宿迁联盛:宿迁联盛2024年年度股东会会议资料

宿迁联盛科技股份有限公司

2024年年度股东会

会议资料

2025年5月宿迁联盛科技股份有限公司

2024年年度股东会会议纪律须知为维护全体股东的合法利益，确保本次股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及本公司《章程》和《股东会议事规则》的有关规定，特制定本次股东会会议纪律须知，望全体参会人员严格遵守并执行。

一、股东会召开过程中，参会股东应当以维护全体股东的合法权益、确保大

会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履

行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东或股东代表发言或提问。股东发言或提问应围绕

本次会议议题进行，简明扼要。

四、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东发言，在进行表决时，股东不再进行大会发言。股东违反上述规定，大会主持人有权加以拒绝和制止。

五、在主持人宣布停止会议登记后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

六、本次股东会公司聘请律师现场见证。

七、请出席会议人员保持会场安静和整洁，并将移动电话关机或调至振动状态。未经会议主持方同意，任何人员不得以任何方式进行录音、拍照及录像。如有违反，大会主持人有权加以制止，并保留追究法律责任的权利。

2宿迁联盛科技股份有限公司

2024年年度股东会会议议程

一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：董事会

（二）会议时间：

现场会议召开时间：2025年5月19日14点00分

网络投票起止时间：自2025年5月19日至2025年5月19日

网络投票系统：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（三）会议地点：江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路88号宿迁联盛科技股份有限公司集团大楼会议室

（四）主持人：董事长

二、会议议程

（一）主持人宣布会议开始；

（二）董事会秘书宣读《公司2024年年度股东会会议纪律须知》；

（三）报告现场到会股东及股东代表人数和持有股份数，并介绍参会人员；

（四）选举计票人、监票人；

（五）审议会议议案；

议案1：2024年年度报告及其摘要

议案2：关于2024年度利润分配方案和2025年中期分红预案的议案

议案3：关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案

议案4：关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案

议案5：关于2025年度预计对外担保额度的议案

议案6：2024年度董事会工作报告

议案7：2024年度监事会工作报告

议案8：关于2025年度董事薪酬方案的议案

议案9：关于2025年度监事薪酬方案的议案

议案10：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财

3务和内部控制审计机构的议案

议案11：关于提请股东会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

注：本次股东会审议上述第6项议案《2024年度董事会工作报告》之后，将听取独立董事2024年度述职报告。

（六）股东或股东代表发言、提问，公司董事、监事及高级管理人员回答提问；

（七）股东和股东代表对上述议案进行投票表决；

（八）统计并宣布现场表决结果；

（九）见证律师宣读本次股东会见证意见；

（十）主持人宣布股东会结束。

4议案1：

2024年年度报告及其摘要

各位股东、股东代表：

根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所股票上市规则》

及其他相关规章制度，公司编制了2024年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于 2025年 4月 29日在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《2024年年度报告》及其摘要全文。

请各位股东、股东代表审议。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

5议案2：

关于2024年年度利润分配方案和2025年中期分红预案的议案

各位股东、股东代表：

一、利润分配方案内容

（一）2024年年度利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于上市公司股东的

净利润为39358903.32元；母公司期末可供投资者分配的利润为470210600.38元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本418967572股，扣减2025年3月8日公司回购账户共计回购3526700股，即以415440872股作为基数，以此计算合计拟派发现金红利

41544087.20元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）

总额54114083.23元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额23223145.06元，现金分红和回购金额合计77337228.29元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例196.49%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计54114083.23元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例137.49%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将具体调整情况另行公告。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及其他风险警示情形。公司于2023年3月21日首发上市，自2024年度为公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度：

项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）54114083.23不适用不适用

6回购注销总额（元）0不适用不适用

归属于上市公司股东的净利润（元）39358903.32不适用不适用

本年度末母公司报表未分配利润（元）470210600.38

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）54114083.23

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）39358903.32最近三个会计年度累计现金分红及回购注

54114083.23

销总额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注否

销总额（D）是否低于5000万元

现金分红比例（%）137.49

现金分红比例（E）是否低于30% 否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一

款第（八）项规定的可能被实施其他风险否警示的情形

二、2025年中期分红预案为加大投资者回报，分享经营成果，提振投资者持股信心，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关法律法规的规定，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理中期利润分配的相关事宜。

由公司董事会根据公司的盈利和资金需求状况，在分红比例不超过2025年上半年公司实现净利润50%的前提下，制定公司2025年中期利润分配方案并在规定期限内实施。

三、相关风险提示

7本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

请各位股东、股东代表审议。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

8议案3：

关于2024年度财务决算报告及2025年度预算报告的议案

各位股东、股东代表：

为真实反映宿迁联盛科技股份有限公司2024年度财务决算情况和2025年财

务预算情况，现将有关情况报告如下：

第一部分：2024年度财务决算报告

宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务报表已经由

立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告信会师报字[2025]第 ZA10128号。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律法规及公司规章制度的要求，公司编制了《宿迁联盛科技股份有限公司

2024年度财务决算报告》，具体如下：

一、主要会计数据及财务指标变动情况

（一）主要经营指标变动情况

单位：万元

项目2024年2023年变动幅度（%）

营业收入150401.29141735.956.11

营业利润2814.537879.42-64.28

利润总额2539.737546.41-66.35

归属于上市公司股东的净利润3935.897510.25-47.59归属于上市公司股东的扣除非经常

2211.196348.76-65.17

性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额11754.5611840.71-0.73

本年度归属于上市公司股东的净利润3935.89万，同比下降47.59%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2211.19万，同比下降65.17%，主要原因：1、产品销售方面，在全球经济相对疲软、国际贸易摩擦加剧的背景下，整体市场需求不及预期，公司凭借领先的市场地位，主要产品受阻胺光稳定

9剂销量同比增长17.87%，但由于市场激烈的竞争态势，导致受阻胺光稳定剂产

品售价同比下降8.69%，其中部分产品年度销售均价降幅超10%；2、生产成本方面，2024年公司积极优化生产工艺、提高生产效率、降低产品单耗，实现了良好的降本增效，单位制费同比下降，但同时主要原材料丙酮的市场价格上涨明显，致使单位营业成本降幅未能弥补产品价格的降幅。在上述主要因素的综合作用下，使得公司化工板块产品整体毛利率同比下降了4.95个百分点，进而导致了年度净利润的下滑。

