永吉股份:贵州永吉印务股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603058证券简称：永吉股份公告编号：2025-052

转债代码：113646转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月23日

(二)股东大会召开的地点：贵阳市云岩区观山东路198号公司办公大楼三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数129

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）169045190

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）40.2596

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓代兴先生主持。本次股东大会的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168837290 99.8770 153100 0.0905 54800 0.0325

2、议案名称：《公司2024年年度报告及其摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168834290 99.8752 156100 0.0923 54800 0.0325

3、议案名称：《公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 168837290 99.8770 153100 0.0905 54800 0.03254、议案名称：《关于确认公司非独立董事、监事及高级管理人员 2024年度及

2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 51079790 99.5779 159100 0.3101 57400 0.11205、议案名称：《关于确认公司独立董事2024年度津贴及调整独立董事津贴的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168897890 99.9128 89900 0.0531 57400 0.03416、议案名称：《关于公司2024年日常关联交易情况以及2025年度拟发生关联交易的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 22307090 99.3617 83900 0.3737 59400 0.2646

7、议案名称：《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168906490 99.9179 85900 0.0508 52800 0.0313

8、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168903490 99.9161 88900 0.0525 52800 0.0314

9、议案名称：《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168899690 99.9139 90700 0.0536 54800 0.0325

10、议案名称：《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168898990 99.9135 86800 0.0513 59400 0.0352

11、议案名称：《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168642190 99.7616 343600 0.2032 59400 0.0352

12、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

12.01议案名称：本次发行股票的种类和面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168617290 99.7468 148500 0.0878 279400 0.1654

12.02议案名称：发行方式和发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168617290 99.7468 148500 0.0878 279400 0.1654

12.03议案名称：发行对象及认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168617290 99.7468 148500 0.0878 279400 0.165412.04 议案名称：定价基准日、发行价格和定价原则

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168617290 99.7468 148500 0.0878 279400 0.1654

12.05议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168620190 99.7485 145600 0.0861 279400 0.1654

12.06议案名称：限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168619190 99.7479 146600 0.0867 279400 0.1654

12.07议案名称：募集资金数额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168620190 99.7485 145600 0.0861 279400 0.165412.08 议案名称：公司滚存利润分配的安排

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168656590 99.7701 133800 0.0791 254800 0.1508

12.09议案名称：上市地点

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168651090 99.7668 114700 0.0678 279400 0.1654

12.10议案名称：决议的有效期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168648090 99.7650 117700 0.0696 279400 0.1654

13、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A 股 168614290 99.7450 371500 0.2197 59400 0.0353

14、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168620190 99.7485 365600 0.2162 59400 0.035315、议案名称：《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168622990 99.7502 362800 0.2146 59400 0.0352

16、议案名称：《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168870990 99.8969 114800 0.0679 59400 0.035217、议案名称：《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168622990 99.7502 142800 0.0844 279400 0.165418、议案名称：《关于公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168898890 99.9134 86900 0.0514 59400 0.035219、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 168617090 99.7467 150700 0.0891 277400 0.1642

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）4《关于确认公司非2223389099.03561591000.7086574000.2558独立董事、监事及高级管理人员2024年度及2025年度薪酬方案的议案》5《关于确认公司独2230309099.3438899000.4004574000.2558立董事2024年度津贴及调整独立董事津贴的议案》6《关于公司2024年2230709099.3617839000.3737594000.2646日常关联交易情况以及2025年度拟发生关联交易的议案》7《关于续聘2025年2231169099.3821859000.3826528000.2353度财务审计机构及内控审计机构的议案》9《关于公司2024年2230489099.3519907000.4040548000.2441度利润分配预案的议案》10《关于变更注册资2230419099.3487868000.3866594000.2647本及修订<公司章程>的议案》11《关于公司符合向2204739098.20493436001.5304594000.2647特定对象发行股票条件的议案》

12.01本次发行股票的种2202249098.09401485000.66142794001.2446

类和面值

12.02发行方式和发行时2202249098.09401485000.66142794001.2446

间

12.03发行对象及认购方2202249098.09401485000.66142794001.2446

式

12.04定价基准日、发行2202249098.09401485000.66142794001.2446

价格和定价原则

12.05发行数量2202539098.10691456000.64852794001.2446

12.06限售期2202439098.10241466000.65292794001.2447

12.07募集资金数额及用2202539098.10691456000.64852794001.2446

途

12.08公司滚存利润分配2206179098.26901338000.59592548001.1351

的安排

12.09上市地点2205629098.24451147000.51092794001.2446

12.10决议的有效期2205329098.23121177000.52422794001.244613《关于公司向特定2201949098.08063715001.6547594000.2647对象发行股票预案的议案》14《关于公司向特定2202539098.10693656001.6284594000.2647对象发行股票方案论证分析报告的议案》15《关于公司向特定2202819098.11943628001.6160594000.2646对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》16《关于前次募集资2227619099.22401148000.5113594000.2647金使用情况专项报告的议案》17《关于向特定对象2202819098.11941428000.63602794001.2446发行股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺事项的议案》18《关于公司未来三2230409099.3483869000.3870594000.2647年股东回报规划

（2025年-2027年）的议案》19《关于提请公司股2202229098.09311507000.67122774001.2357东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案10、11、12、13、14、15、16、17、18、19均为特别决议案，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上通过。

2、议案4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19对中小投

资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案4、议案6

应回避表决的关联股东名称：自然人股东：邓代兴、张海、公司关联董事、

监事及高级管理人员；法人股东：贵州永吉控股有限责任公司、贵州云商印务有限公司。

4、上述议案全部获得通过。

三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：北京浩天（广州）律师事务所

律师：许玉祥、钟学武

2、律师见证结论意见：