证券代码：603057证券简称：紫燕食品公告编号：2026-063

紫燕食品集团股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

紫燕食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）在中国证券登记结算有

限责任公司上海分公司办理完成公司2026年限制性股票激励计划的授予登记，向141名激励对象授予限制性股票311.50万股。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（信会师报字【2026】第 ZA14835 号）验资确认，公司注册资本由人民币41200.00万元增加至41511.50万元，总股本由

41200.00万股增加至41511.50万股。

公司2025年年度股东会审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司

2026年限制性股票激励计划有关事项的议案》，同意授权董事会在激励对象符

合条件时，向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事宜。

公司于2026年8月27日召开第三届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》，在前述股东会授权范围内修订了《公司章程》，并授权公司管理层办理工商变更登记事宜。

《公司章程》具体修订内容如下：

条款原章程内容修订后内容

第六条公司注册资本为人民币41200.00公司注册资本为人民币41511.50万元。万元。

第二十一公司股份总数为41200.00万股，公司股份总数为41511.50万股，条均为普通股。均为普通股。除上述修订外，《公司章程》其他条款内容不变，上述变更事宜以工商行政管理机关最终核准的内容为准。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。

特此公告。

紫燕食品集团股份有限公司董事会

2026年8月28日