证券代码：603060证券简称：国检集团公告编号：2025-031

转债代码：113688转债简称：国检转债

中国国检测试控股集团股份有限公司

关于调整“国检转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*修正前转股价格：6.63元/股

*修正后转股价格：6.52元/股

*“国检转债”本次转股价格调整实施日期：2025年6月13日

*证券停复牌情况：适用

因实施2024年度权益分派本公司的相关证券停复牌情况如下：“国检转债”自

2025年6月5日（权益分派公告前一交易日）至2025年6月12日（权益分派股权登记日）期间停止转股，2025年6月13日起恢复转股。

停牌终止证券代码证券简称停复牌类型停牌起始日停牌期间复牌日日

113688国检转债可转债转股复牌2025/6/122025/6/13经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227号）同意注册，公司向不特定对象共计发行8000000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，共计募集资金人民币80000.00万元。

经上海证券交易所（以下简称“上交所”）同意，公司发行的80000.00万元可转换公司债券于2024年11月12日在上交所挂牌交易，债券简称“国检转债”，转债代码“113688”。

根据有关规定和《中国国检测试控股集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“国检转债”自2025年4月23日起可转换为公司股份初始转股价格为6.63元/股，最新转股价格为6.63元/股。

一、转股价格调整依据本次发行完成后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先后顺序，依次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），具体调整方式如下：

派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；

增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

派送现金股利：P1=P0－D；

上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）。

其中：P0为调整前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，k为增发新股或配股率，A为增发新股价或配股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。

公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价格调整，并在上海证券交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登转股价格调

整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整方式及暂停转股期间（如需）。

当转股价格调整日为可转债持有人转股申请日或之后，且在转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、

数量和/或股东权益发生变化从而可能影响可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定制订。

2025年4月21日，公司分别召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会

第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。根据公司2024年度利润分配方案，公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.14元（含税）。具体内容详见公司于 2025年 4月 22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国检集团关于 2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-009）。

因公司将实施2024年度利润分配方案，需对“国检转债”的转股价格作出相应调整。本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。

二、转股价格调整结果根据《募集说明书》相关条款规定，按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：

P1=P0-D

其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利。

P0=6.63元/股

D=0.114

P1=6.52元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）综上，“国检转债”的转股价格将由原来的6.63元/股调整为6.52元/股。调整后的转股价格自2025年6月13日（权益分派除权除息日）起生效。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司董事会

2025年6月5日