证券代码：603068证券简称：博通集成公告编号：2026-038

博通集成电路（上海）股份有限公司

2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项

报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2026年4月修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之第

十三号《上市公司募集资金相关公告》等有关规定，现将公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2019年4月首次公开发行募集资金

1、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】354号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 34678384.00 股，每股发行价格为人民币 18.63元，共募集资金人民币646058293.92元；扣除发行费用后，募集资金净额为

603076507.38元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2019]第 ZA11554号验资报告。

2、募集资金使用情况及结余情况

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金587064565.49元，其中以前年

1度使用募集资金546132063.28元，2026年上半年度使用募集资金40932502.21元。

截至2026年6月30日，募集资金应结余资金人民币55133707.03元，募集资金账面实际结余资金人民币55133707.03元，差异人民币0.00元。

截至2026年6月30日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

一、初始募集资金603076507.38

二、期初募集资金累计使用金额546132063.28

三、当期募集资金使用金额40932502.21

（一）募集资金项目使用40932502.21

其中：1.标准协议无线互联产品技术升级项目-

2.智能家居入口产品研发及产业化项目-

3.国标 ETC产品技术升级项目 -

4.卫星定位产品研发及产业化项目-

5.研发中心建设项目-

6.边缘 AI处理器产品及解决方案研发项目 40932502.21

四、累计利息收入及银行理财收益扣减手续费净额39121765.14

五、募集资金当前余额55133707.03

其中：1.募集资金专户余额35133707.03

2.募集资金现金管理余额20000000.00

六、差异-

（二）2020年12月非公开发行募集资金

1、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可【2020】2212号”《关于核准博通集成电路（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向非公开对象发行 A 股股票共 11711432 股，每股发行价格为 65.00 元，共募集资金

761243080.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为744246764.69元。上述资

金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2020]第 ZA16102号验资报告。

2、募集资金使用情况及结余情况

2截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金523087259.68元，其中以

前年度使用募集资金468510013.73元，2026年上半年度使用募集资金

54577245.95元。

截至2026年6月30日，募集资金应结余资金人民币278266886.50元，募集资金账面实际结余资金人民币278266886.50元，差异人民币0.00元。

截至2026年6月30日，公司募集资金累计使用情况如下：

单位：人民币元项目金额

一、初始募集资金744246764.69

二、期初募集资金累计使用金额468510013.73

三、当期募集资金使用金额54577245.95

（一）募集资金项目使用54577245.95

其中：1.智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目54572073.80

2.补充流动资金-

3.边缘 AI处理器产品及解决方案研发项目 5172.15

四、累计利息收入及银行理财收益扣减手续费净额57107381.49

五、募集资金应有余额278266886.50

其中：1.募集资金专户余额8266886.50

2.募集资金现金管理余额270000000.00

六、差异-

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况为了规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及公司《募集资金使用管理办法》相关规定，公司、保荐机构天风证券股份有限公司（以下简称“天风证券”或“保荐机构”）分别与宁波银

行股份有限公司上海分行、宁波银行股份有限公司上海长宁支行、上海浦东发展

银行股份有限公司张江科技支行、上海银行股份有限公司浦东科技支行、招商银行上海分行张杨支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资

3金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已

经严格遵照履行。

公司于2025年6月30日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，并于2025年8月25日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》。为规范公司募集资金的管理及使用，保护投资者权益，根据有关法律法规以及《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，公司将原用于2020年12月非公开发行募投项目“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”专户宁波银行股份有限公司上海长宁支行（以下简称“宁波银行上海长宁支行”）70090122000382006户以及上海浦东发展银行股份有限公司

张江科技支行（以下简称“浦发银行张江科技支行”）97160078801700002540户

变更用于新增募投项目“边缘 AI处理器产品及解决方案研发项目”的使用，同时，公司分别与宁波银行上海长宁支行、浦发银行张江科技支行和保荐机构于

2025年10月20日签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议的主要内容与

上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

公司于2025年10月30日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于开立募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》。根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金使用管理办法》的规定，为提高募集资金的管理效率，在确保不影响募集资金投资项目实施和募集资金使用的前提下，公司在浦发银行张江科技支行开立账号为97160078801899996302的募集资金专户用于募投项目

“边缘 AI处理器产品及解决方案研发项目”的使用，同时，公司与浦发银行张江科技支行和保荐机构于2025年12月2日签订了《募集资金三方监管协议》。

上述协议的主要内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

1、2019年4月首次公开发行募集资金余额情况

4截至2026年6月30日，2019年4月首次公开发行募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号存放金额账户状态宁波银行股份有限公司上

