贵州永吉印务股份有限公司贵州永吉印务股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所2023年度
履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准
则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号规范运作》等法律法规的有关要求,贵州永吉印务股
份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽
职守,认真履职.现将公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监
督职责情况报告如下:
一、2023年年审会计师事务所基本情况
(一)会计师事务所基本情况
名称:北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)
成立日期:2008年12月8日
组织形式:特殊普通合伙
注册地址:北京市西城区阜成门外大街31号5层519A
首席合伙人:杨雄
截止2024年2月,北京大华国际合伙人37人,注册会计师150人,签
署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数52人.
(二)聘任会计师事务所履行的程序
鉴于前任会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大
华”)负责本公司相关审计服务的合伙人和其管理的专业团队被北京大华国际会
计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“北京大华国际”)整体吸收,经公司综
合考虑,于2023年12月7日召开的第五届董事会第二十五次会议、第五届监事
会第二十三次会议和2023年12月25日召开的2023年第二次临时股东大会,审
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议通过了《关于变更会计师事务所的议案》,同意将公司2023年度审计机构由大
华变更为北京大华国际.本议案在提交董事会审议前已经董事会独立董事专门会
议及审计委员会审议通过.
二、2023年年审会计师事务所履职情况
按照《申计业务约定书》,遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规
范,北京大华国际对公司2023年度财务报告及2023年12月31日的财务报告内
部控制的有效性进行了审计,同时对公司募集资金存放与使用、公司控股股东及
其他关联占用资金情况等进行核查并出具了专项报告.
在执行审计工作的过程中,北京大华国际运用职业判断,并保持职业怀疑,
就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
时间安排、风险判断、风险及舞擎的测试和评价方法、年度审计重点、重大审计
发现调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通.
经审计,北京大华固际认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则
的规定编制,公允反映了公司2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及
2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制.北京大华国际产严
格遵守国家相关的法律法规和《中国注册会计师审计准则》的规定执行了审计工
作,遵守职业道德规范,公允合理地对公司财务状况发表独立审计意见,出具了
标准无保留意见的审计报告.
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《会计师事务所选聘制度》等有关规定,审计委员会对会计师事务
所履行监督职责的情况如下:
(一)审计委员会对北京大华国际的专业资质、业务能力、诚信状况、独立
性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价,认为共具备为公
司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求.
(二)在北京大华国际进场前,认真听取、审阅了该所对公司年报审计的工
作计划及相关资料,审计委员会与公司管理层及北京大华国际召开2023年年度
报告审计沟通会,对年度审计的总体审计策略包括审计范围、时间安排、影响审报告审计沟通会,对年度审计的总体审计策略包括审计范围、时间安排、影响审
计业务的重要因素、人员安排等进行沟通.
(三)北京大华国际出具2023年年度审计报告初步审计意见后,审计委员
会与会计师事务所就2023年公司财务状况、经营成果及在审计过程中的关注的
重大事项进行了沟通.
(四)审计委员会对北京大华国际2023年度财务审计工作进行了核查和评
估,认为该所在对公司审计期间勤勉尽职,遵循执业准则,独立、客观、公正的
对公司会计报表发表意见,转较好的完成了各项审计任务.
四、总体评价
审计委员会严格遵守有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务
所相关资质和执业能力等进行了审查,在2023年年报审计过程期间与会计师事
务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出
具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责.审计委员会认
为北京大华国际在公司2023年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独
立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司2023年年报审计
相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、完整、清晰、及时.
贵州永吉印务股份有限公司
董事会审计委员会
2023年3月28日
(本页无正文,为《贵州永吉印务股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务(本页无正文,为《贵州永吉印务股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务
所2023年度履行监督职责情况报告》签字页)
审计委员会委员:
x
王强段竞晖黄凯
贵州永吉印务股份有限公司
董事会审计委员会
2024年3月28日
(本页无正文,为《贵州永吉印务股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务(本页无正文,为《贵州永吉印务股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务
所2023年度履行监督职责情况报告》签字页)
审计委员会委员:
None
王强段竞晖黄凯
贵州永吉印务股份有限公司
董事会审计委员会
2024年3月28日
