证券代码：603059证券简称：倍加洁公告编号：2025-042

倍加洁集团股份有限公司

关于制定及修订公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为全面贯彻最新法律法规及监管要求，进一步完善公司治理结构，规范公司运作机制，提升治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，公司制定及修订部分制度。具体明细如下表：

序是否提交股东

制度名称制定/修订号会审议

1《信息披露暂缓与豁免制度》制定否

2《对外捐赠制度》制定否

3《董事、高级管理人员离职管理制度》制定否

4《股东会网络投票管理制度》制定是

5《特定对象来访接待管理制度》制定否

6《会计师事务所选聘制度》制定是

7《商誉减值测试内部控制制度》制定否

8《股东会议事规则》修订是

9《董事会议事规则》修订是

10《董事、高级管理人员薪酬管理制度》修订是

11《审计委员会工作细则》修订否

12《战略委员会工作细则》修订否

13《薪酬与考核委员会工作细则》修订否

14《提名委员会工作细则》修订否

15《总经理工作细则》修订否

16《信息披露管理制度》修订否《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股

17修订否票管理制度》

18《董事会秘书工作制度》修订否

19《独立董事工作制度》修订是

20《内幕信息知情人登记管理制度》修订否

21《证券投资管理制度》修订否22《投资者关系管理制度》修订否

23《关联交易管理制度》修订是《防止控股股东及其他关联方占用公司资

24修订是金管理制度》

25《募集资金管理制度》修订是

26《内部审计制度》修订否公司于2025年8月27日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分制度的议案》，上述制度公司已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上，其中第 4、6、8、9、10、

19、23、24、25项制度尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2025年8月28日