证券代码：603059证券简称：倍加洁公告编号：2026-027

倍加洁集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：公司8号会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数51

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）72819400

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）72.4941

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长张文生先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书薛运普先生列席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《倍加洁2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 72757300 99.9147 62100 0.0853 0 0.0000

2、议案名称：《倍加洁2025年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 72757100 99.9144 60300 0.0828 2000 0.0028

3、议案名称：《关于2025年度利润分配方案暨关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 72727800 99.8742 91600 0.1258 0 0.0000

4、议案名称：《关于续聘公司2026年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 72757100 99.9144 62300 0.0856 0 0.00005、议案名称：《关于2026年度公司及控股子公司申请授信额度并提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 72757100 99.9144 62300 0.0856 0 0.0000

6、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 72759000 99.9170 60100 0.0825 300 0.00057、议案名称：《关于2025年日常关联交易确认及2026年日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 9757000 99.3645 62100 0.6324 300 0.0031

8、议案名称：《关于2025年内部董事薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 9756200 99.3563 62900 0.6405 300 0.0032

9、议案名称：《关于2025年外部董事薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 72756200 99.9132 62700 0.0861 500 0.000710、议案名称：《关于2025年独立董事薪酬的确认及2026年薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 72756800 99.9140 62100 0.0852 500 0.0008

11、议案名称：《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 72756200 99.9132 62700 0.0861 500 0.0007

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

68662500100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%普

3550000100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下

51530084.90699160015.093100.0000

普通股股东

其中:市值50

万以下普通5810059.40693970040.593100.0000股股东市值50万以

上普通股股45720089.80555190010.194500.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《关于2025年度利润分配方案暨关于提请

40659160

股东会授权董97.79642.203600.0000

3000

事会制定2026年中期分红方案的议案》4《关于续聘公司409498.501262301.498800.00002026年度审计6000机构、内部控制审计机构的议案》5《关于2026年度公司及控股

40946230

子公司申请授98.50121.498800.0000

6000

信额度并提供担保的议案》6《关于开展外汇

40966010

套期保值业务98.54691.44573000.0074

5000的议案》7《关于2025年日常关联交易

40946210

确认及2026年98.49881.49393000.0073

5000日常关联交易预计的议案》8《关于2025年内部董事薪酬

40936290

的确认及202698.47961.51313000.0073

7000年薪酬方案的议案》9《关于2025年外部董事薪酬

40936270

的确认及202698.47961.50835000.0121

7000年薪酬方案的议案》10《关于2025年独立董事薪酬

40946210

的确认及202698.49401.49395000.0121

3000年薪酬方案的议案》11《关于修订<董事、高级管理人40936270

98.47961.50835000.0121

员薪酬管理制7000度>的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会议案3、4、5、6、7、8、9、10、11为对中小投资者单独计票的议案。

2、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

3、本次股东会议案7、8为涉及关联股东回避表决的议案，公司控股股东、实际控制人张文生先生回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：孙芳尘、陶华东

(二)律师见证结论意见：

本所律师确认，本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席股东会人员资格、股东会的表决程序与表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《倍加洁集团股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2026年5月21日