音飞储存:音飞储存2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603066证券简称：音飞储存公告编号：2025-021

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：江苏南京江宁经济技术开发区殷华街470号三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数109

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）161693236

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）54.9640

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，刘子力先生主持，会议对议案进行了审议，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书、财务总监出席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 161400136 99.8187 251400 0.1554 41700 0.0259

2、议案名称：2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 161400036 99.8186 251400 0.1554 41800 0.0260

3、议案名称：公司2024年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 161400036 99.8186 251400 0.1554 41800 0.0260

4、议案名称：公司2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 161399836 99.8185 251600 0.1556 41800 0.0259

5、议案名称：2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 161435536 99.8406 253100 0.1565 4600 0.0029

6、议案名称：关于2025年度公司及公司子公司申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 161314736 99.7659 336700 0.2082 41800 0.0259

7、议案名称：关于2025年度对公司担保事项进行授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 161309236 99.7625 257100 0.1590 126900 0.0785

8、议案名称：关于2025年度公司及公司子公司对经营性流动资金实施现金管

理的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 161398836 99.8179 252600 0.1562 41800 0.0259

9、议案名称：关于公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日

常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 90707866 99.6767 252400 0.2773 41800 0.0460

10、议案名称：关于公司购买董监高责任保险的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 161394836 99.8154 256600 0.1586 41800 0.0260

11、议案名称：续聘天衡会计师事务所为公司2025年度的审计机构的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 161436836 99.8414 251400 0.1554 5000 0.0032

12、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 161308836 99.7622 294000 0.1818 90400 0.0560

13、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 161309036 99.7623 293800 0.1817 90400 0.0560

14、议案名称：关于未来三年（2025-2027年度）股东回报规划的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 161431436 99.8380 256600 0.1586 5200 0.0034

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东160871970100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东56356668.621625310030.818246000.5602

其中:市值

50万以下普

通股股东27626666.415513510032.478646001.1059市值50万以上普通股

股东28730070.885711800029.114300.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

5关于2024年度563568.6216253130.818246000.5602

利润分配预案6600

6关于2025年度442753.9126336740.997641805.0898

公司及公司子66000公司申请综合授信额度的议

案7关于2025年度437253.2429257131.3053126915.4518对公司担保事660000项进行授权的议案

8关于2025年度526864.1529252630.757341805.0898

公司及公司子66000公司对经营性流动资金实施现金管理的议案

9关于公司2024527064.1772252430.733041805.0898年度日常关联66000交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案

11续聘天衡会计564868.7799251430.611250000.6089

师事务所为公6600司2025年度的审计机构的议案

14关于未来三年559468.1223256631.244452000.6333

（2025-2027年6600度）股东回报规划的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、第5、6、7、8、9、11、14项议案对中小投资者进行了单独计票；

2、第9项议案关联股东已回避表决；

3、本次会议所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：邵斌、陆梦琴2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、规

范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；

本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会

2025年5月17日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书