（二）主要资产指标变动情况

单位：万元

项目2024年末2023年末变动幅度（%）

资产总额339828.40322662.775.32

负债总额134383.70113094.8618.82

所有者权益总额205444.71209567.91-1.97

其中：归属于母公司所有者权益205444.71209174.43-1.78

（三）主要财务指标变动情况

项目2024年2023年变动幅度（%）

基本每股收益（元/股）0.09430.1839-48.72

稀释每股收益（元/股）0.09430.1839-48.72扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／

0.05300.1554-65.89

股）

减少1.91个百

加权平均净资产收益率（%）1.903.81分点

扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益减少2.15个百

1.073.22率（%）分点

二、财务状况、经营成果及现金流量分析

（一）主要资产项目及重大变动情况

10截至2024年12月31日，公司资产总额339828.40万元，比上年末

322662.77万元增长5.32%，资产主要变动情况如下：

单位：万元

2024年12月31日2023年12月31日

变动幅度项目占总资产占总资产

金额金额（%）比（%）比（%）

货币资金22014.726.4824433.407.57-9.90

交易性金融资产7000.002.067036.992.18-0.53

应收账款45257.8513.3237973.9011.7719.18

应收票据(1)506.900.15828.640.26-38.83

应收款项融资5175.091.524196.581.3023.32

预付款项1667.330.491981.820.61-15.87

其他应收款(2)2808.620.831851.660.5751.68

存货27501.438.0934213.9810.60-19.62

其他流动资产(3)528.610.161283.890.40-58.83

长期股权投资(4)5008.941.47746.170.23571.29

其他非流动金融资产750.000.22750.000.23

固定资产120228.9435.3899947.2430.9820.29

在建工程77468.0322.8083274.8825.81-6.97

使用权资产(5)208.470.06392.250.12-46.85

商誉1081.360.321081.360.34

长期待摊费用(6)2795.960.822074.590.6434.77

递延所得税资产(7)6591.381.944937.211.5333.50

其他非流动资产(8)595.320.183262.571.01-81.75

总资产339828.40100.00322662.77100.005.32

（1）应收票据年末数为506.90万元，同比下降38.83%，主要是因为持有至到期的应收票据余额减少。

（2）其他应收款年末数为2808.62万元，同比增长51.68%，主要是因为应收单位款项增加所致。

（3）其他流动资产年末数为528.61万元，同比下降58.83%，主要是因为子公司期末增值税留抵退税余额减少。

（4）长期股权投资年末数为5008.94万元，同比增长571.29%，主要是因为报告期新增对华碳新材料的股权投资。

11（5）使用权资产年末数为208.47万元，同比下降46.85%，主要是因为子公

司租赁业务减少所致。

（6）长期待摊费用年末数为2795.96万元，同比增长34.77%，主要是因为子公司新增公共设施项目所致。

（7）递延所得税资产年末数为6591.38万元，同比增长33.50%，主要是因为本期子公司可弥补亏损金额增加所致。

（8）其他非流动资产年末数为595.32万元，同比下降81.75%，主要是因为预付工程项目余额减少。

（二）主要负债项目及重大变动情况

截至2024年12月31日，公司负债总额134383.70万元，比上年末

113094.86万元增长18.82%，主要负债变动情况如下：

单位：万元

2024年12月31日2023年12月31日

变动幅度项目占总资产占总资产

金额金额（%）比（%）比（%）

短期借款74763.1822.0069675.7921.597.30应付票据

6150.771.815956.281.853.27

应付账款19628.265.7819892.746.17-1.33

预收款项（1）--5.360.00不适用

合同负债(2)372.070.11539.960.17-31.09

应付职工薪酬(3)1500.320.442383.310.74-37.05一年内到期的非流动负债

6799.432.001672.990.52306.42

(4)

长期借款(5)18927.515.575960.421.85217.55

租赁负债(6)48.750.01216.070.07-77.44

预计负债(7)182.370.05139.770.0430.48

递延收益1775.320.521669.940.526.31

其他非流动负债(8)478.570.141678.470.52-71.49

总负债134383.7039.54113094.8635.0518.82

（1）预收账款年末数为0万元，主要是因为报告期预收款事项实现。

12（2）合同负债年末数为372.07万元，同比下降31.09%，主要是因为期末预

收货款金额减少。

（3）应付职工薪酬年末数为1500.32万元，同比下降37.05%，主要是因为

人员结构优化，用工成本减少。

（4）一年内到期的非流动负债年末数为6799.43万元，同比增长306.42%，主要是因为一年内到期的长期借款重分类所致。

（5）长期借款年末数为18927.51万元，同比增长217.55%，主要是因为一年期以上的流动资金借款本金增加所致。

（6）租赁负债年末数为48.75万元，同比下降77.44%，主要是因为租赁陆续到期，应付租金减少。

（7）预计负债年末数为182.37万元，同比增长30.48%，主要是因为报告期计提的产品质量保证金。

（8）其他非流动负债年末数为478.57万元，同比降低71.49%，主要是因为非同一控制企业合并形成的或有对价重分类至一年内到期的非流动负债所致。

（三）主要所有者权益项目及重大变动情况

截止2024年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益205444.71万元，比上年末209567.91万元下降1.97%，主要所有者权益变动情况如下：

