表核查意见。

7、公司于2024年10月23日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

完成了2024年限制性股票激励计划向暂缓授予激励对象授予限制性股票的登记工作，具体内容详见公司于2024年10月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划向暂缓授予激励对象授予限制性股票结果公告》（公告编号：2024-090）。

8、2025年8月13日公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》和《关于2024年限制性股票激励计划回购价格调整的议案》，监事会发表了核查意见，北京市竞天公诚律师事务所出具了相关的法律意见书。

9、2025年10月29日公司召开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划暂缓授予部

分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，监事会发表了核查意见，北京市竞天公诚律师事务所出具了相关的法律意见书。

二、股权激励计划限制性股票解锁条件

（一）限制性股票第一个限售期届满的说明

根据公司《激励计划》的规定，本激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期为自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止。公司2024年限制性股票激励计划暂缓授予的登记完成日期为2024年10月23日，第一个限售期于2025年10月23日届满。

可解除限售数量占获授解除限售安排解除限售时间权益数量比例自授予登记完成之日起12个月后的首个交

第一个解除限售期易日起至授予登记完成之日起24个月内的33%最后一个交易日当日止自授予登记完成之日起24个月后的首个交

第二个解除限售期易日起至授予登记完成之日起36个月内的33%最后一个交易日当日止自授予登记完成之日起36个月后的首个交

第三个解除限售期易日起至授予登记完成之日起48个月内的34%最后一个交易日当日止

（二）满足解除限售条件情况的说明

根据激励计划的相关规定，截至公司第五届董事会第二十三次会议召开之日，公司2024年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解锁条件已达成，具体情况如下：

序号解除限售条件解除限售条件成就情况说明

公司未发生以下任一情形：1、最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无

法表示意见的审计报告；2、最近一个会计年度财

务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者公司未发生前述情形，满足解除限无法表示意见的审计报告；3、上市后最近36个月售条件。

内出现过未按法律法规、《公司章程》、公开承

诺进行利润分配的情形；4、法律法规规定不得实

行股权激励的；5、中国证监会认定的其他情形。

激励对象未发生以下任一情形：1、最近12个月内

被证券交易所认定为不适当人选；2、最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；3、最近12个月内因重大违法违规行为被中国

激励对象未发生前述情形，满足解

2证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入除限售条件。

措施；4、具有《公司法》规定的不得担任公司董

事、高级管理人员情形的；5、法律法规规定不得

参与上市公司股权激励的；6、中国证监会认定的其他情形。

公司层面业绩考核要求，需满足下列条件之一：1、1、2024年度，公司经审计归属于以2023年度归属于公司股东的净利润为基数，上市公司股东的扣除非经常性损

32024年度归属于公司股东的净利润增长率不低于益的净利润剔除管理费用中列示

20%；2、以2023年营业收入为基数，2024年营业的本次及其他激励计划股份支付收入增长率不低于15%。（注：1、上述“归属于费用影响后，较2023年增长公司股东的净利润”的计算均以扣除非经常性损64.14%，增长率高于20%；2、2024益之后的“归属于上市公司股东的净利润”作为年度，公司经审计营业收入为计算依据，并剔除管理费用中列示的本次及其他712007.59万元，较2023年度增长激励计划股份支付费用影响。2、上述“营业收入”39.78%，增长率高于15%。

指经审计的公司营业收入。）综上所述，公司层面业绩考核条件已达到考核目标，满足解除限售条件。

激励对象个人层面绩效考核：公司在满足解除限售业绩考核的前提下，根据《公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会将对激励对象每个考核年度的本次符合条件的2名激励对象2024

综合表现进行打分，个人当年实际解除限售额度年度考核结果均为优秀，其个人层

4＝解除限售系数×个人当年计划解除限售额度。面解除限售比例为100%，对应限制

激励对象的绩效考核结果划分为优秀、良好、合性股票可解除限售数量为168300

格和不合格四个档次，考核评价表适用于考核对股。

象。届时根据下表确定激励对象解除限售的比例：

考评结果优秀良好合格不合格

解除限售系数100%80%60%0

综上所述，董事会认为公司设定的暂缓授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已经成就。根据公司激励计划的解除限售安排，第一个解除限售期可解除限售数量占获授限制性股票数量比例为33%，结合上年度激励对象个人层面绩效考核情况，本次解除限售期符合可解除限售条件的激励对象人数为2人，可解除限售的限制性股票数量为168300股，同意公司按照激励计划的相关规定办

理第一个解除限售期解除限售相关事宜。

三、本次解除限售的具体情况公司本次激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期符合解除限售条件的激

励对象人数共计2人，可解除限售的限制性股票数量为168300股，占总股本比例为0.02%，具体情况如下：

已获授予限本次可解锁本次解锁数量剩余未解除姓名职务制性股票数限制性股票占已获授予限限售数量量（股）数量（股）制性股票比例（股）

高玲副总经理2600008580033%174200

陈东洋副总经理2500008250033%167500合计（共2人）51000016830033%341700四、董事会薪酬与考核委员会意见

根据公司《激励计划》和《考核管理办法》的有关规定，本激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，公司本次解除限售安排符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划》、《考核管理办法》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形；

综上，我们同意公司2024年限制性股票激励计划暂缓授予部分的2名激励对象在第一个解除限售期合计168300股限制性股票按照相关规定解除限售，并将本议案提交董事会审议。

五、监事会核查意见

监事会认为：公司2024年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次股权激励计划解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办法》、《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意符合条件的2名激励对象限制性股票解除限售，对应的限制性股票解除限售数量为168300股。

六、法律意见书的结论性意见

北京市竞天公诚律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定；公司本次激

励计划暂缓授予部分第一个解除限售期已届满，本次解除限售条件已成就，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；公司本次解除限售的激励对象及限制性股票数量符合相关法律、

法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；公司尚需根据有关法律、法规、规范性文件的规定办理解除限售事宜及履行相应的信息披露义务。

七、备查文件

1、《公司第五届董事会第二十三次会议决议》；

2、《公司第五届监事会第十九次会议决议》；

3、《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江台华新材料集团股份有限公司

2024年限制性股票激励计划暂缓授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书》。特此公告。

浙江台华新材料集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十日