证券代码：603068证券简称：博通集成公告编号：2025-033

博通集成电路（上海）股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年08月25日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区张东路1387号41幢本公司一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数282

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）42338836

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股28.1461

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事长 PENGFEI ZHANG先生主持，会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《股东会议事规则》等相关规定，合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事5人，出席5人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、副总经理 DAWEI GUO先生、王卫锋先生、许琇惠女士、李丽莉女士、董事

会秘书及财务总监蒋伯辉先生出席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于增加董事会席位、取消监事会及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 42141736 99.5344 170600 0.4029 26500 0.0627

2、逐项审议《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

2.01议案名称：《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 41998849 99.1969 312787 0.7387 27200 0.0644

2.02议案名称：《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 42026149 99.2614 285487 0.6742 27200 0.0644

2.03议案名称：《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 41998449 99.1960 313187 0.7397 27200 0.0643

2.04议案名称：《关于修订公司<重大投资和交易决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 42016749 99.2392 293787 0.6938 28300 0.0670

2.05议案名称：《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 42012349 99.2288 296087 0.6993 30400 0.0719

2.06议案名称：《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 41986149 99.1669 318687 0.7527 34000 0.0804

2.07议案名称：《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 42015049 99.2352 298587 0.7052 25200 0.0596

3、议案名称：《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 42160336 99.5784 150700 0.3559 27800 0.0657

4、议案名称：《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 42158336 99.5736 151300 0.3573 29200 0.0691

5、议案名称：《关于部分募投项目结项及部分募投项目变更、延期的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 42104636 99.4468 204200 0.4822 30000 0.0710

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于提名第三

3届董事会独立60887733011507191393278087.00.03.5307董事候选人的议案》《关于提名第三

4届董事会非独606877.07611513192920.21553.7085

立董事候选人87000的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明本次会议第2项至第5项议案为普通决议事项，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

第1项议案为特别决议议案，经出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的

2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：黄非儿、刘美辛

2、律师见证结论意见：公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及会议表决程序、表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

博通集成电路（上海）股份有限公司董事会

2025年8月26日