单位：万元

2024年12月31日2023年12月31日

变动幅度项目占总资产占总资产

金额金额（%）比（%）比（%）

股本41896.7612.3341896.7612.98-

资本公积99426.4729.2699565.6630.86-0.14

库存股（1）2322.640.68不适用

专项储备（2）757.190.22518.240.1646.11

盈余公积8324.062.457067.452.1917.78

未分配利润57384.8116.8960152.2018.64-4.60

归母所有者权益合计205444.7160.46209174.4364.83-1.78

少数股东权益(3)--393.470.12不适用

所有者权益合计205444.7160.46209567.9164.95-1.97

13（1）库存股年末数为2322.64万元，主要是因为本年回购部分股份拟用于

股权激励或员工持股计划所致。

（2）专项储备年末数为757.19万元，同比增长46.11%，主要是因为公司计提安全生产费用所致。

（3）少数股东权益年末数为0万元，主要是因为报告期收购了少数股东权益。

（四）经营成果主要项目分析

2024年度公司营业收入150401.29万元，比上年增加8665.34万元，增长

6.11%；报告期实现归属于上市公司股东的净利润3935.89万元，比上年减少

3574.36万元，下降47.59%。主要经营成果变动情况如下：

单位：万元

项目2024年2023年变动幅度（%）

营业收入（1）150401.29141735.956.11

营业成本（2）129788.70114943.7412.91

税金及附加（3）1488.471239.1020.13

销售费用（4）3969.663917.091.34

管理费用（5）8209.828994.25-8.72

研发费用（6）3463.624419.50-21.63

财务费用（7）1717.031696.021.24

其他收益（8）1575.471223.9228.72

投资收益（9）-73.79-56.0431.67公允价值变动收益

636.54194.52227.23

（10）

信用减值损失（11）647.45368.6275.64

资产减值损失（12）468.45-不适用归属于上市公司股东

3935.897510.25-47.59

的净利润（13）归属于上市公司股东

的扣除非经常性损益2211.196348.76-65.17的净利润

14（1）营业收入报告期发生额为150401.29万元，同比增长6.11%，主要是

由于积极拓展市场、市场渗透率提升，销量增长所致。

（2）营业成本报告期发生额为129788.70万元，同比增长12.91%，主要是由于销量增长所致。

（3）税金及附加报告期发生额为1488.47万元，同比增长20.13%，主要是

因为附加税、土地使用税及房产税缴纳增加所致。

（4）销售费用报告期发生额为3969.66万元，同比增长1.34%，主要是由

于积极开拓市场，市场推广费增加所致。

（5）管理费用报告期发生额为8209.82万元，同比下降8.72%，主要是由

于集团持续推行降本增效举措，职工薪酬、聘请中介费用等各项费用减少所致。

（6）研发费用报告期发生额为3463.62万元，同比下降21.63%，主要是因为研发人员支出与委外研发费用减少所致。

（7）财务费用报告期发生额为1717.03万元，同比增长1.24%，主要是因

为借款本金增加导致利息费用增加，同时汇率变动导致汇兑损益增加。

（8）其他收益报告期发生额为1575.47万元，同比增长28.72%，主要是因为本年度享受增值税进项税额加计抵减优惠金额增加所致。

（9）投资收益报告期发生额为-73.79万元，同比增长31.67%，主要是因为本期新增对外投资产生的权益法核算的长期股权投资损失增加所致。

（10）公允价值变动损益报告期发生额为636.54万元，同比增长227.23%，主要是因为应付子公司新特路原股东的或有对价公允价值变动所致。

（11）信用减值损失报告期发生额为647.45万元，同比增长75.64%，主要是因为应收账款增加导致的计提坏账准备金额增加所致。

（12）资产减值损失报告期发生额为468.45万元，主要是因为本期计提的存货跌价准备金额所致。

（13）归属于上市公司的净利润发生额为3935.89万元，同比下降47.59%，

15主要是因为市场竞争激烈，在保持销量增长的同时，产品价格同比下降，致使毛

利率降低从而影响净利润下降。

（五）主要现金流量表项目及重大变动分析

2024年公司经营活动产生的现金流量净额11754.56万元，同比下降0.73%；

投资活动产生的现金流量净额-25552.67万元；筹资活动产生的现金流量净额

11014.51万元；主要现金流量项目变动情况如下：

单位：万元

项目2024年2023年变动幅度（%）

经营活动现金流入小计137818.05137862.70-0.03

经营活动现金流出小计126063.49126021.990.03

经营活动产生的现金流量净额11754.5611840.71-0.73

投资活动现金流入小计55696.8953531.334.05

投资活动现金流出小计81249.5692704.32-12.36

投资活动产生的现金流量净额-25552.67-39172.99不适用

筹资活动现金流入小计125101.02138647.20-9.77

筹资活动现金流出小计114086.51107696.315.93

筹资活动产生的现金流量净额11014.5130950.89-64.41

（1）经营活动产生的现金流量净额报告期为11754.56万元，同比下降

-0.73%，主要原因为销售商品收到的现金增加及支付职工的现金减少所致。

（2）投资活动产生的现金流量净额报告期为-25552.67万元，主要是因为本

期构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金减少所致。

（3）筹资活动产生的现金流量净额报告期为11014.51万元，同比下降

64.41%，主要是因为上期 IPO首发募集资金到账所致。

第二部分：2025年度预算报告

一、预算编制说明

2025年财务预算方案是根据公司2024年的实际经营情况和结果，结合市场

环境、经营目标、各项目实际情况，本着实事求是的态度进行编制；本财务预算报告以持续经营为基础，根据《企业会计准则》的要求进行编制。

16二、2025年财务预算

2025年公司将继续以光稳定剂为主，不断完善体系建设，积极提升管理效能。2025年财务预算的主要指标为：营业收入不低于15亿元。

三、特别提示

上述财务预算指标为公司2025年度经营计划的内部管理控制考核指标，不代表公司2025年度的业绩预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场需求状况等多种因素，具有不确定性，敬请投资者特别注意。

请各位股东、股东代表审议。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

17议案4：

关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东、股东代表：

为满足公司经营和发展的需要，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司（含合并报表范围内的子公司）拟在2025年度向相关银行申请总

额为不超过人民币226000.00万元的综合授信额度，授信范围包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、商票、国内贸易融资业务、票据贴现等，在此额度内由公司及子公司根据实际资金需求开展融资活动（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。

本次授信额度不等于实际融资金额，具体融资金额、期限将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定，以实际签署合同为准，有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。

2025年度预计授信情况如下：

序号授信银行授信额度（万元）

1中国银行31000.00

2交通银行25000.00

3浦发银行17000.00

4建设银行15000.00

5进出口银行15000.00

6招商银行15000.00

7农业银行14000.00

8邮储银行14000.00

9南京银行13000.00

10苏州银行10000.00

11工商银行10000.00

12南洋银行10000.00

13华夏银行9000.00

14江苏银行8500.00

15兴业银行6000.00

16光大银行5000.00

17中信银行5000.00

18日照银行2000.00

19青岛银行1500.00

18合计226000.00

在上述授信额度内，公司可根据各银行的实际授信额度进行调配，最终以各家银行实际批准的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在上述额度范围内，无需另行召开董事会审议批准。

为了提高工作效率，公司董事会提请股东会授权公司及子公司法定代表人签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资等），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

请各位股东、股东代表审议。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

19议案5：

关于2025年度预计对外担保额度的议案

各位股东、股东代表：

一、2025年度担保情况概述

为满足公司及子公司生产经营的资金需求，根据其业务需求及授信计划，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计在2025年度为合并报表范围

