金海通:关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的公告

证券代码：603061证券简称：金海通公告编号：2025-060

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计

2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次关联交易事项尚需提交股东大会审议。

*日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序2025年11月28日，天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》。

公司独立董事专门会议审议后认为：本次日常关联交易事项涉及的交易价格遵循市场化原则，没有损害公司和股东权益的情形，符合法律、法规及《天津金海通半导体设备股份有限公司章程》等有关规定，一致同意将以上议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。

公司审计委员会审议后认为：本次关联交易预计符合公司业务的发展需要，交易价格公允，对公司经营活动及财务状况不存在不利影响，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，一致同意将以上议案提交董事会审议，关联董事应当回避表决。2025年12月1日，公司第二届董事会第十九次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议，关联董事吴华回避表决。

公司董事会审议后认为：本次日常关联交易事项符合公司日常生产经营实际情况，为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

2025年12月1日，公司第二届监事会第十六次会议审议通过了《关于增加

2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》，一致

同意将该议案提交公司股东大会审议。

公司监事会审议后认为：本次日常关联交易事项符合公司日常生产经营实际情况，为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。该类关联交易没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

公司保荐机构国泰海通证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

本次预计关联交易金额总额超过本公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东南通华泓投资有限公司将回避表决。

（二）本次增加2025年度日常关联交易预计金额和类别

根据2025年1-10月实际发生的关联交易金额，结合公司经营需要，公司拟将2025年度与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有

限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG)

SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司的关

联交易预计总额度从8100万元增加至9600万元（增加预计总额度1500万元），具体内容如下：2025年1-10预计金额

20252025年内部调本次增加后年原预计本次拟增加预月实际发生与实际发

关联交易剂后的预计金2025年预计总关联方名称金额计金额金额（未经生金额差类别额（万元）注金额（万元）2（万元）审计）（万异较大的（万元）

元）原因预期销售向关联方通富微电子股

不超过10002700增加不超过不超过1000不超过37002540.31具有不确销售商品份有限公司定性苏州通富超威向关联方

半导体有限公不超过500不超过100不超过10031.87/销售商品司预期销售向关联方南通通富微电

不超过3000不超过1000不超过1000677.59具有不确销售商品子有限公司定性

TF AMD

MICROELEC 预期销售

向关联方 TRONICS 不超过 2100 不超过 1200 不超过 1200 843.93 具有不确

销售商品 (PENANG) 定性

SDN. BHD.向关联方合肥通富微电

不超过500不超过500不超过500422.27/销售商品子有限公司通富通科（南预期销售向关联方增加不超过

通）微电子有不超过1000不超过2600500不超过31002529.15具有不确销售商品限公司定性向关联方上海新朋实业

不超过1440不超过1440不超过1440662.84对比期间租赁房产股份有限公司不同

95409540增加不超过小计不超过不超过1500不超过110407707.96/

注1：上述关联交易在关联交易预计总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂，苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公

司、通富通科（南通）微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，前述6家公司为同一控制下的不同关联方，关联交易金额可以内部调剂；

注2：本列为公司根据2025年1-10月实际发生的关联交易金额并结合公司经营需要，在关联交易预计总额范围内，对在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂后的金额；

注3：上表中，2025年1-10月实际发生金额均为含税金额；

注4：2024年12月，公司第二届董事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025-2027年度将继续向上海新朋实业股份有限公司租赁房产，每个年度发生不超过1440万元的日常关联交易。

（三）2026年度日常关联交易预计金额和类别

公司因日常经营需要，预计2026年度将与通富微电子股份有限公司及其控股子公司苏州通富超威半导体有限公司、南通通富微电子有限公司、TF AMD

MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.、合肥通富微电子有限公司、通富通科（南通）微电子有限公司等发生总额不超过 1.6亿元的日常关联交易。本次日常关联交易预计和执行情况详见下表：

