金海通:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603061证券简称：金海通公告编号：2025-014

天津金海通半导体设备股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月8日

(二)股东大会召开的地点：上海市青浦区嘉松中路2188号天津金海通半导体

设备股份有限公司上海分公司 M层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数64

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）22439361

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）38.9734

注：有表决权股份总数指公司总股本剔除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的

1734770股，及2024年员工持股计划证券账户中的689200股后的股份总数57576030股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次会议由天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事长崔学峰先生主持会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书刘海龙先生出席了本次会议；公司高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于<公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 22269961 99.2451 169300 0.7545 100 0.0004

2、议案名称：《关于<公司2024年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 22269961 99.2451 169300 0.7545 100 0.0004

3、议案名称：《关于<公司2025年度财务预算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 22268561 99.2388 169300 0.7545 1500 0.0067

4、议案名称：《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 22269961 99.2451 169300 0.7545 100 0.0004

5、议案名称：《关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 22269961 99.2451 169300 0.7545 100 0.0004

6、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 22268561 99.2388 169300 0.7545 1500 0.0067

7、议案名称：《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 22268061 99.2366 169800 0.7567 1500 0.00678、议案名称：《关于续聘 2025 年度外部审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 22269361 99.2424 169300 0.7545 700 0.0031

9、议案名称：《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 22264861 99.2223 174400 0.7772 100 0.0004

10、议案名称：《关于2024年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）A股 22263961 99.2183 175300 0.7812 100 0.0004

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

持股5%以上普通股

股东19224963100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股股

东2171390100.000000.000000.0000

持股1%以下普通股

股东86760883.183217530016.80711000.0097

其中:市值

50万以下

普通股股

东3710072.03881430027.76691000.1943市值50万以上普通

股股东83050883.762116100016.237900.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）6《关于公司董304394.686416935.266915000.0467事2025年度薪59800酬方案的议案》7《关于公司监304394.670916985.282515000.0467事2025年度薪09800酬方案的议案》8《关于续聘304494.711316935.26697000.0218

2025年度外部39800

审计机构的议案》9《关于使用部303994.571317445.42561000.0031分闲置自有资89800金购买理财产品的议案》10《关于2024年303894.543317535.45361000.0031度利润分配方99800案的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次议案1-10均为普通议案，已获得有效表决权股份总数的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

律师：彭瑶、兰懿得

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司董事会