证券代码：603063证券简称：禾望电气公告编号：2025-052

深圳市禾望电气股份有限公司

2025年第三次临时监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

1、深圳市禾望电气股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时

监事会会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市禾望电气股份有限公司章程》的有关规定；

2、公司于2025年5月14日以电子邮件、电话等方式向监事发出监事会会

议通知；

3、本次会议于2025年5月19日以通讯方式召开；

4、本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名；

5、本次监事会会议由监事会主席陈云刚先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》

经监事会审查，认为：本次对公司股票期权行权价格进行调整，系因公司

2024年年度权益分派已于2025年5月19日实施完成所致，该调整方法、调整程序符合《上市公司股权激励管理办法》和公司《2023年股票期权激励计划（草案）》中关于股票期权行权价格调整的规定，不存在损害公司股东利益的情况。综上，监事会同意将2023年股票期权激励计划的行权价格由27.389元/股调整为27.269元/股。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳市禾望电气股份有限公司关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：2025-053）。

特此公告。

深圳市禾望电气股份有限公司监事会

2025年5月20日