内子公司，提供人民币总额度不超过82350.00万元的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至2025年的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的40.08%。

全资子公司宿迁联盛助剂有限公司预计在2025年度为公司提供人民币总额度不超过29000.00万元的银行等金融机构授信担保（包括已发生且延续至2025年的担保），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的14.12%。

本次预计担保的具体安排如下：

担保额度占上市公被担保方最截至2025司最近一担保方近一期资产年4月272025年计担保被担期经审计是否关持股比负债率日担保余划担保额方保方归属于上联担保

例（2024年额度（万元）市公司股12月31日）（万元）

东净资产比例联盛

100%15200.0033500.0016.31%否

助剂项王

100%2000.003000.001.46%否

机械联宏

100%4200.008000.003.89%否

新材

70%以下

盛瑞

公司100%0.001000.000.49%否新材烟台

100%1000.004500.002.19%否

新特路联盛

100%2500.0017350.008.45%否

经贸

小计24900.0067350.0032.78%

南充100%70%以上7256.2715000.007.30%否

20联盛

小计7256.2715000.007.30%

合计32156.2782350.0040.08%联盛

公司/70%以下10800.0029000.0014.12%否助剂

小计10800.0029000.0014.12%

合计42956.27111350.0054.20%

公司2025年度对外提供贷款担保的安排是基于对目前业务情况的预计，在本次担保额度的决议有效期内，资产负债率70%以上的全资子公司之间可以进行额度调剂；资产负债率70%以下的全资子公司之间可以进行额度调剂；资产负债

率70%以上的全资子公司可以将剩余担保额度调剂给资产负债率70%以下的全

资子公司；但资产负债率70%以下的全资子公司不可以将剩余担保额度调剂给资

产负债率70%及以上的全资子公司。

公司董事会提请股东会授权公司及子公司法定代表人根据公司实际经营情

况的需要，在上述担保额度范围内，全权办理公司向金融机构提供担保相关的具体事项。有效期为自本议案经公司2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。

二、被担保人基本情况

（一）宿迁联盛助剂有限公司公司名称宿迁联盛助剂有限公司成立日期2017年7月14日

注册资本8000.00万元

统一社会信用代码 91321311MA1PWY5A2W法定代表人王勇注册地址江苏宿迁生态化工科技产业园南化路22号主要生产经营地江苏省宿迁市

股权结构公司持股100%

聚合物添加剂、药品、精细化工产品（不含危险化学品）及其中间体

的研发、生产、销售（不含危险化学品）及相关技术咨询服务；甲醇、

经营范围叔辛胺的研发、生产及技术咨询服务，高分子材料、橡塑材料及制品的研发、生产及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

21最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元币种：人民币

2024年度/2024年12月31日2025年1-3月/2025年3月31日

项目（经审计）（未经审计）

总资产51708.6553788.59

净资产25826.2326364.03

负债总额25882.4227424.57

营业收入35272.287261.07

净利润1979.44480.62

注：若出现尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（二）宿迁项王机械设备有限公司公司名称宿迁项王机械设备有限公司成立日期2012年12月21日

注册资本10000.00万元统一社会信用代码913213920601530769法定代表人彭中银注册地址宿迁高新技术产业开发区钱塘江路16号主要生产经营地江苏省宿迁市

股权结构公司持股100%

化工生产专用设备及环境保护专用设备设计、制造、安装和销售；通用机械设备及配件制造、加工及销售；电气设备安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品包装物及容器生产；特种设备制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：特种设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；

经营范围食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；集装箱制造；集装箱销售；机械设备研发；机械设备销售；制药专用设备制造；制药专用设备销售；炼油、化工生产专用设

备制造；炼油、化工生产专用设备销售；金属制品研发；气体、液体

分离及纯净设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；塑料包装箱及容器制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元币种：人民币

2024年度/2024年12月31日2025年1-3月/2025年3月31日

项目（经审计）（未经审计）

总资产23858.1823241.80

净资产13575.2513336.63

22负债总额10282.939905.18

营业收入14372.381687.28

净利润-415.66-238.62

注：若出现尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（三）宿迁联宏新材料有限公司公司名称宿迁联宏新材料有限公司成立日期2017年12月18日

注册资本5000.00万元

统一社会信用代码 91321311MA1UQJNY4W法定代表人谢胜利注册地址江苏省宿迁高新技术产业开发区华山路65号主要生产经营地江苏省宿迁市

股权结构公司持股100%高分子材料产品的研发、生产、销售及技术转让。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷；发电业务、输电业务、供（配）电业经营范围务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元币种：人民币

2024年度/2024年12月31日2025年1-3月/2025年3月31日

项目（经审计）（未经审计）

总资产17900.5815566.06

净资产10080.7010246.28

负债总额7819.885319.78

营业收入10326.282105.91

净利润840.68165.58

注：若出现尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（四）宿迁盛瑞新材料有限公司公司名称宿迁盛瑞新材料有限公司成立日期2018年10月30日

注册资本70000.00万元统一社会信用代

91321311MA1XD84J2U

码法定代表人项然注册地址宿迁生态化工科技产业园扬子路89号

23主要生产经营地江苏省宿迁市

股权结构公司持股100%

聚合物添加剂、精细化工产品（不含危险化学品）及其中间体（不含危险化学品）的研发、生产、销售及相关技术咨询服务；高分子材料、橡塑材料及制品的研发、生产及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经营范围许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：热力生产和供应；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元币种：人民币

2024年度/2024年12月31日2025年1-3月/2025年3月31日

项目（经审计）（未经审计）

总资产70619.1971444.10

净资产65521.3265075.79

负债总额5097.876368.30

营业收入20053.884406.41

净利润-2078.72-497.90

注：若出现尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（五）烟台新特路新材料科技有限公司公司名称烟台新特路新材料科技有限公司成立日期2016年11月24日

注册资本1350.1448万元统一社会信用代

91370600MA3CMEWD1F

码法定代表人蔡智奇中国（山东）自由贸易试验区烟台片区烟台开发区长江路300号业达科注册地址

技园智汇谷孵化器C栋17楼主要生产经营地山东省烟台市

股权结构公司持股100%

一般项目：新材料技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；

专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨

询、技术交流、技术转让、技术推广；塑料制品销售；塑料制品制造；

橡胶制品制造；橡胶制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

经营范围

涂料销售（不含危险化学品）；技术进出口；货物进出口；以自有资金从事投资活动；电子专用设备销售；实验分析仪器制造；实验分析仪器销售；机械设备销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

