德邦股份:德邦物流股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：603056证券简称：德邦股份公告编号：2025-023

德邦物流股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数186

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）688164361

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）67.4793

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长胡伟先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，非独立董事黄华波先生因工作原因未出席；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 687226861 99.8638 926100 0.1346 11400 0.0017

2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 687193961 99.8590 959000 0.1394 11400 0.0017

3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 687195761 99.8592 959000 0.1394 9600 0.0014

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 687195961 99.8593 958800 0.1393 9600 0.0014

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 687138961 99.8510 964100 0.1401 61300 0.0089

6、议案名称：关于公司2025年度银行授信及担保额度预计的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 687125761 99.8491 1027200 0.1493 11400 0.0017

7、议案名称：关于购买董事、监事、高级管理人员责任险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 687177761 99.8566 974100 0.1416 12500 0.0018

8.00、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案

8.01、议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 687222161 99.8631 933600 0.1357 8600 0.0012

8.02、议案名称：回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 687224461 99.8634 931300 0.1353 8600 0.0012

8.03、议案名称：回购股份的方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 687185061 99.8577 970700 0.1411 8600 0.0012

8.04、议案名称：回购股份的实施期限

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 687177861 99.8566 977900 0.1421 8600 0.0012

8.05、议案名称：回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 687230361 99.8643 925400 0.1345 8600 0.0012

8.06、议案名称：回购股份的价格或价格区间、定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 687226561 99.8637 929200 0.1350 8600 0.0012

8.07、议案名称：回购股份的资金来源审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 687263261 99.8691 892500 0.1297 8600 0.0012

8.08、议案名称：回购股份后依法注销或者转让的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 687179161 99.8568 924900 0.1344 60300 0.0088

8.09、议案名称：公司防范侵害债权人利益的相关安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 687235961 99.8651 919800 0.1337 8600 0.00128.10、议案名称：办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 687188061 99.8581 965900 0.1404 10400 0.0015

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股

东682890461100.00000000

持股1%-5%普通股股东000000

持股1%以下普通股股

东424850080.557196410018.2806613001.1623

其中:市值

50万以下

普通股股东343390089.96333735009.785296000.2515市值50万以上普通股

股东81460055.913259060040.5381517003.5486

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于公司2024424880.5571964118.280661301.1623

5年度利润分配500000预案的议案

关于公司2025423580.3068102719.477011400.2162年度银行授信3002000

及担保额度预计的议案

关于购买董事、428781.2928974118.470212500.2370

监事、高级管理300000

人员责任险的议案

回购股份的目433182.1347933617.702386000.1631

8.01

的70000

回购股份的种433482.1783931317.658786000.1631

8.02

类00000

回购股份的方429481.4312970718.405786000.1631

8.03

式60000

回购股份的实428781.2947977918.542386000.1631

8.04

施期限40000

回购股份的用433982.2901925417.546886000.1631

途、数量、占公90000

8.05

司总股本的比

例、资金总额

回购股份的价433682.2181929217.618886000.1631

8.06格或价格区间、10000

定价原则

回购股份的资437282.9140892516.923086000.1631

8.07

金来源80000

回购股份后依428881.3193924917.537360301.1434

8.08法注销或者转700000

让的相关安排

公司防范侵害434582.3963919817.440686000.1631

8.09债权人利益的50000

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