证券代码：603056证券简称：德邦股份公告编号：2025-071

德邦物流股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月15日

(二)股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数740

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）713646807

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.1332

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，副董事长陈谊迁先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事6人，列席6人。

2、董事会秘书列席了本次会议；全体高管列席了本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2026年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 16052051 52.1910 12709595 41.3234 1994700 6.4856

2、议案名称：关于拟回购注销第二期员工持股计划部分股份的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 704656102 98.7401 8635205 1.2100 355500 0.0499

(二)累积投票议案表决情况

3.00、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

得票数占出议案席会议有效议案名称得票数是否当选序号表决权的比例（%）关于选举王振辉先生

3.01为公司第六届董事会69609889397.5410是

非独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2026年

160512701994

1度日常关联交易52.191041.32346.4856

20519595700

预计的议案关于拟回购注销

第二期员工持股217686353555

270.767928.07611.1560

计划部分股份的564120500议案关于选举王振辉先生为公司第六1320

3.0142.9453

届董事会非独立8432董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案1、2、3为持股5%以下中小投资者单独计票议案；

2、议案2为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东的代理人）所持表决

权的三分之二以上通过。

3、议案1相关股东宁波梅山保税港区德邦投资控股股份有限公司、宿迁京东卓

风企业管理有限公司回避表决。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京世辉律师事务所

律师：梁宏俊、喻坤坤

2、律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；

出席本次股东会会议人员资格、本次股东会召集人资格均合法、有效；本次股东

会的表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2025年12月16日