24最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元币种：人民币

2024年度/2024年12月31日2025年1-3月/2025年3月31日

项目（经审计）（未经审计）

总资产7695.087502.56

净资产3673.833702.25

负债总额4021.253800.31

营业收入7918.341205.07

净利润549.9628.42

注：若出现尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（六）宿迁联盛经贸有限公司公司名称宿迁联盛经贸有限公司成立日期2007年4月10日注册资本20508万元统一社会信用代

91321311660822501C

码法定代表人王俊注册地址宿迁生态化工科技产业园南化路22号主要生产经营地江苏省宿迁市

股权结构公司持股100%自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），钢材、五金交电、通用机械设备销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）经营范围

一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元币种：人民币

2024年度/2024年12月31日2025年1-3月/2025年3月31日

项目（经审计）（未经审计）

总资产62904.3363212.36

净资产24420.8124875.91

负债总额38483.5238336.45

营业收入133370.9125821.86

净利润-321.01455.10

注：若出现尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（七）南充联盛新材料有限公司公司名称南充联盛新材料有限公司

25成立日期2019年8月8日

注册资本20000万元统一社会信用代

91511300MA68010U3E

码法定代表人王鸣夏注册地址南充市嘉陵区同心路三段11号主要生产经营地四川省南充市

股权结构公司持有100%

化工产品（不含危险化学品）的研发、生产及销售。（依法须经批准的经营范围项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一期的主要财务数据如下：

单位：万元币种：人民币

2024年度/2024年12月31日2025年1-3月/2025年3月31日

项目（经审计）（未经审计）

总资产86561.1087353.39

净资产17391.0216987.37

负债总额69170.0870366.02

营业收入293.74261.08

净利润-868.19-403.65

注：若出现尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

（八）宿迁联盛科技股份有限公司公司名称宿迁联盛科技股份有限公司成立日期2011年3月29日

注册资本41896.7572万元统一社会信用代

91321311571420690C

码法定代表人林俊义注册地址江苏宿迁生态化工科技产业园扬子路88号主要生产经营地江苏省宿迁市

股权结构/

聚合物添加剂、药品、精细化工产品（不含危险化学品）及其中间体（不含危险化学品）的研发、生产、销售及相关技术咨询服务；甲醇、石油

醚的研发、生产及相关技术咨询服务；高分子材料、橡塑材料及制品的研发、生产及销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限经营范围定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：危险化学品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）最近一期的主要财务数据如下：

26单位：万元币种：人民币

2024年度/2024年12月31日2025年1-3月/2025年3月31日

项目（经审计）（未经审计）

总资产305050.48310303.04

净资产194484.89194603.27

负债总额110565.59115699.77

营业收入101032.8319837.08

净利润12566.04281.24

注：若出现尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式：连带责任保证担保

2、担保期间：根据每一笔担保的实际发生日期，担保期间以公司、全资子

公司与业务相关方签订的具体合同为准。

3、担保金额：公司对子公司累计不超过82350.00万元；子公司对公司累计

不超过29000.00万元。

公司在担保额度使用有效期内提供的担保，提请股东会授权公司及子公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，每笔担保的期限和金额依据公司授权人与业务相关方最终协商后签署的合同确定，最终实际担保总额将不超过本次授予的最高担保额度。

四、担保的必要性和合理性

本次对外担保额度预计事项是根据公司生产经营需要做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，保证生产经营活动的顺利开展。且被担保公司均为公司全资子公司，资信状况良好，公司能够全面了解被担保方的经营管理情况，并在其重大事项决策及日常经营管理中具有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

请各位股东、股东代表审议。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

27议案6：

2024年度董事会工作报告

各位股东、股东代表：

2024年，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照

《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等法律法规以及《公司章程》和《公司董事会议事规则》等公司制度的规定，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，以切实维护公司利益和本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定地发展。现将董事会2024年度的主要工作情况报告如下：

一、2024年度公司的总体经营概况

（一）公司经营数据

2024年公司实现营业收入150401.29万元，同比上升6.11%；营业成本

129788.70万元，同比上升12.91%；其中2024年主营业务收入149635.18万元，

同比上升6.34%，主营业务成本129251.47万元，同比上升13.11%。归属于上市公司股东的净利润3935.89万元，同比下降47.59%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2211.19万元，同比下降65.17%。

（二）公司取得的荣誉、专利与企业文化

1．公司在2024年取得的荣誉

2024年，公司在全体员工的努力下，积极履行社会责任，取得多项荣誉：

证书名称颁发机构颁发时间/有效期限

中国塑料行业突出贡献单位中国塑料加工工业协会2024.11

技术发明一等奖中国石油和化学工业联合会2024.12中国工业和信息化部

制造业单项冠军示范企业2023-2025中国工业经济联合会

无废集团江苏省生态环境厅办公室2024.9江苏省重点培育和发展的国

江苏省商务厅2023-2025际知名品牌

28江苏省民营科技企业江苏省民营科技企业协会2022-2025

江苏精品认证江苏精品国际认证联盟2023-2026

产品碳足迹证书南京碳能源科技有限公司2022-2024

2．公司在2024年获得的发明专利

公司注重建设高能级创新平台和高水平科技人才队伍，改善管理，不断激发科技人员的积极性和创造力，扩大与各大高校的技术合作与资源链接，建立科技制高点，开发“高科技、高增长、高毛利率”产品，积累沉淀技术成果，加快成果转化，提升科研效率，全面提升面向未来的创新能力。

报告期内，公司共获得16项专利，其中12项为发明专利，4项为实用新型专利。

3．公司秉持的企业文化

公司始终秉承“让塑料尽享阳光”的企业使命；追求“致力于成为全球最优秀的光稳定剂制造商，最优秀的聚合物耐候解决方案提供商”的企业愿景；践行“诚信、务实、创新、共赢”的核心价值观；坚持“以人为本、科技创新、安全

第一、绿色发展”的经营理念。我们相信和谐是企业凝聚力的底色，“家文化”是我们每一位员工共同构建的企业文化。公司将每一位员工视为家人，保障员工安全，与员工共同成长，携手员工共同发展。

（三）提质降本增效

公司积极履行提质降本增效的发展策略，2024年，公司主要产品受阻胺光稳定剂、复配制剂、阻聚剂和中间体总生产量为68331.52吨，其中受阻胺光稳定剂产量上升2.72%；复配制剂产量上升1.11%；阻聚剂产量上升37.91%；中间