2025年1-10月实本次预计金额与实

本次预计金额关联交易类别关联方名称际发生金额（未际发生金额差异较（万元）经审计）（万元）大的原因向关联方销售通富微电子股份有限公

不超过30002540.31/商品司向关联方销售苏州通富超威半导体有

不超过100031.87预期销售具有不确商品限公司定性向关联方销售南通通富微电子有限公

不超过4000677.59预期销售具有不确商品司定性

TF AMD

向关联方销售 MICROELECTRONICS 不超过 1000 843.93 /

商品 (PENANG) SDN. BHD.向关联方销售合肥通富微电子有限公

不超过2000422.27预期销售具有不确商品司定性

向关联方销售通富通科（南通）微电预期销售具有不确

不超过50002529.15商品子有限公司定性

小计不超过160007045.12/

注1：上述关联交易在总额范围内，公司及子公司可以根据实际情况在同一控制下的不同关联方之间的关联交易金额实现内部调剂；

注2：上表中，2025年1-10月实际发生金额均为含税金额；

注3：2024年12月，公司第二届董事会第十次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025-2027年度将继续向上海新朋实业股份有限公司租赁房产，每个年度发生不超过1440万元的日常关联交易。

（四）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2024年12月，公司第二届董事会第十次会议及2024年第二次临时股东大

会审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，对公司2025年度与关联方的日常交易情况进行了预计，相关日常关联交易预计和执行情况详见下表：

20252025年1-10月年内部调预计金额与实

关联交易前次预计金额实际发生金额关联方名称剂后的预计金际发生金额差类别（万元）2（未经审计）（万额（万元）注异较大的原因

元）向关联方通富微电子股份有限公

不超过1000不超过27002540.31预期销售具有销售商品司不确定性向关联方苏州通富超威半导体有

不超过500不超过10031.87/销售商品限公司向关联方南通通富微电子有限公预期销售具有

不超过3000不超过1000677.59销售商品司不确定性

向关联方 TF AMDMICROELECTRONICS 不超过 2100 不超过 1200 843.93 预期销售具有

销售商品 (PENANG) SDN. BHD. 不确定性向关联方合肥通富微电子有限公

不超过500不超过500422.27/销售商品司

向关联方通富通科（南通）微电不超过1000不超过26002529.15预期销售具有销售商品子有限公司不确定性向关联方上海新朋实业股份有限

不超过1440不超过1440662.84对比期间不同租赁房产公司

小计不超过9540不超过95407707.96/

注3：上表中，2025年1-10月实际发生金额均为含税金额；

二、关联人基本情况和关联关系

1、通富微电子股份有限公司

（1）关联人的基本情况公司名称通富微电子股份有限公司

统一社会信用代码 91320000608319749X

公司类型股份有限公司(上市)法定代表人石磊

注册资本151759.6912万元成立日期1994年2月4日住所及主要办公地点南通市崇川路288号

研究开发、生产、销售集成电路等半导体产品，提供相关的技术服务；自主营业务营和代理上述商品的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

关联人最近一年又一期主要财务数据如下：

项目2024年12月31日（经审计）2025年6月30日（未经审计）

总资产393.40亿元418.44亿元

净资产146.91亿元147.51亿元

项目2024年度（经审计）2025年1月-6月（未经审计）

营业收入238.82亿元130.38亿元

净利润6.78亿元4.12亿元

（2）与公司的关联关系通富微电子股份有限公司为公司5%以上的股东南通华泓投资有限公司的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的其他公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，通富微电子股份有限公司为公司关联方。

（3）履约能力分析：通富微电子股份有限公司为依法存续且经营正常的深

交所主板上市公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

2、苏州通富超威半导体有限公司

（1）关联人的基本情况公司名称苏州通富超威半导体有限公司

统一社会信用代码 91320594759661883L

公司类型有限责任公司(外商投资、非独资)法定代表人石磊注册资本13338万美元成立日期2004年3月26日住所及主要办公地点苏州工业园区苏桐路88号

研发、生产、销售集成电路、半导体产品，提供相关的技术服务和维修服主营业务务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联人最近一年又一期主要财务数据如下：

项目2024年12月31日（经审计）2025年6月30日（未经审计）

总资产96.43亿元100.57亿元

净资产36.92亿元42.37亿元

项目2024年度（经审计）2025年1月-6月（未经审计）

营业收入76.74亿元39.35亿元

净利润9.69亿元5.45亿元

（2）与公司的关联关系

通富微电子股份有限公司为公司持股5%以上的股东南通华泓投资有限公司

的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司，苏州通富超威半导体有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，苏州通富超威半导体有限公司为公司关联方。

（3）履约能力分析：苏州通富超威半导体有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

3、南通通富微电子有限公司（1）关联人的基本情况

公司名称南通通富微电子有限公司统一社会信用代码913206910943210153

公司类型有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）法定代表人石磊注册资本193100万元成立日期2014年4月8日住所及主要办公地点南通市苏通科技产业园区江达路99号集成电路、半导体产品的生产及技术研发、技术服务。（依法须经批准的主营业务项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联人最近一年又一期主要财务数据如下：

项目2024年12月31日（经审计）2025年6月30日（未经审计）

总资产66.38亿元70.34亿元

净资产14.12亿元10.04亿元

项目2024年度（经审计）2025年1月-6月（未经审计）

营业收入21.84亿元11.82亿元

净利润-2.46亿元-2.28亿元

（2）与公司的关联关系

通富微电子股份有限公司为公司持股5%以上的股东南通华泓投资有限公司

的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司，南通通富微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，南通通富微电子有限公司为公司关联方。

（3）履约能力分析：南通通富微电子有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

4、TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.

