证券代码：603056证券简称：德邦股份公告编号：2022-083

德邦物流股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2022年9月11日向全体

监事以专人送出方式发出召开第五届监事会第九次会议的通知，并于2022年9月14日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席龚雪婷女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《德邦物流股份有限公司章程》和

《德邦物流股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-075）。

2、审议并通过《关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交 2022年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于孙公司拟租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-076）。

3、审议并通过《关于公司拟出售参股公司股权的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于拟出售参股公司股权的公告》（公告编号：2022-077）。

4、审议并通过《修订<公司章程>及其附件和公司部分治理制度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

其中，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》需提交公司2022年第二次临时股东大会审议通过。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于修订<公司章程>及其附件和公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-078）。

5、审议并通过《关于购买董事、监事责任险的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于购买董事、监事责任险的公告》（公告编号：2022-079）。

6、审议通过《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》监事会同意提名江卫华先生、吉星先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任期从股东大会选举通过之日起至第五届监事会任期届满止。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)的《德邦物流股份有限公司关于董事、监事辞职暨补选董事、监事的公告》（公告编号：2022-080）。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会

2022年9月15日