体产量上升0.45%，主要产品总生产量上升2.06%。公司主要通过自动化效率提升，工艺优化精进，组织结构优化等方案实现降本措施。

节能减排是公司秉持的可持续发展核心战略导向。2024年度，公司在产量提升的同时，依然保持三废污染物排放量的减少，废液和废气的总排放量在近三年呈逐步递减趋势。其中，废水污染物总排放量为528721.20吨，较上年下降

7490.62吨，同比下降1.42%；废气污染物总排放量为45.32吨，较上年下降16.06

29吨，同比下降35.44%；危险废弃物处置量为9711.76吨，较上年上升2236.09吨，同比上升29.91%。

公司高度重视“碳达峰”“碳中和”目标，在战略认知维度，将碳减排视为企业参与全球气候治理的责任担当、推动产业升级的价值杠杆及塑造绿色竞争力

的创新源泉；在技术路径维度，构建“节能提效-清洁替代-循环利用-负碳技术”的梯级减碳体系。2024年度，碳排放总量为217959.68吨，较上年下降5807.25吨，同比下降2.60%。

二、董事会日常工作情况

（一）报告期内董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了8次董事会会议，充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决策职能，会议讨论了如下议案并作出决议，董事会会议召开情况如下：

序时间会议名称审议议案号

1、《关于预计2024年日常关联交易的议案》

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

12024年1

第二届董事

月2会第十五次3、《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》日会议4、《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的

22024

第二届董事年3议案》

会第十六次月9日

会议2、《关于授权管理层办理回购股份事宜的议案》

1、《2023年度总裁工作报告》

2、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

3、《关于2024年第一季度报告的议案》20244第二届董事3年会第十七次4、《关于2023年度利润分配方案和2024年中期月25日会议分红预案的议案》5、《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况专

30项报告的议案》7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》8、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》9、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》10、《关于公司2024年度预计对外担保额度的议案》

11、《2023年度董事会工作报告》12、《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》13、《关于对会计师事务所履职情况评估报告的议案》14、《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》15、《关于公司对独立董事独立性情况评估的议案》

16、《2023年度独立董事述职报告》

17、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》18、《关于2024年度高级管理人员（非董事）薪酬方案的议案》19、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构的议案》20、《2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》21、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

22、《关于召开2023年年度股东大会的议案》1、《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议

20248第二届董事4年案》

会第十八次月27日会议2、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

313、《关于2024年中期利润分配方案的议案》

4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

5、《关于修订及制定公司部分内控制度的议案》6、《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

7、《关于会计政策变更的议案》

1、《关于对全资子公司联盛经贸增资的议案》

2024年10第二届董事2、《关于吸收合并全资子公司盛锦新材的议案》5月8会第十九次日会议3、《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》

第二届董事1、《关于2024年第三季度报告的议案》

62024年1028会第二十次月日2、《关于募投项目延期的议案》

会议1、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》2024第二届董事年112、《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董7月16会第二十一日事会独立董事候选人的议案》次会议3、《关于提请召开2024年第四次临时股东会的议案》

1、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》2、《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

3、《关于聘任公司总裁的议案》

4、《关于聘任公司副总裁的议案》

202412第三届董事年5、《关于聘任公司财务负责人的议案》86会第一次会月日

议6、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

7、《关于聘任公司证券事务代表的议案》8、《关于在全资子公司之间调剂担保额度的议案》9、《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》

32（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》等有关要求履行职责，公司董事会共组织召开了5次股东会，认真执行股东会决议和股东会的授权事项，维护全体股东的利益，保证股东可以依法行使职权，推动了公司可持续发展能力。股东会具体召开情况如下：

序时间会议名称审议议案号

1、《关于预计2024年日常关联交易的议案》

2024年12024年第一次

12、《关于修订〈公司章程〉的议案》

月22日临时股东大会3、《关于修订及制定公司部分内部管理制度的议案》

1、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》2、《关于2023年度利润分配方案和2024年中期分红预案的议案》3、《关于公司2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》4、《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》5、《关于公司2024年度预计对外担保额度的议案》

2024年52023年年度股

2月17日东大会6、《2023年度董事会工作报告》

7、《2023年度监事会工作报告》

8、《关于2024年度董事薪酬方案的议案》

9、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》10、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务和内部控制审计机构的议案》11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

332024年92024年第二次1、《关于修订〈公司章程〉的议案》

3月19日临时股东大会

2、《关于选举梁文博先生为非职工监事的议案》

2024年102024年第三次

4月24日临时股东大会1、《关于吸收合并全资子公司盛锦新材的议案》52024年122024年第四次1.00、《关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立月6日临时股东会董事的议案》1.01、《选举项瞻波先生为公司第三届董事会非独立董事》1.02、《选举林俊义先生为公司第三届董事会非独立董事》1.03、《选举缪克汤先生为公司第三届董事会非独立董事》1.04、《选举项有和先生为公司第三届董事会非独立董事》

1.05、《选举李利女士为公司第三届董事会非独立董事》1.06、《选举凌明圣先生为公司第三届董事会非独立董事》2.00、《关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》

2.01、《选举阮永平先生为公司第三届董事会独立董事》

2.02、《选举金一政先生为公司第三届董事会独立董事》

2.03、《选举徐裕建先生为公司第三届董事会独立董事》3.00、《关于监事会换届选举第三届监事会非职工代表监事的议案》3.01、《选举朱正炜先生为公司第三届监事会非职工代表监事》3.02、《选举符茵女士为公司第三届监事会非职工代表监事》

（三）履职情况

1、董事履职情况

报告期内，董事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规赋予的职责，坚持依法合规运作，恪尽职守、勤勉尽责，对公司经营管理、内控管理、对外投资、财务状况等重大事项积极关注，对提交董事会的各项议案深入讨论，对厂区现场进行实地走访，助力公司健康发展的可持续性。

根据《公司章程》规定，董事会由5-11名董事组成，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于1/3。2024年11月15日，经公司第二届董事会提名委员

会第二次会议对候选人任职资格审核通过，并出具了书面审查意见。同时，经公34司2024年11月16日召开第二届董事会第二十一次会议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。2024年12月6日，公司召开第四次临时股东会，会议通过《关于董事会换届选举公司第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举公司第三届董事会独立董事的议案》。经股东会议案生效，公司第三届董事会非独立董事成员如下：林俊义先生、项瞻波先生、缪克汤先生、项有和先生、李利女士、凌明圣先生，独立董事成员如下：金一政先生、阮永平先生、徐裕建先生。公司顺利完成换届的同时，也由衷感谢第二届董事会成员在任期内付出与贡献。

