证券代码：603061证券简称：金海通公告编号：2025-062

天津金海通半导体设备股份有限公司

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年12月17日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2025年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年12月17日14点30分

召开地点：上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体设备股份有限

公司上海分公司M层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年12月17日至2025年12月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权不适用

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案1《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及√预计2026年度日常关联交易的议案》2《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理√工商变更登记的议案》

3.00《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》√3.01《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公√司股东会议事规则>的议案》3.02《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公√司董事会议事规则>的议案》3.03《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公√司关联交易决策制度>的议案》3.04《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公√司对外担保管理制度>的议案》3.05《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公√司对外投资管理制度>的议案》3.06《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公√司独立董事工作制度>的议案》3.07《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公√司授权管理制度>的议案》3.08《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公√司募集资金管理制度>的议案》3.09《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公√司累积投票制实施细则>的议案》3.10《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公√司对外提供财务资助管理制度>的议案》3.11《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公√司委托理财管理制度>的议案》3.12《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公√司会计师事务所选聘制度>的议案》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十九次会议、第二届

监事会第十六次会议审议通过，相关公告已于2025年12月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》）上予以披露。

2、特别决议议案：议案2.00、议案3.01、议案3.02

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1.00、议案2.00、议案3.01、议案3.02

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1.00

应回避表决的关联股东名称：南通华泓投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可

以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的

公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603061金海通2025/12/10

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间

2025年12月12日（上午9:00-11:30；下午13:00-17:00）。

（二）登记地点上海市青浦区嘉松中路2188号证券事务部。

（三）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出

席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（格式见附件1）和法人股东账户卡办理登记。

2、个人股东亲自出席会议的，需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人须持授权代理人身份证、授权委托书（格式见附件1）、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件办理登记。

3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书（格式见附件1）办理登记。投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（格式见附件1）。

4、股东或其委托代理人可于登记截止时间之前以专人送达、信函、传真或电子邮件方式办理登记（须在2025年12月12日17:00之前送达公司或发送邮件至联系邮箱）。以通讯方式进行登记的股东，请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

5、公司本次股东大会不接受电话方式登记。

六、其他事项

（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）会议联系方式

联系地址：上海市青浦区嘉松中路2188号证券事务部

电话：021-52277906

邮箱：jhtdesign@jht-design.com

联系人：刘海龙、蔡亚茹特此公告。天津金海通半导体设备股份有限公司董事会

2025年12月2日附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

天津金海通半导体设备股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月17日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易的议案》2《关于公司取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》3.00《关于修订和制定公司部分治/理制度的议案》3.01《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司股东会议事规则>的议案》3.02《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司董事会议事规则>的议案》3.03《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司关联交易决策制度>的议案》3.04《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司对外担保管理制度>的议案》3.05《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司对外投资管理制度>的议案》3.06《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司独立董事工作制度>的议案》3.07《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司授权管理制度>的议案》3.08《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司募集资金管理制度>的议案》3.09《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》3.10《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司对外提

供财务资助管理制度>的议案》3.11《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司委托理财管理制度>的议案》3.12《关于修订<天津金海通半导体设备股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。