证券代码：603058证券简称：永吉股份公告编号：2024-025
转债代码：113646转债简称：永吉转债
贵州永吉印务股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月23日
(二)股东大会召开的地点：贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼3楼会议室及网络会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）176608756
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）42.07%
注：截止本次股东大会股权登记日，公司总股份数为419981016股，其中含公司回购账户股份数为175800股。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓代兴先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 176549356 99.9663 59400 0.0337 0 0
2、议案名称：《2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 176549356 99.9663 59400 0.0337 0 0
3、议案名称：《公司2023年年度报告及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 176549356 99.9663 59400 0.0337 0 0
4、议案名称：《公司2023年度财务决算及2024年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 176549356 99.9663 59400 0.0337 0 05、议案名称：《关于公司2023年日常关联交易情况以及2024年度拟发生关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 21441156 99.4762 60400 0.2802 52500 0.2436
6、议案名称：《关于续聘2024年度财务审计及内部控制审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 176496856 99.9366 59400 0.0336 52500 0.02987、议案名称：《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员2023年度及
2024年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 64304356 99.8247 60400 0.0937 52500 0.08168、议案名称：《关于确认公司独立董事2023年度津贴及2024年津贴方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 176495856 99.9360 60400 0.0341 52500 0.0299
9、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 176495856 99.9360 60400 0.0341 52500 0.0299
10、议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>等公司治理制度的议案》
10.01议案名称：《贵州永吉印务股份有限公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 176495856 99.9360 60400 0.0341 52500 0.0299
10.02议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 176495856 99.9360 60400 0.0341 52500 0.0299
10.03议案名称：《独立董事工作细则》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 176495856 99.9360 60400 0.0341 52500 0.0299
10.04议案名称：《关联交易管理办法》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 176495856 99.9360 60400 0.0341 52500 0.0299
10.05议案名称：《募集资金管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 176495856 99.9360 60400 0.0341 52500 0.029911、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》
审议结果：通过
表决情况：
股东类同意反对弃权型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 175326856 99.2741 1281900 0.7259 0 0(二) 累积投票议案表决情况
12、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出是否当选席会议有效表决权的比例（%）
12.01邓代兴17118576196.9293是
12.02黄凯16782576195.0268是
12.03余根潇16782576195.0268是
12.04吴天一16782576195.0268是
13、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
13.01薛军16782576195.0268是
13.02胡北忠16782576195.0268是
13.03崔云16782576195.0268是
14、关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
14.01蒲永宁16782576195.0268是
14.02陈茜16782576195.0268是
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）5《关于公司2023年2144115699.4762604000.2802525000.2436日常关联交易情况以及2024年度拟发生关联交易的议案》6《关于续聘2024年3545945699.6854594000.1669525000.1477度财务审计及内部控制审计机构的议案》7《关于确认公司非3545845699.6826604000.1697525000.1477独立董事、监事及高级管理人员2023年度及2024年度薪酬方案的议案》8《关于确认公司独3545845699.6826604000.1697525000.1477立董事2023年度津贴及2024年津贴方案的议案》9《关于公司2023年3545845699.6826604000.1697525000.1477度利润分配预案的议案》11《关于提请股东大3428945696.396212819003.603800会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜》
12.01邓代兴3014836184.7546
12.02黄凯2678836175.3087
12.03余根潇2678836175.3087
12.04吴天一2678836175.3087
13.01薛军2678836175.3087
13.02胡北忠2678836175.3087
13.03崔云2678836175.3087
14.01蒲永宁2678836175.3087
14.02陈茜2678836175.3087(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案10、议案11均为特别决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过。
2、议案5、6、7、8、9、11、12、13、14对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案5
应回避表决的关联股东名称：自然人股东：邓维加、邓代兴、高翔；法人股
东：贵州永吉控股有限责任公司、贵州云商印务有限公司。
4、上述议案全部获得通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（广州）律师事务所
律师：许玉祥、闫哲
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
贵州永吉印务股份有限公司董事会
2024年4月24日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