公司于2024年12月6日召开第三届第一次董事会，议案通过《关于选举公

司第三届董事会董事长的议案》，林俊义先生被推选为公司董事长，此次会议对

公司总裁、副总裁、财务负责人和董事会秘书人选审议并聘任，聘任结果由梁小龙先生担任公司总裁；项有和先生和缪克汤先生担任公司副总裁；李利女士担任

财务负责人；谢龙锐先生担任董事会秘书。以上选举符合《公司章程》规定的人员要求。

2、独立董事履行职责情况

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《独立董事制度》及《独立董事专门会议制度》等法律法规及规章制度的相关规定。独立董事金一政先生、阮永平先生、苏孝世先生、徐裕建先生在各自任职期间内积极出席股东会、董事会、董事会专门委员会，不存在缺席的情形，积极参与公司重大事项的决策，认真审议会议各项议案，对相关事项发表了独立意见，对公司董事会审议的事项均发表同意的独立意见，对公司与其控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员之间的潜在利益冲突事项进行监督，对公司制度完善和日常经营决策等方面提出合理积极的建议，维护了公司整体利益，保护了中小股东的合法权益。2024年度，召开独立董事专门会议2次，具体情况如下：

序时间会议名称审议议案号

12024年1第二届独立董事1、《关于预计2024年日常关联交易的议案》

35月2日第一次专门会议

2024年3第二届独立董事

21、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

月9日第二次专门会议

3、董事会下属专门委员会的履职情况

2024年度，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬

与考核委员会四个专门委员会，2024年度，公司共召开了5次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、3次战略委员会和1次提名委员会。各专门委员会委员均按时出席历次会议，认真履职，充分发挥个人专业优势和职能作用，对议案充分审议，为董事会决策提供有效支持。

（四）信息披露与投资者关系管理情况

报告期内，公司董事会下设董事会办公室严格遵守中国证监会、上海证券交易所的相关规定，按时完成定期报告、临时公告的披露工作，确保没有虚假记载、误导性陈述和重大信息遗漏，严格保证公司信息披露的真实性、准确性和完整性，能客观反映公司发生的相关事项。

在董事会的领导下，公司注重投资者管理工作，协调与监管机构、股东及实际控制人、保荐人、证券服务机构、媒体、机构投资者、社会投资者等之间的信息沟通。公司通过电话、邮箱、E互动平台、策略会、现场调研等多种渠道积极开展投资者关系各项工作，加强了投资者对公司的了解，促进了公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益，努力实现公司价值最大化和股东利益最大化的战略管理策略。

（五）募集资金管理及使用情况

公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法

律法规规定和要求使用募集资金，配合保荐机构国泰海通做好持续督导现场检查工作，定期披露募集资金存放与使用情况专项报告，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

三、2025年董事会工作计划

（一）市场推广与新增长曲线

2025年，在市场竞争加剧的大环境下，公司将继续积极主动地参与到客户

走访、各项展会与行业会议中来。以客户需求为导向，提升产品质量，为客户解

36决产品耐候性能应用关键问题，帮助提升客户体验与稳定供应链，全面推进客户服务。同时，销售部门工作将依然作为全年公司运营的重中之重，德国子公司将继续为公司海外推广献力。公司在保持原有助剂产能的同时，积极提升盛瑞工厂产能爬升及南充工厂项目的推进。

2025年，公司将继续在新增长曲线发力。在新能源曲线方面，公司将加快

249电解液项目的建设与试生产，离子膜规模化生产及氢能源储能技术。同时公

司在兰州中试基地继续研发丁二酸二甲酯、BDO和铁铬电解液等高端核心项目，为公司新战略规划提供支持。

（二）信息披露与投资者关系管理

2025年，公司将严格按照《证券法》《信息披露管理办法》及《上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律法规，进一步完善公司的信息披露制度，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，加强对董监高及关键核心岗位的学习培训，加强内幕信息知情人管理，进一步提高公司信息披露质量，切实提升公司规范运作水平和透明度。

同时，公司坚决维护全体股东的利益，尤其保护中小投资者的合法权益，通过建立公开、透明的市场沟通机制，将公司发展战略、经营情况等有效传递给投资者，并及时采纳投资者的合理化建议，促进公司与投资者保持良好互动，增强投资者的参与度和认同感，树立公司良好的资本市场形象，为股东创造更大价值。

（三）安全环保与人力建设

“以人为本，科技创新，安全第一，绿色发展”是公司坚守的经营理念，公司将按照职业健康体系和安全体系，不断完善系统化风险管控，不断完善安全管理制度，强化安全风险应急能力，营造安全文化氛围，确保员工健康和安全，落实安全管理责任。2025年，公司各安全部门将加强公司安全管理行动，进行对各部门的组织和监督，评估当前公司生产安全的形势及现状，不断提高精细化安全管理能力。

公司将继续加强安全环保红线意识，环保是公司长期的社会责任。严格把控生产安全和环保合规的方案执行，积极响应国家的环保政策，加强环境保护措施，减少污染排放，推动资源的合理利用，致力于构建绿色生态型企业，做到绿色生产、绿色管理。此外，公司将继续以绿色制造为战略，纵深推进节能减排，提升

37能源资源利用效率，降低“三废”排放，提高能源利用效率，实现绿色发展，可持续发展。

人才建设是宿迁联盛未来发展的根本力量。2025年，我们将持续加强员工的职业发展和培训计划，给员工提供平等公正的发展空间，为各层级员工提供公平晋升渠道和机会，努力为员工创造机遇，完善从公司管理层到基层的激励机制，让员工实现自我价值，增强企业可持续发展能力。

（四）投资者回报

公司将积极响应《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（即新“国九条”）

等规章制度，进一步健全公司分红机制，采取积极的分红政策，让投资者得到实实在在的回报，保护投资者利益，推动公司持续、稳定、高质量发展。

请各位股东、股东代表审议。

宿迁联盛科技股份有限公司董事会

2025年5月19日

38议案7：

2024年度监事会工作报告

各位股东、股东代表：

2024年，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员

严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等规定和要求，本着对全体股东、职工、监管部门负责的精神，勤勉尽责履行义务，通过召开监事会会议、列席董事会、股东会，对公司经营情况、财务情况、重大决策及公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，维护了公司和全体股东的利益。现将监事会在2024年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会工作情况

