证券代码：603058证券简称：永吉股份公告编号：2025-110

转债代码：113646转债简称：永吉转债

贵州永吉印务股份有限公司

关于公司非独立董事辞职暨选举职工代表董事及部

分专门委员会委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

贵州永吉印务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董

事吴天一先生提交的书面辞职报告。吴天一先生因公司内部工作调整，现申请辞去公司第六届董事会董事、董事会专门委员会相关委员职务。具体情况如下：

一、董事离任情况

(一)提前离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控

到期日（如适用）毕的公开股子公司任职承诺吴天一非独立董2025年112027年04公司内部是职工代表否

事、董事月20日月22日工作调整董事、子公会审计委司董事等员会委员

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，吴天一先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作以及日常经营的正常进行。截至本公告披露日，吴天一先生持有公司股份300000股，其辞职报告自送达董事会之日起生效。

二、选举职工代表董事基本情况

根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，并结合公司董事变动情况，公司于2025年11月20日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，选举吴天一先生（简历详见附件）为公司第六届董事会职工代表董事，任期与公司第六届董事会任期一致。

吴天一先生符合《公司法》等规定的有关职工代表董事的任职资格和条件，其当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及规范性文件的要求。

三、选举部分专门委员会委员的情况2025年11月20日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举吴天一先生为公司审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本次选举完成后，公司第六届董事会审计委员会组成不变，具体如下：胡北忠、崔云、吴天一，其中胡北忠担任召集人。

特此公告。

贵州永吉印务股份有限公司董事会

2025年11月21日简历：

吴天一：1985年3月出生，中国国籍，拥有新西兰永久居留权，硕士学历。2011 年 5 月至 2018 年 8 月任新西兰 Lumenworks Ltd 公司创始人兼总经理；2018 年 9 月至今任永吉股份董事长助理；2020 年 3 月至今任 Y Cannabis

Holdings Pty Ltd、Pijen (No.22) Pty Ltd（均为永吉股份澳大利亚子公司）董事；2020 年 3 月至 2025 年 4 月任 Tasmanian Botanics Pty Ltd（永吉股份澳大利亚子公司）董事；2020年3月至今任堪纳比斯（上海）商贸有限公司

总经理；2021 年 4 月至今任公司董事；2025 年 4 月至今任 Phytoca Holdings

Pty Ltd（永吉股份澳大利亚子公司）董事。