证券代码：603057证券简称：紫燕食品公告编号：2026-046 紫燕食品集团股份有限公司 关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： *首次授予日：2026年5月29日 *首次授予数量：311.50万股 *首次授予价格：12.69元/股 *首次授予人数：141人 紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月29日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。根据公司2025年年度股东会的授权和公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的规定，董事会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意确定2026年5月29日为首次授予日，首次授予141名激励对象 311.50万股限制性股票。具体情况如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2026年4月15日，公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了 《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》。 公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项出具了核查意见。 2、2026年4月17日至2026年4月28日，公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示，名单公示期不少于10天。 公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何对本次激励计划激励对象提出的异议。2026年4月30日，公司披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 3、2026年5月14日，公司召开了2025年年度股东会，审议通过了《关于公司<2026年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东会授权董事会办理公司2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》。2026年5月15日，公司披露了《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。 4、2026年5月29日，公司召开了第三届董事会第二次会议，审议通过 了《关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向公司2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划相关事项出具了核查意见。 （二）董事会关于符合授予条件的说明及董事会薪酬与考核委员会发表的明确意见 1、董事会关于符合授予条件的说明 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《激励计划》中授予条件的规定，同时满足下列授予条件时，公司向激励对象授予限制性股票；反之，若下列任一授予条件未达成，则不能向激励对象授予限制性股票。 （1）公司未发生如下任一情形： *最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； *最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告； *上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形； *法律法规规定不得实行股权激励的；*中国证监会认定的其他情形。 （2）激励对象未发生如下任一情形： *最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； *最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； *最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施； *具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； *法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； *中国证监会认定的其他情形。 董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述两条任一情况，不存在不能授予或不得成为激励对象的情形，本次激励计划授予条件已成就。 2、董事会薪酬与考核委员会对首次授予是否满足条件的相关说明 （1）公司不存在《管理办法》规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格； （2）激励对象符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围，激励对象的主体资格合法、有效； （3）董事会确定的本次激励计划的授予日符合《管理办法》以及本次激励计划关于授予日的规定。 综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为本次激励计划的授予条件已经成就，同意确定2026年5月29日为首次授予日，向符合条件的141名首次授予激励对象授予311.50万股限制性股票，授予价格为12.69元/股。 （三）限制性股票首次授予的具体情况 1、首次授予日：2026年5月29日 2、首次授予数量：311.50万股 3、首次授予人数：141人 4、首次授予价格：12.69元/股 5、股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司 A股普通股 6、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排（1）本激励计划有效期自限制性股票授予之日起至激励对象获授的限制性 股票全部解除限售或回购完毕之日止，最长不超过60个月。 （2）本激励计划首次授予的限制性股票限售期为自首次授予登记完成之日 起12个月、24个月、36个月。激励对象根据本计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的尚未解除限售的限制性股票由于资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等而取得的股份同时 按本激励计划进行限售，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。 若公司对尚未解除限售的限制性股票进行回购注销，该等股份将一并回购注销。 （3）本激励计划首次授予限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安 排如下表所示： 解除限售期解除限售安排解除限售比例自首次授予登记完成之日起12个月后的首个交易 第一个解除限售 日起至首次授予登记完成之日起24个月内的最后30%期一个交易日当日止自首次授予登记完成之日起24个月后的首个交易 第二个解除限售 日起至首次授予登记完成之日起36个月内的最后30%期一个交易日当日止自首次授予登记完成之日起36个月后的首个交易 第三个解除限售 日起至首次授予登记完成之日起48个月内的最后40%期一个交易日当日止在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件 而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票，相关权益不得递延至下期。 （4）本激励计划的解除限售条件 *公司层面 本次激励计划首次授予限制性股票的解除限售考核年度为2026-2028年三 个会计年度，每个会计年度考核一次，根据考核目标的完成程度核算公司层面解除限售比例。 本激励计划首次授予限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示： 业绩考核指标解除限售期考核年度 营业收入增长率（A） 净利润增长率（B） 以2025年营业收入为基数，以2025年净利润为基数， 第一个解除限售期2026年2026年营业收入增长率为2026年净利润增长率为 10%10%业绩考核指标 解除限售期考核年度 营业收入增长率（A） 净利润增长率（B） 以2025年营业收入为基数，以2025年净利润为基数， 第二个解除限售期2027年2027年营业收入增长率为2027年净利润增长率为 20%20% 以2025年营业收入为基数，以2025年净利润为基数， 第三个解除限售期2028年2028年营业收入增长率为2028年净利润增长率为 30%30% 注：上述指标均以公司年度审计报告所载公司合并报表数据为准，其中净利润指经审计的归属于上市公司股东的净利润，并剔除本次及其它激励计划在当年所产生的股份支付费用影响的数值作为计算依据。 公司考核年度营业收入增长率实际为 a，净利润增长率实际为 b。公司层面业绩考核与公司层面解除限售比例的关系如下表所示： 公司层面业绩考核公司层面解除限售比例 a≥A或 b≥B 100% a

免责声明：用户发布的内容仅代表其个人观点，与九方智投无关，不作为投资建议，据此操作风险自担。请勿相信任何免费荐股、代客理财等内容，请勿添加发布内容用户的任何联系方式，谨防上当受骗。