国泰海通证券股份有限公司

关于宿迁联盛科技股份有限公司使用部分闲置募集资金

暂时补充流动资金的核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为宿

迁联盛科技股份有限公司（以下简称“宿迁联盛”、“公司”）首次公开发行人民

币普通股（A 股）并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对宿迁联盛使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准宿迁联盛科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2723号）核准，公司向社会公开发行4190万股，发行价为每股人民币12.85元，共计募集资金人民币53841.50万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币46662.71万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资，并出具了信会师报字[2023]第ZA10298号验资报告。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行了专户存储。

发行名称2023年首次公开发行股份

募集资金总额53841.50万元

募集资金净额46662.71万元募集资金到账时间2023年3月16日前次用于暂时补充流

2026年4月20日归还10000.00万元

动资金的募集资金归前次暂时补充流动资金的募集资金已全部归还还日期及金额

1二、募集资金投资项目的基本情况

截至2025年12月31日，宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）累计使用募集资金34847.99万元，投资项目情况如下：

单位：万元发行名称2023年首次公开发行股份

募集资金账户余额76.79募投项目名称募集资金投资金额已使用募集资金金额项目进度年产12000吨光稳定

剂、5000吨阻聚剂及

46662.7134847.9974.68%

15000吨癸二酸二甲酯

系列新材料项目

合计46662.7134847.99-

注：“募集资金账户余额”是指2025年12月31日募集资金银行账户余额，未包含募集资金暂时补流、现金管理金额。

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——规范运作》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前提下，宿迁联盛拟使用不超过人民币10000万元（含本数）的募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，暂时补充流动资金将通过募集资金专项账户实施，若募投项目建设使用需要，公司将及时归还暂时用于补充流动资金的募集资金，确保不影响募投项目的正常实施。

本次使用募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；本次使用募集资金暂时补充流动资金不会影响募集资

金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害公司股东利益的情形。公司将严格按照相关规定使用该闲置募集资金，到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。

2四、履行的决策程序公司于2026年4月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过10000.00万元（含本数）的闲置募集资金作为补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本事项无需提交股东会审议。

五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：宿迁联盛本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律、行政法规、部门规章及业务规则的有关规定。公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。

综上，保荐机构对宿迁联盛本次拟使用不超过人民币10000万元的募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

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