湖北振华化学股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议资料

振华股份

2025年7月15日湖北振华化学股份有限公司

2025年第一次临时股东会会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保公司股东会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股东会须知，望出席股东会的全体人员遵守执行。

一、本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等有关规定，认真做好召开股东会的各项工作。

二、本公司证券部，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请

出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签

到确认参会资格。不在签到薄上登记签到，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东，可以参加会议，但不参加表决、质询和发言。

四、股东参加股东会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利，并认

真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东有权就大会议案提出问题，主持人视会议具体情况安排股东发言。

股东发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

议案表决结束后，大会安排股东代表发言、提议及咨询交流活动。

六、股东会表决采用现场投票与网络投票相结合方式。股东以其所持有的有

表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并打“√”表示；未填、填错、涂改、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为无效。

七、股东会期间，全体出席人员应当认真履行法定职责；任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序；会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

八、公司聘请律师事务所出席见证本次股东会，并出具法律意见。湖北振华化学股份有限公司

2025年第一次临时股东会议程安排

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次：2025年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年7月15日14点30分

召开地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司新办公楼五楼会议室

（四）投票方式本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月15日至2025年7月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:3013:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

（六）出席会议的人员

1、截止2025年7月10日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上

海分公司登记在册的本公司股东。因故不能亲自出席会议的股东，可以委托授权代理人参加会议，代理人可以不是本公司股东；

2、公司董事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、其他人员。

二、现场会议会议议程

（一）参会人员签到、股东进行发言登记（13:30~14:30）

（二）主持人宣布会议开始

1、主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数，列席会议人员情况，并宣布会议开始；

2、董事会秘书宣读股东会会议须知；

3、推举2名股东代表与见证律师共同参加计票和监票。

（三）请股东审议以下议案投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于修订《公司章程》的议案√

（四）股东代表发言、提议及咨询，由主持人或其指定的有关人员予以回答

（五）工作人员向与会股东发放表决票，并由股东对上述议案进行逐项表决

（六）休会（统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果）

（七）主持人宣读表决结果

（八）主持人宣读股东会决议

（九）见证律师宣读法律意见书

（十）主持人请相关人员签署股东会决议和会议记录

（十一）主持人宣布会议结束议案一：

关于修订公司章程的议案

各位股东及股东代表：

公司以资本公积转增股本，转增后公司总股本增加至710760277股，注册资本变更为710760277元。为提高公司决策效率，公司拟就资本公积转增股本导致的公司总股本、注册资本变动事宜对《公司章程》相应条款进行如下修订：

修订前修订后

第六条公司注册资本为人民币第六条公司注册资本为人民币

50901.6166万元。71076.0277万元。

第二十条公司股份总数为509016166第二十条公司股份总数为710760277股，公司的股本结构为：普通股股，公司的股本结构为：普通股

509016166股，其他种类股0股。公司710760277股，其他种类股0股。公司

控股子公司不得取得公司股份，公司控控股子公司不得取得公司股份，公司控股子公司因公司合并、质权行使等原因股子公司因公司合并、质权行使等原因

持有公司股份的，不得行使所持股份的持有公司股份的，不得行使所持股份的表决权，并应当及时处分相关公司股表决权，并应当及时处分相关公司股份。份。

修订后的《公司章程》已于2025年6月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》和《证券时报》《中国证券报》披露，详细内容请参阅上述媒体。

请各位股东及股东代表予以审议。

湖北振华化学股份有限公司董事会