证券代码：603066证券简称：音飞储存公告编号：2025-027

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

关于财务总监辞去职务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到徐秦烨女士辞去财务总监职务的报告。由于公司对徐秦烨女士的工作岗位进行调整，公司控股股东将另推荐后续人选。徐秦烨女士申请辞去公司财务总监职务。辞去财务总监职务后，徐秦烨女士仍在公司任职其他职务。

一、离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控

到期日（如适用）毕的公开股子公司任职承诺公司供应

2025年82027年8月工作岗位

徐秦烨财务总监是链中心总不适用月25日13日调整经理

二、离任对公司的影响

截至本公告披露日，徐秦烨女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，徐秦烨女士的辞职自辞职报告送达董事会时生效。徐秦烨女士确认与公司董事会之间无任何意见分歧，亦无任何与辞职有关的事项须提请公司股东及债权人注意。徐秦烨女士已按照公司相关制度做好交接工作。

徐秦烨女士在担任公司财务总监期间，勤勉尽责，为促进公司规范运作发挥了积极作用，公司及董事会对徐秦烨女士为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

三、关于公司董事长代行财务总监职责的情况

为确保财务管理工作的顺利开展，经公司董事会审计委员会同意，公司于2025年8月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于财务总监辞去职务暨董事长代行财务总监职责的议案》，同意暂由董事长刘子力先生代行财务总监职责。公司将按相关规定尽快完成财务总监聘任工作。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2025年8月26日