证券代码：603060证券简称：国检集团公告编号：2025-027

中国国检测试控股集团股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：2025年5月12日

（二）股东会召开的地点：北京市朝阳区管庄东里1号国检集团八层第七会议室

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数155

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）558542853

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）69.4764

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及公司现行《公司章程》的规定。会议由公司董事长朱连滨先生主持。

（五）公司董事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事9人，出席9人；

2.公司在任监事5人，出席5人；

3.董事会秘书宋开森出席了会议；公司高管、见证律师列席会议。

二、议案审议情况（一）非累积投票议案

2.议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 558249917 99.9475 276136 0.0494 16800 0.0031

3.议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 558342117 99.9640 183408 0.0328 17328 0.0032

4.议案名称：关于公司2024年年度报告及报告摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 558250191 99.9476 275334 0.0492 17328 0.0032

5.议案名称：关于2024年度公司财务决算的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 558249917 99.9475 277708 0.0497 15228 0.0028

6.议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 558265791 99.9503 261834 0.0468 15228 0.0029

7.议案名称：关于2024年度日常关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易

预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 41657188 99.5210 185234 0.4425 15228 0.0365

8.议案名称：关于授权公司及子公司2025年融资授信总额度的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 558134317 99.9268 393308 0.0704 15228 0.0028

9.议案名称：关于调整部分募集资金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构的

议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 558251717 99.9478 275908 0.0493 15228 0.0029

10.议案名称：关于董事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 558249417 99.9474 276306 0.0494 17130 0.0032

11.议案名称：关于修订《公司章程》及附件并取消监事会的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 558181547 99.9353 346078 0.0619 15228 0.0028

12.议案名称：关于修订《信息披露管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 555457053 99.4475 3068472 0.5493 17328 0.0032

13.01议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 555458223 99.4477 3067302 0.5491 17328 0.5491

13.02议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 555365523 99.4311 3160002 0.5657 17328 0.0032

13.03议案名称：关于修订《担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 555364523 99.4309 3163102 0.5663 15228 0.0028

13.04议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 555364523 99.4309 3161002 0.5659 17328 0.0032

14.议案名称：关于废止《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 558056612 99.9129 344278 0.0616 141963 0.0255

（二）累积投票议案表决情况

1.关于更换董事的议案

序号议案名称得票数得票数占出席会议有是否当选

效表决权的比例（%）

1.01权宗刚55611213699.5648是

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

6关于2024年度利润761623196.48992618343.3171152280.1930

分配方案的议案

7关于2024年度日常769283197.46031852342.3467152280.1930

关联交易执行情况确认及2025年度日常关联交易预计的议案

8关于授权公司及子公748475794.82423933084.9828152280.1930

司2025年融资授信总额度的议案

9关于调整部分募集资760215796.31162759083.4954152280.1930

金投资项目募集资金使用额度及内部投资结构的议案

10关于董事2024年度759985796.28242763063.5005171300.2171

薪酬的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案1至议案10、议案12至议案14均为普通表决事项，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数审议通过。议案11为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上通过。

议案6至议案10对中小投资者单独计票。其中，议案7涉及关联股东回避表决，关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司、咸阳陶瓷研究设计院有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司、西安墙体材料研究设计院有限公司已回避表决。三、律师见证情况

1.本次股东会见证的律师事务所：北京市高朋律师事务所

律师：李仙、王静

2.律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关

法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东会的表决结果合法、有效。

特此公告。

中国国检测试控股集团股份有限公司董事会

2025年5月12日