禾望电气:深圳市禾望电气股份有限公司2026年第五次临时董事会会议决议公告

证券代码：603063证券简称：禾望电气公告编号：2026-048

深圳市禾望电气股份有限公司

2026年第五次临时董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第五次临时

董事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定；

2、公司于2026年5月9日以电子邮件、电话等方式向董事发出董事会会议通知；

3、本次会议于2026年5月11日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名；

5、本次会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等

相关规定及公司2026年第二次临时股东会的授权，鉴于本激励计划激励对象中个别激励对象已离职等原因，公司董事会对本激励计划的激励对象及授予权益数量进行了调整。调整后，本激励计划拟授予股票期权的激励对象人数由699人调整为687人。本激励计划拟授予的权益总数由2280.00万股调整为2275.90万股，其中拟授予的股票期权数量由2089.00万份调整为2084.90万份，首次授予股票期权

1981.00万份调整为1976.90万份，预留授予股票期权数量不变，授予限制性股票数量不变。

除上述调整外，其他事项均与公司2026年第二次临时股东会审议通过的《激励计划》相符，不存在差异。

公司董事郑大鹏先生、李小康先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于调整2026年股票期权与限制性股票激励计划相关事项的公告》。

本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

（二）审议通过《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《管理办法》和《激励计划》的有关规定以及公司2026年第二次临时股

东会的授权，董事会认为公司2026年股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2026年5月12日为授予日，向符合条件的687名激励对象授予股票期权1976.90万份，向符合条件的7名激励对象授予限制性股票191.00万股。

公司董事郑大鹏先生、李小康先生系本次激励计划的激励对象，为关联董事，已回避表决。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。