证券代码：603063证券简称：禾望电气公告编号：2026-038

深圳市禾望电气股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月21日

(二)股东会召开的地点：深圳市南山区西丽镇官龙村第二工业区11栋公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数558

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）98009499

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）21.4338

注：有表决权股份总数不包含公司回购专户账户中的股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，由董事长韩玉先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况1、公司在任董事5人，列席5人。

2、董事会秘书曹阳女士列席本次会议；其他高管均列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 97885099 99.8730 77600 0.0791 46800 0.0479

2、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 97880399 99.8682 75700 0.0772 53400 0.0546

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 97814499 99.8010 136300 0.1390 58700 0.0600

4、议案名称：关于聘请公司2026年年度审计机构和内部控制审计机构的议

案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 97857799 99.8452 80200 0.0818 71500 0.0730

5、议案名称：关于公司及子公司拟向银行申请综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 97810299 99.7967 154000 0.1571 45200 0.0462

6、议案名称：关于公司预计对全资子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 97775599 99.7613 167500 0.1709 66400 0.0678

7、议案名称：关于公司2025年度董事薪酬确认的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 97786399 99.7723 150500 0.1535 72600 0.0742

8、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 97773099 99.7587 156000 0.1591 80400 0.0822

9、议案名称：关于授权公司经理层开展对外投资的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 96318535 98.2746 1606364 1.6389 84600 0.0865

10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 97853699 99.8410 83800 0.0855 72000 0.0735

11、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 97772599 99.7582 144700 0.1476 92200 0.0942

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

87019400100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通股

00.000000.000000.0000

股东

持股1%以下普通

1079509998.22561363001.2402587000.5342

股股东

其中:市值50万以

188696495.0102554002.7894437002.2004

下普通股股东市值50万以上普

890813598.9349809000.8984150000.1667

通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号关于公司2025年度利

3476799996.07091363002.7463587001.1828

润分配方案关于聘请公司2026年

4年度审计机构和内部481129996.9433802001.6159715001.4408

控制审计机构的议案关于公司预计对全资

6子公司提供担保的议472909995.28711675003.3749664001.3380

案关于公司2025年度董

7473989995.50471505003.0324726001.4629

事薪酬确认的议案关于公司2026年度董

8472659995.23671560003.1432804001.6201

事薪酬方案的议案

关于修订《公司章程》

10480719996.8607838001.6884720001.4509

的议案关于制定《董事、高级

11管理人员薪酬管理制472609995.22661447002.9155922001.8579度》的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案6、10为特别决议议案，已获得出席会议的股东及股东代表所持表决权的2/3以上表决通过。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市君泽君（深圳）律师事务所

律师：顾明珠、翟依琳

2、律师见证结论意见：

北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股

东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司董事会

2026年4月22日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书