禾望电气:深圳市禾望电气股份有限公司关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告

证券代码：603063证券简称：禾望电气公告编号：2026-049

深圳市禾望电气股份有限公司

关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划

相关事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月11日召开了2026年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》，现将有关事项公告如下：

一、2026年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序

1、2026年4月14日，公司召开2026年第三次临时董事会会议，会议审议通过了《关于公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》和《关于制定公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次股权激励计划相关事项进行核实并出具了核查意见。北京市君泽君（深圳）律师事务所（以下简称“君泽君律所”）出具了法律意见书。

2、公司已在内部对激励对象名单进行了公示，公示期自2026年4月15日

至2026年4月24日，在公示的时限内，公司收到一名员工提出问询，经公司核查确认后已妥善沟通处理，除此之外，没有任何组织或个人提出异议。此外，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划激励对象名单进行了核查，并于2026年4月29日出具了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象人员名单的核查意见及公示情况说明》。3、2026年5月11日，公司召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于制定公司<2026年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东会授权董事会办理2026年股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》，并对《关于2026年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》进行了公告。本激励计划获得

2026年第二次临时股东会批准，董事会被授权确定授予日，在激励对象符合条

件时向其授予股票期权和限制性股票并办理授予股票期权和限制性股票所必需的全部事宜。

4、2026年5月11日，公司召开2026年第五次临时董事会会议，审议通过

了《关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》以及《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。相关议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事会薪酬与考核委员会同意公司调整本激励计划相关事项，同意以2026年5月12日为首次授予日，向符合条件的687名激励对象首次授予股票期权1976.90万份，向符合条件的7名激励对象授予限制性股票191.00万股。君泽君律所就本激励计划调整及授予相关事项出具了法律意见书，东海证券股份有限公司（以下简称“东海证券”）就本激励计划调整及授予相关事项出具了独立财务顾问报告。

二、本次激励计划的调整事项

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等

相关规定及公司2026年第二次临时股东会的授权，鉴于本激励计划激励对象中个别激励对象已离职等原因，公司董事会对本激励计划的激励对象及授予权益数量进行了调整。调整后，本激励计划拟授予股票期权的激励对象人数由699人调整为687人。本激励计划拟授予的权益总数由2280.00万股调整为2275.90万股，其中拟授予的股票期权数量由2089.00万份调整为2084.90万份，首次授予股票期权

1981.00万份调整为1976.90万份，预留授予股票期权数量不变，授予限制性股票数量不变。除上述调整外，其他事项均与公司2026年第二次临时股东会审议通过的《激励计划》相符，不存在差异。调整后的激励对象名单及分配情况如下（以下百分比计算结果四舍五入，保留两位小数）：

1、获授的股票期权情况：

占截至2026年3获授的股票期权占授予权益总姓名职务月31日总股本的数量（万份）数的比例比例

中层管理人员、核心技术（业务）

6871976.9086.86%4.31%骨干（人）

预留108.004.75%0.24%

合计2084.9091.61%4.54%

2、获授的限制性股票情况：

占截至2026年3获授的限制性股占授予权益总姓名职务月31日总股本的

票数量（万股）数的比例比例

郑大鹏副董事长、总经理50.002.20%0.11%

副总经理、首席技

周党生30.001.32%0.07%术官

副总经理、首席运

肖安波30.001.32%0.07%营官

梁龙伟副总经理30.001.32%0.07%

副总经理、首席财

陈文锋30.001.32%0.07%务官（财务负责人）

曹阳董事会秘书15.000.66%0.03%

李小康职工代表董事6.000.26%0.01%

合计（7人）191.008.39%0.42%

注：*上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过

公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的10%。

*本激励计划激励对象不包括独立董事，也不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

根据公司2026年第二次临时股东会的授权，本次调整属于授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

三、本次调整对公司的影响

本次对本激励计划相关事项的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

本次对公司本激励计划的相关事项的调整符合《公司章程》《管理办法》等

相关法律法规、规范性文件以及公司《激励计划》的相关规定，调整程序合法、合规，调整后的激励对象均符合《管理办法》《激励计划》等相关法律法规所规定的激励对象条件，其作为本次激励计划的激励对象主体资格合法、有效。调整程序符合《管理办法》和公司《激励计划》中的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会薪酬与考核委员会同意对公司本次激励计划进行调整。

五、法律意见书的结论意见

北京市君泽君（深圳）律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具日，本次调整及本次授予已取得必要的批准和授权，本次调整及本次授予符合《管理办法》和《激励计划（草案）》的规定。

六、独立财务顾问意见东海证券股份有限公司对公司本次股票期权与限制性股票激励计划首次授

予相关事项出具的独立财务顾问报告认为：

截至本报告出具日，禾望电气和本次激励计划的激励对象均符合本激励计划规定的授予所必须满足的条件，本次激励计划的调整及首次授予已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》和本激励计划的相关规定；

公司本次授予尚需按照《管理办法》和本激励计划的相关规定在规定期限内进行

信息披露和向上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应后续手续。

七、备查文件

1、2026年第五次临时董事会会议决议；

2、第四届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；

3、董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的核查意见；

4、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市禾望电气股份有限公司2026年股票期权与限制性股票激励计划调整及授予相关事项的法律意见书；