证券代码：603059证券简称：倍加洁公告编号：2025-051

倍加洁集团股份有限公司

2025年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年9月12日

(二)股东会召开的地点：公司8号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数164

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）73093925

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）72.7674

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张文生先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书薛运普先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于不再设置监事会暨修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 73010475 99.8858 64500 0.0882 18950 0.0260

2、议案名称：《关于制定及修订公司部分制度的议案》

2.01议案名称：《关于制定<股东会网络投票管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 73023125 99.9031 53700 0.0734 17100 0.02352.02议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 73022325 99.9020 53500 0.0731 18100 0.0249

2.03议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 73022725 99.9025 53500 0.0731 17700 0.0244

2.04议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 73021475 99.9008 53500 0.0731 18950 0.02612.05议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 73018675 99.8970 56500 0.0772 18750 0.0258

2.06议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 73018925 99.8973 57500 0.0786 17500 0.0241

2.07议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 73022275 99.9019 55150 0.0754 16500 0.02272.08议案名称：《关于修订<防止控股股东及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 73023875 99.9041 55350 0.0757 14700 0.0202

2.09议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 73023175 99.9032 55050 0.0753 15700 0.0215

(二)累积投票议案表决情况

3、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决

权的比例（%）3.01《关于选举张文生先生为公司7283781899.6496是

第四届董事会非独立董事的议案》3.02《关于选举嵇玉芳先生为公司7283809299.6499是

第四届董事会非独立董事的议案》3.03《关于选举丁冀平先生为公司7283237399.6421是

第四届董事会非独立董事的议案》

4、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

议案议案名称得票数得票数占出席是否当选序号会议有效表决

权的比例（%）4.01《关于选举李志斌先生为公司7283999699.6525是

第四届董事会独立董事的议案》4.02《关于选举程德俊先生为公司7283560199.6465是

第四届董事会独立董事的议案》4.03《关于选举李刚先生为公司第7283160399.6411是四届董事会独立董事的议案》

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）1《关于不再416047598.0336645001.5198189500.4466设置监事会

暨修订<公

司章程>的议案》2.01《关于制定<417312598.3317537001.2653171000.4030股东会网络投票管理制度>的议案》2.02《关于制定<417232598.3128535001.2606181000.4266会计师事务所选聘制度>的议案》2.03《关于修订<417272598.3223535001.2606177000.4171股东会议事规则>的议案》2.04《关于修订<417147598.2928535001.2606189500.4466董事会议事

规则>的议案》2.05《关于修订<416867598.2268565001.3313187500.4419董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》2.06《关于修订<416892598.2327575001.3548175000.4125独立董事工

作制度>的议案》2.07《关于修订<417227598.3117551501.2995165000.3888关联交易管

理制度>的议案》2.08《关于修订<417387598.3494553501.3042147000.3464防止控股股东及其他关联方占用公司资金管理

制度>的议案》2.09《关于修订<417317598.3329550501.2971157000.3700募集资金管

理制度>的议案》3.01《关于选举398781893.9653张文生先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》3.02《关于选举398809293.9717嵇玉芳女士为公司第四届董事会非独立董事的议案》3.03《关于选举398237393.8370丁冀平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》4.01《关于选举398999694.0166李志斌先生为公司第四届董事会独立董事的议案》4.02《关于选举398560193.9130程德俊先生为公司第四届董事会独立董事的议案》4.03《关于选举398160393.8188李刚先生为

公司第四届董事会独立董事的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案1、2.03、2.04为特别决议事项，获得出席股东或股东代表

所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案为普通决议议案，已获出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的过半数通过。

2、本次股东会议案3.01、3.02、3.03、4.01、4.02、4.03为对中小投资者单独计票的议案。

3、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：宣伟华、朴紫睿2、律师见证结论意见：

本所律师确认，本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席股东会人员资格、股东会的表决程序与表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《倍加洁集团股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2025年9月13日