振华股份:振华股份第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：603067证券简称：振华股份公告编号：2026-032

湖北振华化学股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖北振华化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日上午

9：20在公司会议室召开第五届董事会第十三次会议，会议以现场结合通讯的方式召开，会议通知及会议材料于2026年4月17日以通讯方式送达各位董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《湖北振华化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）有关规定，合法有效。会议由董事长蔡再华先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》公司独立董事对其2025年度的工作进行了总结，编写了《2025年度独立董事述职报告》，相关内容请查阅公司同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所（www.sse.com.cn）（以下简称“指定信息披露媒体”）发布

的《振华股份2025年度独立董事述职报告》。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事将在2025年年度股东会上进行述职。四、审议通过《关于<董事会审计委员会2025年度履职情况报告>的议案》公司董事会审计委员会对其2025年度的履职情况进行了总结，编写了《董事会审计委员会2025年度履职情况报告》，相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告>的议案》该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

六、审议通过《关于确认公司董事（不含独立董事）2025年度薪酬并审议其2026年度薪酬方案的议案》

非独立董事在公司全职工作的，按年薪和绩效奖励领取薪酬。为了更好地体现责、权、利的一致性，结合公司实际经营情况并参考所在行业薪酬水平，制定了公司董事（不含独立董事）2026年度薪酬方案。因换届、改选、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期计算薪酬，并予以发放。公司董事（不含独立董事）

2025年度薪酬及2026年薪酬方案如下：

单位：万元

姓名职务2025年度薪酬（含税）2026年度预计薪酬（含税）

蔡再华董事长231.99240-260

柯愈胜董事、总经理（已离任）198.77-

占园进董事、总经理107.17110-130

石大学董事157.77150-170

柯尊友董事、副总经理179.58180-200陈前炎董事、副总经理144.74150-170

方红斌职工董事147.04150-170该事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：3票赞成、0票反对、0票弃权。

关联董事蔡再华、占园进、柯尊友、石大学、陈前炎、方红斌回避表决。

本议案需提交公司股东会审议。

七、审议通过《关于确认公司高级管理人员2025年度薪酬并审议其2026年度薪酬方案的议案》公司高级管理人员已向董事会薪酬与考核委员会完成2025年度述职考核。

为了更好地体现责、权、利的一致性，同时充分调动高级管理人员的工作积极性和创造性，制定了公司高级管理人员2026年度薪酬方案，公司高级管理人员薪酬按照高级管理人员所处岗位、公司实际经营情况并参照同行业薪酬水平等因素确定，按年薪和绩效奖励领取薪酬。因换届、任期内辞任等原因离任的，按其实际任期计算薪酬，并予以发放。公司高级管理人员2025年度薪酬及2026年薪酬方案如下：

单位：万元

姓名职务2025年度薪酬（含税）2026年度预计薪酬（含税）

朱桂林副总经理167.97180-200

杨帆董事会秘书122.35130-150

程亮荣副总经理137.62150-170

周芬芬财务总监59.2080-100该事项已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

八、审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

本次利润分配方案：每10股派发现金红利1.60元（含税）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

九、审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司服务多年，恪尽职守，实事求是，能够独立、客观、公正、及时地完成公司的各项审计工作，公司拟续聘其为公司2026年度审计机构。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于续聘

2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-034）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十、审议通过《关于公司<2025年年度报告>（全文及摘要）的议案》相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份2025年年度报告》（全文及摘要）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十一、审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份2025年度内部控制评价报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十二、审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

根据2026年度的业务发展规划，公司拟向银行申请人民币40亿元的银行综合授信额度，上述授信额度以各银行实际审批的额度为准，本次授信额度可供公司及公司子公司使用，具体融资金额将视实际需求确定，公司申请综合授信额度的期限为自本次董事会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，并同意授权公司董事长在上述授信额度内具体行使贷款决策权以及签署相关文件。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十三、审议通过《关于2026年度预计担保额度的议案》

为使公司生产经营持续、稳健发展，满足公司子公司的融资担保需求，公司拟为公司全资子公司、控股子公司申请银行授信提供共计不超过人民币23.3亿

元的连带责任保证担保，上述额度为预计新增的担保总额，实际发生担保总额取决于被担保方与银行的实际借款金额。

相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份关于

2026年度预计担保额度的公告》（公告编号：2026-035）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

表决结果为：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

十四、审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》相关内容请查阅公司同日在指定信息披露媒体上发布的《振华股份2026年