（1）关联人的基本情况

公司名称 TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.公司类型有限责任公司法定代表人石磊

注册资本77372.2645万马来西亚林吉特成立日期1978年8月3日

Suite ALevel 9Wawasan Open University54Jalan Sultan Ahmad ShahPenang住所及主要办公地点

10050 Malaysia

主营业务从事半导体封装和测试业务

关联人最近一年又一期主要财务数据如下：项目2024年12月31日（经审计）2025年6月30日（未经审计）

总资产89.08亿元89.31亿元

净资产29.44亿元31.14亿元

项目2024年度（经审计）2025年1月-6月（未经审计）

营业收入76.46亿元43.69亿元

净利润3.57亿元1.80亿元

（2）与公司的关联关系

通富微电子股份有限公司为公司持股5%以上的股东南通华泓投资有限公司

的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司，TF AMDMICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.为通富微电子股份有限公司的控

股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，TF AMDMICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.为公司关联方。

（3）履约能力分析：TF AMD MICROELECTRONICS (PENANG) SDN. BHD.

为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

5、合肥通富微电子有限公司

（1）关联人的基本情况公司名称合肥通富微电子有限公司

统一社会信用代码 9134010032803903XA公司类型其他有限责任公司法定代表人石磊注册资本250000万元成立日期2015年1月23日住所及主要办公地点安徽省合肥市经济技术开发区卫星路578号集成电路、半导体产品的生产及技术研发、技术服务。（依法须经批准的主营业务项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）关联人最近一年又一期主要财务数据如下：

项目2024年12月31日（经审计）2025年6月30日（未经审计）

总资产25.44亿元26.82亿元

净资产13.97亿元13.57亿元

项目2024年度（经审计）2025年1月-6月（未经审计）

营业收入9.55亿元5.23亿元

净利润-0.68亿元-0.41亿元

（2）与公司的关联关系通富微电子股份有限公司为公司持股5%以上的股东南通华泓投资有限公司

的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司，合肥通富微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，合肥通富微电子有限公司为公司关联方。

（3）履约能力分析：合肥通富微电子有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

6、通富通科（南通）微电子有限公司

（1）关联人的基本情况

公司名称通富通科（南通）微电子有限公司

统一社会信用代码 91320600MA279FWW2L公司类型有限责任公司法定代表人石磊注册资本80000万元成立日期2021年10月22日住所及主要办公地点南通市通京大道226号11幢

一般项目：集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；集成电路芯片

设计及服务；集成电路芯片及产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、主营业务

技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联人最近一年又一期主要财务数据如下：

项目2024年12月31日（经审计）2025年6月30日（未经审计）

总资产31.35亿元34.07亿元

净资产4.29亿元3.49亿元

项目2024年度（经审计）2025年1月-6月（未经审计）

营业收入8.78亿元6.45亿元

净利润-1.57亿元-0.80亿元

（2）与公司的关联关系

通富微电子股份有限公司为公司持股5%以上的股东南通华泓投资有限公司

的控股股东南通华达微电子集团股份有限公司控制的公司，通富通科（南通）微电子有限公司为通富微电子股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，通富通科（南通）微电子有限公司为公司关联方。

（3）履约能力分析：通富通科（南通）微电子有限公司为依法存续且经营正常的公司，财务及资信状况良好，经营稳健，前次关联交易执行情况良好，具有良好的履约能力。

三、日常关联交易主要内容

通富微电子股份有限公司及其控股子公司是公司的重要客户，公司主要为其供应半导体测试分选机及相关备品备件。产品价格遵循市场化原则，由协议双方根据市场情况协商确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允。本次增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易事项没有损害公司和股东权益的情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：本次日常关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事已召开专门会议审议通过本次关联交易事项，尚需提交公司股东大会审议，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。本次关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2025年12月2日