证券代码：603060证券简称：国检集团公告编号：2022-052

中国国检测试控股集团股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

公司第四届董事会第十八次会议于2022年10月25日以通讯方式召开。会

议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》

表决结果：同意9票反对0票弃权0票公司2022年第三季度报告及正文已在上海证券交易所网站披露。

三、董事会听取事项全体董事审阅通过了《中国国检测试控股集团股份有限公司经理层执行董事会授权事项行权情况报告（2022年1-3季度）》。

四、报备文件国检集团第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司董事会

2022年10月25日