证券代码：603068证券简称：博通集成公告编号：2025-020

博通集成电路（上海）股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年06月20日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数224

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）42180836

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）28.0411

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长 Pengfei Zhang 先生主持，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定，合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司副总经理 Dawei Guo 先生、王卫锋先生、财务总监许琇惠女士列席本次

股东大会；公司董事会秘书李丽莉女士出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 42036036 99.6567 136300 0.3231 8500 0.0202

2、议案名称：《公司2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 42041936 99.6707 130400 0.3091 8500 0.0202

3、议案名称：《公司2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 42017336 99.6123 138000 0.3271 25500 0.0606

4、议案名称：《关于公司2024年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 42015136 99.6071 140100 0.3321 25600 0.0608

5、议案名称：《公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 42021536 99.6223 133500 0.3164 25800 0.0613

6、议案名称：《公司2024年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 42020936 99.6209 131500 0.3117 28400 0.0674

7、议案名称：《关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 1072165 85.7276 144900 11.5858 33600 2.6866

8、议案名称：《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 42012336 99.6005 139800 0.3314 28700 0.0681

9、议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 42013136 99.6024 138300 0.3278 29400 0.0698

10、议案名称：《关于拟对全资子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 42007936 99.5900 140400 0.3328 32500 0.0772

11、议案名称：《关于续聘公司2025年度外部审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 42018636 99.6154 130700 0.3098 31500 0.0748

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）4《关于公司2024108486．7510140111.202025602.0469年度利润分配965000方案》7《关于2025年107285.7276144911.585833600.2839度董事、监事及165000高级管理人员薪酬的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、议案10作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得了出

席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的的2/3以上通过。

2、其他议案均为普通决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙矜如、黄非儿

2、律师见证结论意见：公司2024年年度股东大会的召集、召开程序、出席会

议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

2025年6月21日