证券代码：603061证券简称：金海通公告编号：2026-038

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月21日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日14点00分

召开地点：上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限

公司上海分公司M层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案1《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司√债券条件的议案》2.00《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券√方案的议案》

2.01《发行证券的种类》√

2.02《发行规模》√

2.03《票面金额和发行价格》√

2.04《债券期限》√

2.05《票面利率》√

2.06《还本付息的期限和方式》√

2.07《转股期限》√

2.08《转股价格的确定》√

2.09《转股价格的调整》√

2.10《转股价格向下修正条款》√

2.11《转股股数的确定方式》√2.12《赎回条款》√

2.13《回售条款》√

2.14《转股年度有关股利的归属》√

2.15《发行方式及发行对象》√

2.16《向现有股东配售的安排》√

2.17《债券持有人会议相关事项》√

2.18《本次募集资金用途》√

2.19《募集资金管理与存放账户》√

2.20《担保事项》√

2.21《评级事项》√

2.22《本次发行方案的有效期》√3《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券√预案的议案》4《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券√论证分析报告的议案》5《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券√募集资金使用可行性分析报告的议案》6《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的√议案》7《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>√的议案》8《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄√即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》9《关于公司未来三年(2026-2028年)股东回报规√划的议案》10《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全√权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》11《关于制定<天津金海通半导体设备股份有限公√司董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东会审议的议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，相关公告已于 2026年 5月 6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

2、特别决议议案：议案1-10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以

登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603061金海通2026/5/15

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2026年5月19日（上午9:00-11:30；下午13:00-17:00）。

（二）登记地点上海市青浦区嘉松中路2188号证券事务部。

（三）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的

有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件1）。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定

代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件1）。

3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（格式见附件1）办理登记。投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（格式见附件1）。

4、股东或其委托代理人可于登记截止时间之前以专人送达、信函、传真或电子邮件方式办理登记（须在2026年5月19日17:00之前送达公司或发送邮件至联系邮箱）。以通讯方式进行登记的股东，请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

5、公司本次股东会不接受电话方式登记。六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）会议联系方式

联系地址：上海市青浦区嘉松中路2188号证券事务部

电话：021-52277906

邮箱：jhtdesign@jht-design.com

联系人：刘海龙、蔡亚茹特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2026年5月6日附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

天津金海通半导体设备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》2.00《关于公司向不特定对象发/行可转换公司债券方案的议案》

2.01《发行证券的种类》

2.02《发行规模》

2.03《票面金额和发行价格》

2.04《债券期限》

2.05《票面利率》

2.06《还本付息的期限和方式》2.07《转股期限》

2.08《转股价格的确定》

2.09《转股价格的调整》

2.10《转股价格向下修正条款》

2.11《转股股数的确定方式》

2.12《赎回条款》

2.13《回售条款》2.14《转股年度有关股利的归属》

2.15《发行方式及发行对象》

2.16《向现有股东配售的安排》2.17《债券持有人会议相关事项》

2.18《本次募集资金用途》2.19《募集资金管理与存放账户》

2.20《担保事项》

2.21《评级事项》

2.22《本次发行方案的有效期》3《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》4《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案》5《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》6《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》7《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》8《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回

报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》9《关于公司未来三年(2026-

2028年)股东回报规划的议案》10《关于提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》11《关于制定<天津金海通半导体设备股份有限公司董事、

高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。