70010122002663550-已注销

海分行宁波银行股份有限公司上

70090122000281907-已注销

海长宁支行上海银行股份有限公司浦

03003845485-已注销

东科技支行招商银行上海分行张杨支

121909672310229-已注销

行宁波银行股份有限公司上

70090122000382006-存续

海长宁支行上海浦东发展银行股份有

9716007880120000098428000873.32存续

限公司张江科技支行上海浦东发展银行股份有

971600788012000021937.84存续

限公司张江科技支行上海浦东发展银行股份有

971600788018999963027132825.87存续

限公司张江科技支行

合计/35133707.03/

2、2020年12月非公开发行募集资金余额情况

截至2026年6月30日，2020年12月非公开发行募集资金存放情况如下：

单位：人民币元开户银行银行账号存放金额账户状态招商银行上海分行张杨支

1219096723103064692836.54存续

行上海浦东发展银行股份有

971600788017000025403574049.96存续

限公司张江科技支行

合计/8266886.50/

三、本年度募集资金的使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）资金使用情况公司2026年半年度募集资金实际使用情况详见：“附表1-12019年4月首次公开发行募集资金使用情况对照表”、“附表1-22020年12月非公开发行募集资金使用情况对照表”。

5（二）募投项目先期投入及置换情况

1、2019年4月首次公开发行募集资金

2019年公司以募集资金人民币106037641.27元置换预先已投入募集资金

投资项目的自筹资金，置换后募集资金净额应为人民币497038866.11元。上述募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2019]第 ZA14930号报告。

2、2020年12月非公开发行募集资金

报告期内，公司未发生以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的事项。公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间使用自有资金支付募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司基本户或一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

报告期后，公司于2026年7月13日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项且节余募集资金用于其他募集资金投资项目并使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目部分款项的议案》，同意公司使用募集资金等额置换2026年5月至该公告披露日以自有资金支付的募投项目相关薪资支出合计1482.83万元，其中“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”1159.18 万元、“边缘 AI处理器产品及解决方案研发项目”323.65 万元。

上述置换工作已于2026年7月23日完成。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况公司于2025年4月28日召开第三届董事会第九次会议及第三届监事会第

七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全的前提下，使

6用总额不超过人民币46000万元的暂时闲置募集资金，向各金融机构购买安全

性高、流动性好理财产品或存款类产品，使用期限自本议案获得公司2024年度股东大会审批通过起至公司2025年度股东大会召开之日止。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。公司监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该议案于2025年6月20日公司2024年股东大会审批通过。

公司于2026年4月28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。董事会授权公司总经理行使相关投资决策权并由财务部门负责实施。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。

截至2026年6月30日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品或定期存款的资金余额为290000000.00元。报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币元银行名称产品名称产品类型认购金额购买日到期日

招商银行单位定期存款保本固定型50000000.002025/1/132026/1/13

股份有限单位定期存款保本固定型25000000.002025/1/162026/1/16公司上海

分行张杨单位定期存款保本固定型20000000.002026/1/232026/7/23支行

上海浦东单位定期存款保本固定型220000000.002024/1/152027/1/15

发展银行单位定期存款保本固定型30000000.002024/1/172027/1/17

股份有限单位定期存款保本固定型90000000.002025/2/82026/2/8公司张江

单位定期存款保本固定型20000000.002026/2/112026/8/11科技支行

合计455000000.00//

7（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购公司股份并注销的情况。

（六）节余募集资金使用情况

截至2026年6月30日，“智慧交通与智能驾驶研发及产业化项目”已达到预定可使用状态并完成预定研发建设内容，累计投入募集资金41981.41万元，该金额不含期后等额置换金额1159.18万元。

报告期后，公司于2026年7月13日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项且节余募集资金用于其他募集资金投资项目并使用募集资金等额置换自有资金支付募投项目部分款项的议案》，同意将该项目结项后的节余募集资金5946.65万元（含募集资金专户累计收到的银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费等后的净额，具体金额以资金转出日募集资金专户余额为准）投入“边缘 AI处理器产品及解决方案研发项目”。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见，该事项无需提交公司股东会审议。

