证券代码:603068证券简称:博通集成公告编号:2022-034
博通集成电路(上海)股份有限公司
第二届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
博通集成电路(上海)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2022年10月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式举行。
会议通知于 2022 年 10 月 15 日以电话方式发出。会议由董事长 Pengfei Zhang 先生召集并主持,会议应出席董事5人,实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《博通集成电路(上海)股份有限公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会就以下议案进行了审议,表决通过如下:
1、审议通过《关于2022年前三季度计提资产减值损失的议案》
内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的公告编号
2022-036《博通集成关于2022年前三季度计提资产减值损失的公告》。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
2、审议通过《关于2022年第三季度报告的议案》
公司《2022年第三季度报告》内容详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
特此公告。博通集成电路(上海)股份有限公司董事会
2022年10月31日