证券代码：603068证券简称：博通集成公告编号：2026-026

博通集成电路（上海）股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月12日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数192

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）42976736

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）28.3137

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，公司董事长 Pengfei Zhang 先生主持了本次会议，会议符合《公司法》《公司章程》等的相关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，出席7人，独立董事均出席了本次会议。

2、公司董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 42833236 99.6660 108200 0.2517 35300 0.0823

2、议案名称：《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）A股 42792336 99.5709 150600 0.3504 33800 0.07873、 议案名称：《公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 42808836 99.6093 132100 0.3073 35800 0.0834

4、议案名称：《公司2025年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 42805736 99.6021 133000 0.3094 38000 0.0885

5、逐项审议《关于董事2025年度薪酬确认和2026年度薪酬方案的议案》

5.01 议案名称：PENGFEI ZHANG 先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1844065 90.1054 164500 8.0379 38000 1.8568

5.02议案名称：初家祥先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 42773136 99.5262 165400 0.3848 38200 0.0890

5.03议案名称：卢坤材先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 42773136 99.5262 165400 0.3848 38200 0.0890

5.04议案名称：张翼女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 42773136 99.5262 165400 0.3848 38200 0.0890

5.05议案名称：吴南健先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 42773136 99.5262 165400 0.3848 38200 0.0890

5.06 议案名称：SHU CHEN 先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 42789736 99.5648 151100 0.3515 35900 0.0837

5.07 议案名称：DAWEI GUO 先生 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 1859565 90.8627 151100 7.3831 35900 1.7542

6议案名称：《关于向银行申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 42837136 99.6751 104500 0.2431 35100 0.0818

7议案名称：《关于拟对全资子公司提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 42790936 99.5676 151500 0.3525 34300 0.0799

8议案名称：《关于续聘公司2026年度外部审计机构的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 42824236 99.6451 118700 0.2761 33800 0.0788

9议案名称：《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 42833036 99.6656 108900 0.2533 34800 0.081110议案名称：《关于<公司2026年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 42796136 99.5797 145500 0.3385 35100 0.0818

11议案名称：《关于<公司2026年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 42796136 99.5797 148800 0.3462 31800 0.074112议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年股票期权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 42787336 99.5592 152100 0.3539 37300 0.086913议案名称：《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 42845036 99.6935 94400 0.2196 37300 0.0869

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东30340103100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东9152568100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东329966594.70731506004.3225338000.9702

其中:市值

50万以下普

通股股东61840090.1983494007.2053178002.5964市值50万以上普通股股

东268126595.81191012003.6162160000.5719

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司2025

186215063380

2年度利润分配90.98987.35871.6515

165000方案的议案》

PENGFEI ZHANG先生2025年度184416453800

5.0190.10548.03791.8568

薪酬及2026年065000度薪酬方案初家祥先生

2025年度薪酬184216543820

5.0290.05168.08181.8665

及2026年度薪965000酬方案

5.03卢坤材先生184290.051616548.081838201.86652025年度薪酬965000

及2026年度薪酬方案张翼女士2025年度薪酬及184216543820

5.0490.05168.08181.8665

2026年度薪酬965000

方案吴南健先生

2025年度薪酬184216543820

5.0590.05168.08181.8665

及2026年度薪965000酬方案

SHU CHEN 先生

2025年度薪酬185915113590

5.0690.86277.38311.7542

及2026年度薪565000酬方案

DAWEI GUO 先生

2025年度薪酬185915113590

5.0790.86277.38311.7542

及2026年度薪565000酬方案《关于<公司

2026年股票期

18651455351010权激励计划（草91.17557.10951.7151

965000

案）>及其摘要的议案》《关于<公司

2026年股票期

186514883180

11权激励计划实91.17557.27071.5538

965000

施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司185715213730

1290.74557.43201.8226

2026年股票期165000

权激励计划相关事宜的议案》《关于变更注册资本、修订

191494403730

13〈公司章程〉并93.56484.61261.8226

86500

办理工商变更登记的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明1、议案7、10、11、12、13作为特别决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、议案5.00（5.01、5.02、5.03、5.04、5.05、5.06、5.07）涉及的所有子议案，均采用非累

积投票方式进行表决，均获得股东会审议通过。其中，议案5.01、5.07涉及关联股东回避表决，持有公司股份的相关董事已对涉及其本人薪酬的子议案回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：孙矜如、黄非儿

(二)律师见证结论意见：

公司2025年年度股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以

及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

2026年6月13日