振华股份:振华股份2026年第一次临时股东会决议公告

证券代码：603067证券简称：振华股份公告编号：2026-012

债券代码：113687债券简称：振华转债

湖北振华化学股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年1月20日

(二)股东会召开的地点：湖北省黄石市西塞山区黄石大道668号公司新办公楼五楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数553

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）375485163

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）53.1647

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，由公司董事长蔡再华先生主持本次股东会，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司董事会秘书杨帆出席会议；高管朱桂林、程亮荣列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375433823 99.9863 39300 0.0104 12040 0.0033

2、议案名称：2.01发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375432483 99.9859 39300 0.0104 13380 0.00373、议案名称：2.02 发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375432483 99.9859 36700 0.0097 15980 0.0044

4、议案名称：2.03票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375433183 99.9861 36700 0.0097 15280 0.0042

5、议案名称：2.04债券期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375412783 99.9807 37800 0.0100 34580 0.00936、议案名称：2.05 票面利率

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375412783 99.9807 36600 0.0097 35780 0.0096

7、议案名称：2.06还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375414183 99.9810 35200 0.0093 35780 0.0097

8、议案名称：2.07转股期限

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 375414583 99.9812 34700 0.0092 35880 0.0096

9、议案名称：2.08转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375414183 99.9810 35200 0.0093 35780 0.0097

10、议案名称：2.09转股价格的向下修正

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375413983 99.9810 35300 0.0094 35880 0.0096

11、议案名称：2.10转股股数确定方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 375414083 99.9810 35300 0.0094 35780 0.0096

12、议案名称：2.11赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375413383 99.9808 36000 0.0095 35780 0.0097

13、议案名称：2.12回售条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375412883 99.9807 36500 0.0097 35780 0.0096

14、议案名称：2.13转股后的股利分配

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375414183 99.9810 35200 0.0093 35780 0.0097

15、议案名称：2.14发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375414083 99.9810 35300 0.0094 35780 0.0096

16、议案名称：2.15向公司原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375412883 99.9807 35200 0.0093 37080 0.0100

17、议案名称：2.16债券持有人会议相关事项

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375412883 99.9807 35200 0.0093 37080 0.0100

18、议案名称：2.17本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375414683 99.9812 34700 0.0092 35780 0.0096

19、议案名称：2.18担保事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375413283 99.9808 36100 0.0096 35780 0.0096

20、议案名称：2.19本次发行可转债方案的有效期限

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375414183 99.9810 35200 0.0093 35780 0.0097

21、议案名称：2.20募集资金管理及存放账户

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375414183 99.9810 35200 0.0093 35780 0.0097

22、议案名称：2.21评级事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 375412983 99.9807 35100 0.0093 37080 0.010023、议案名称：3、关于《湖北振华化学股份有限公司 2026 年度向不特定对象发行可转换公司债券预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375414423 99.9811 35100 0.0093 35640 0.009624、议案名称：4、关于《湖北振华化学股份有限公司2026年度向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375414283 99.9811 35100 0.0093 35780 0.009625、议案名称：5、关于《振华股份2026年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375413183 99.9808 35100 0.0093 36880 0.009926、议案名称：6、关于《湖北振华化学股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375411923 99.9804 35200 0.0093 38040 0.0103

27、议案名称：7、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报

填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375411883 99.9804 35240 0.0093 38040 0.0103

28、议案名称：8、关于《湖北振华化学股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375413183 99.9808 35100 0.0093 36880 0.009929、议案名称：9、关于制定《湖北振华化学股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375413983 99.9810 35400 0.0094 35780 0.0096

30、议案名称：10、关于提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 375412683 99.9806 36700 0.0097 35780 0.0097

31、议案名称：11、关于全资子公司签订《项目投资合同》、《项目投资合同-补充协议（一）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375403583 99.9782 33100 0.0088 48480 0.0130

32、议案名称：12、关于增加为全资子公司提供担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 375401683 99.9777 34500 0.0091 48980 0.0132

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

13.01占园进37030129698.6194是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

1关于公司符合向1069099.9519393000.036120400.011

不特定对象发行211274可转换公司债券条件的议案

2.01发行证券的种类1069099.9507393000.036133800.012

077276

2.02发行规模10690099.950736700.000.034315980.000.0150

772.00

2.03票面金额和发行10690199.951336700.000.034315280.000.0144

价格472.00

2.04债券期限10688199.932337800.000.035334580.000.0324

072.00

2.05票面利率10688199.932336600.000.034235780.000.0335

072.00

2.06还本付息的期限10688299.933635200.000.032935780.000.0335

和方式472.00

2.07转股期限10688299.934034700.000.032435880.000.0336

872.00

2.08转股价格的确定10688299.933635200.000.032935780.000.0335

及其调整472.00

2.09转股价格的向下10688299.933435300.000.033035880.000.0336

修正272.00

2.10转股股数确定方10688299.933535300.000.033035780.000.0335

式372.00

2.11赎回条款10688199.932836000.000.033635780.000.0336

672.00

2.12回售条款10688199.932436500.000.034135780.000.0335

172.00

2.13转股后的股利分10688299.933635200.000.032935780.000.0335

配472.00

2.14发行方式及发行10688299.933535300.000.033035780.000.0335

对象372.00

2.15向公司原股东配10688199.932435200.000.032937080.000.0347售的安排172.00

2.16债券持有人会议10688199.932435200.000.032937080.000.0347

行情