报告期内，监事会根据《公司法》《公司章程》等法律法规赋予的职责，坚持依法合规运作，恪尽职守、勤勉尽责，对公司经营管理、内控管理、对外投资、财务状况等重大事项积极关注，对提交监事会的各项议案深入讨论以及对公司各厂区实地走访，助力公司健康发展的可持续性。

报告期内，公司于2024年12月6日召开第四次临时股东会完成监事会换届选举工作，公司由衷感谢第二届监事会成员梁小龙先生、陈瑾琨女士、董永恒先生和梁文博先生在任期内的付出与贡献。经股东会审议，产生第三届监事会成员符茵女士、项然先生、袁开锋先生和朱正炜先生，其中符茵女士被推举为监事会主席，以上选举工作符合《公司法》《公司章程》相关规定的人员要求。

报告期内，公司监事会共召开了7次监事会会议，会议具体情况如下：

序时间会议名称审议议案号

第二届监事

2024年1

1会第八次会1、《关于预计2024年日常关联交易的议案》

月2日议

第二届监事

2024年4

2会第九次会1、《2023年度监事会工作报告》

月25日议

392、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

3、《关于2024年第一季度报告的议案》4、《关于2023年度利润分配方案和2024年中期分红预案的议案》5、《关于2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告的议案》6、《关于2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》7、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》8、《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》9、《关于公司2024年度预计对外担保额度的议案》

10、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》11、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务和内部控制审计机构的议案》

1、《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

第二届监事

2024年83会第十次会2、《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项月27日议报告的议案》

3、《关于2024年中期利润分配方案的议案》

第二届监事

2024年8

4会第十一次

月30日1、《关于监事辞职暨补选的议案》会议

第二届监事

2024年101、《关于2024年第三季度报告的议案》

5会第十二次

月28日

会议2、《关于募投项目延期的议案》

第二届监事

2024年116会第十三次1、《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代月16日会议表监事候选人的议案》

2024年12第三届监事

71、《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

月6日会第一次会

40议2、《关于在全资子公司之间调剂担保额度的议案》

二、监事会对公司报告期内有关事项的审核意见

2024年度，公司监事会根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，从切实维护公司利益和中小股东权益出发，认真履行监事会的监督职能，对公司的经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行监督，经认真审议发表如下核查意见：

（一）公司依法运作情况

2024年度，公司监事会依法对公司运作情况进行了监督，依法列席或出席

了公司的董事会和股东会，对公司的决策程序和公司董事会成员及高级管理人员履行职务情况进行监督，对子公司运营情况进行了深入了解。

监事会认为：公司董事会和股东会的召集、召开以及2024年度监事会工作

报告各项决议的决策程序均符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》《监事会议事规则》等的规定，有关决议的内容合法有效。各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要。公司董事和高级管理人员能够认真执行各项规章制度和股东会、董事会决议，恪尽职守，勤勉尽责，未发现公司董事、高管人员在履行职责时有重大违反法律法规、公司章程或损害公司股东及公司利益的行为。

（二）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会依法对公司财务状况、财务管理、财务内控等方面进行监督。公司严格按照《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》以及其他财务相关规定的要求进行会计核算及编制财务报告，各期财务报告均真实、准确、完整、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报告进行审计后，出具了标准无保留意见的审计报告，该报告真实反映了公司的实际财务状况和经营成果。

（三）公司关联交易情况

报告期内，公司2024年关联交易属公司正常业务往来，价格定义合理，交易额度占公司全年整体往来额度比例合理，没有发现损害公司及全体股东利益的

41行为。

（四）控股股东及其他关联方资金占用及公司对外担保情况

报告期内，监事会对公司2024年度控股股东及其他关联方资金占用的情况及对外担保情况进行了认真核查，监事会认为：公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。报告期内，公司未发生违规对外担保情况。

（五）聘请审计机构情况

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关

业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2024年度审计工作的要求，续聘2024年审计机构的决策程序合法有效。

（六）募集资金使用情况

1、使用部分闲置募集资金进行现金管理

报告期内，监事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理开展了监督与核查，认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率和收益，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司以及中小股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，符合相关法律法规的要求。

2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金

报告期内，监事会对公司的使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了监督与核查，认为公司使用2023年首次公开发行股票闲置募集资金不超过9000万元（含本数）用于暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东利益。

三、2025年监事会工作计划

2025年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》《上海证券交易所股42票上市规则》以及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股

东负责的态度，始终保持公正独立、勤勉尽责地履行各项职责，维护公司及股东的合法权益，充分发挥监事会在规范运作、完善和提升治理水平的职能。

监事会将不断加强自身学习，提高业务技能，了解监事会在公司治理体系中的新变化和新要求，提升监事履职的专业能力；同时监事会将持续关注公司风险管理和内控建设，促进公司经营管理的规范运营。

监事会将继续加强对公司董事、高管人员履职的监督，建立高效的沟通渠道和方式，促进公司业务的高效进行；通过定期走访、电话访谈等方式，了解公司的财务状况并对公司的财务状况进行监督，保证公司的财务报告及时披露，真实、准确、完整地反映公司的财务状况；认真履行监督公司内部控制制度规范、合理的职责，借助内部管理制度的提升加强公司对外投资、财务管理、资产交易等重大事项的监督。

此外，监事会还将配合公司根据证监会、上交所发布的《关于修改、废止部分证券期货规范性文件的决定》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》要求，完成公司内部监督机构的调整，由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。在过渡期间，监事会仍将继续遵守证监会、上交所原有关于监事会的制度规则。

请各位股东、股东代表审议。

宿迁联盛科技股份有限公司监事会

2025年5月19日

43议案8：

关于2025年度董事薪酬方案的议案

各位股东、股东代表：

为完善和规范公司治理，根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，参考同行业企业董事的劳务报酬水平，并结合目前经济环境、所处行业及经营情况，制定了2025年度董事薪酬方案，具体如下：

一、独立董事独立董事实行固定津贴制度，2025年独立董事津贴标准为8万元/年/人（含税）。

二、外部董事在公司股东及其关联企业有其他任职并领取报酬的外部董事不在公司领取董事津贴或其他薪酬。

三、内部董事

在公司任职的董事根据其在公司担任的具体管理职务，依据公司相关薪酬与绩效考核管理相关制度领取报酬，不再另行领取董事津贴等其他薪酬。