（七）募集资金使用的其他情况

1、2019年4月首次公开发行募集资金

报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

2、2020年12月非公开发行募集资金

报告期内，公司不存在募集资金使用其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司无需要披露的问题。

8特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

2026年8月21日

9附表1-1

募集资金使用情况对照表

（2019年4月首次公开发行募集资金）

编制单位：博通集成电路（上海）股份有限公司2026年上半年单位：人民币万元

募集资金总额60307.65本年度投入募集资金总额4093.25

变更用途的募集资金总额7967.52

已累计投入募集资金总额58706.46

变更用途的募集资金总额比例13.21%截至期末累截至期末投项目达项目可截至期末截至期末计投入金额本年是否

已变更项目，募集资金本年度入进度到预定行性是调整后投承诺投入累计投入与承诺投入度实达到

承诺投资项目含部分变更承诺投资投入（%）可使用否发生资总额金额金额金额的差额现的预计（如有）总额金额

1（4）＝状态日重大变（）（2）（3）＝

2-1（2）/（1

效益效益

）期化（）（）标准协议无线互联产

无10899.9710899.9710899.97-11067.10167.13101.53%不适不适已结项否品技术升级项目用用智能家居入口产品研

无11361.3011361.3011361.30-11611.81250.51102.20%不适不适已结项否发及产业化项目用用

国标 ETC 产品技术

无8711.088711.088711.08-8967.17256.09102.94%不适不适已结项否升级项目用用卫星定位产品研发及

无4898.124898.124898.12-5139.66241.54104.93%不适不适已结项否产业化项目用用

研发中心建设24437.1916469.6716469.67-16469.670.00100.00%不适不适已结项否项目用用

研发中心建设项目 边缘 AI处理

器产品及解决-7967.527967.524093.255451.05-2516.4768.42%2028年不适不适6否月用用方案研发项目

合计60307.6560307.6560307.654093.2558706.46-1601.1997.34%////

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

10募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告三之（二）募投项目先期投入及置换情况

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告三之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因详见本专项报告三之（六）节余募集资金使用情况

募集资金其他使用情况详见本专项报告三之（七）募集资金使用的其他情况

注1：变更用途的募集资金总额中不含募集资金存款产生的利息收入、理财收益及支付的手续费；

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定；

11附表1-2

募集资金使用情况对照表

（2020年12月非公开发行募集资金）

编制单位：博通集成电路（上海）股份有限公司2026年上半年单位：人民币万元

募集资金总额74424.68本年度投入募集资金总额5457.72

变更用途的募集资金总额21042.13

已累计投入募集资金总额52308.73

变更用途的募集资金总额比例28.27%截至期末累计截至期末投项目达项目可本年是否

已变更项目，募集资金截至期末截至期末累投入金额与承入进度到预定行性是承诺投资调整后投本年度投入度实达到

含部分变更承诺投资承诺投入计投入金额诺投入金额的（%）可使用否发生项目资总额金额现的预计（如有）总额金额（1）（2）差额（3）＝（4）＝状态日重大变

（2）-（12/1效益效益）（）（）期化智慧交通与智智慧交通

能驾驶研发及64424.6843382.5543382.555457.2141981.41-1401.1496.77%不适不适已结项否与智能驾用用产业化项目驶研发及

边缘 AI处理产业化项

器产品及解决-21042.1321042.130.52327.31-20714.821.56%2028年不适不适目6否月用用方案研发项目补充流动

无10000.0010000.0010000.00-10000.000.00100.00%不适不适不适用否资金用用

合计74424.6874424.6874424.685457.7252308.73-22115.9570.28%

未达到计划进度原因（分具体募投项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本专项报告三之（二）募投项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本专项报告三之（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况不适用

募集资金结余的金额及形成原因详见本专项报告三之（六）节余募集资金使用情况

募集资金其他使用情况详见本专项报告三之（七）募集资金使用的其他情况

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定，表中尾差系由四舍五入造成。

12附表2

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：博通集成电路（上海）股份有限公司2026年上半年单位：人民币万元投资进度项目达到

变更后项目截至期末计本年度实实际累计%3变更后的项目对应的原项（）（）预定可使本年度实是否达到预

变更后的项目拟投入募集划累计投资际投入金投入金额=2/可行性是否发目12（）用状态现的效益计效益资金总额金额（）额（）生重大变化

（1）日期研发中心建

设项目节余7967.52不适用不适用否

边缘 AI处理 募集资金

29009.654093.775778.3619.92%2028年6器产品及解决智慧交通与

月

方案研发项目智能驾驶研21042.13不适用不适用否发及产业化项目

公司于2025年6月30日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，并于2025年8月25日召开

2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》。受宏观经济形势、相关产业政策变化等因素影响，为提高募集资金使用效率，公司取消“智慧交通与智能驾驶研发及产业变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分化项目”原计划的房屋购置安排，充分利用公司现有场地及设备资源，并调减该项目募集资金投入金额21042.13万具体募投项目）元；同时结合“研发中心建设项目”节余募集资金 10803.41万元，用于新增募投项目“边缘 AI 处理器产品及解决方案研发项目”。该新增项目拟使用募集资金合计31845.54万元（与计划投资金额差异为利息收入），建设周期三年。

未达到计划进度的情况和原因（分具体募投不适用

项目）变更后的项目可行性发生重大变化的情况说不适用明

13