上海市锦天城律师事务所法律意见书

上海市锦天城律师事务所

关于海南海汽运输集团股份有限公司

2022年第八次临时股东大会的

法律意见书

致：海南海汽运输集团股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受海南海汽运输集团股份

有限公司（以下简称“公司”）委托，就公司召开2022年第八次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范

性文件以及《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）

的有关规定，出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。

鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序经核查，公司本次股东大会由公司董事会召集召开。公司已于2022年12月 8 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》和《证券日报》上刊登《海南海汽运输集团股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知》，将本次股东大会的召开时间、地点、审议事项、出席会议人

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员、登记方法等予以公告，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达15日。

本次股东大会现场会议于2022年12月23日9点30分在海南海汽运输集

团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）如期召开。网络投票通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规

章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、出席本次股东大会会议人员的资格

（一）出席会议的股东及股东代理人经核查，出席本次股东大会的股东及股东代理人共18人，代表有表决权股份173107400股，所持有表决权股份数占公司股份总数的54.7808%，其中：

1、出席现场会议的股东及股东代理人

根据公司出席会议股东、股东代理人签名及授权委托书、股东账户卡等材料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为2名，均为截至2022年12月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东，该等股东持有公司股份170390000股，占公司股份总数的53.9209%。

经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议的资格均合法有效。

2、参加网络投票的股东

根据上海证券交易所股东大会网络投票系统提供的数据，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东共计16人，代表有表决权股份2717400股，占公司股份总数的0.8599%。

以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由上海证券交易所股东大会

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网络投票系统验证其身份。

3、参加会议的中小投资者股东

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计16人，代表有表决权股份2717400股，占公司有表决权股份总数的0.8599%。

（注：中小投资者，是指除以下股东之外的公司其他股东：公司实际控制人及其一致行动人；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；公司董事、监事、高级管理人员。）

（二）出席会议的其他人员

经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事，其出席会议的资格均合法有效；同时，公司高级管理人员列席参加了本次股东大会。

综上，本所律师审核后认为，公司本次股东大会出席人员资格均合法有效。

三、本次股东大会审议的议案

经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知公告中所列明的审议事项相一致；本次股东大会现场会议未发生对通知的议案进行修改的情形。

四、本次股东大会的表决程序及表决结果

按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会审议并以现场投票和网络投票表决的方式，通过了如下决议：

1、《关于政府有偿收回公司海口汽车南站土地及地上资产的议案》

表决结果：同意173090400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对17000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小股东表决结果：同意2700400股，占出席会议中小股东所持股

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份的99.3744%；反对17000股，占出席会议中小股东所持股份的0.6256%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

2、《关于调整定安汽车总站项目估算的议案》

表决结果：同意173090400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对17000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

3、《关于确定定安汽车总站项目概算的议案》

表决结果：同意173090400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对17000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

4、《关于促进服务业领域困难行业恢复发展给予再次减免房屋租金的议案》

表决结果：同意173088500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9890%；反对18900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0110%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小股东表决结果：同意2698500股，占出席会议中小股东所持股份的99.3044%；反对18900股，占出席会议中小股东所持股份的0.6956%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.00、《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司章程>及相关附件的议案》本次股东大会逐项审议《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司章程>及相关附件的议案》，具体表决情况如下：

5.01、《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司章程>的议案》

表决结果：同意172825700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.8372%；反对281700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.1628%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。本议案获得通过。

其中，中小股东表决结果：同意2435700股，占出席会议中小股东所持股

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份的89.6334%；反对281700股，占出席会议中小股东所持股份的10.3666%；

弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

5.02、《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意173090400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对17000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

5.03、《关于修订<海南海汽运输集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意173090400股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9901%；反对17000股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的

0.0099%；弃权0股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。本议案获得通过。

本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

五、结论意见

综上所述，本所律师认为，公司2022年第八次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性

文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

（以下无正文）

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