证券代码：603067证券简称：振华股份公告编号：2025-030

债券代码：113687债券简称：振华转债

湖北振华化学股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月27日上午

10：00在公司会议室以通讯的方式召开第五届董事会第六次会议，会议通知及

会议材料于2025年6月23日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-031）。

二、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》

公司将于2025年7月15日14：00召开2025年第一次临时股东会，审议上述应提交股东会审议表决的议案。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上披露的《振华股份关于召开

2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-032）。

湖北振华化学股份有限公司董事会

2025年6月30日