证券代码：603069证券简称：海汽集团公告编号：2024-038
海南海汽运输集团股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年4月8日(二)股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数46
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）170725430
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）54.0270
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司代董事长林顺雄先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中林顺雄、李永青、何冰、羊荣良、陈海
鹰、段华友出席现场会议，独立董事韦飞俊以通讯方式出席；
2、公司在任监事3人，出席3人，其中孙诚、符索秋出席现场会议，云颖以通
讯方式出席；
3、董事会秘书李永青出席了本次会议；公司高管全部列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易符合相关法律法规的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
2、议案名称：关于审议本次交易相关的审计报告、备考审阅报告、评估报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
3、议案名称：关于审议本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易的方案的议案
3.01、本次交易整体方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
3.02、议案名称：发行股份及支付现金购买资产
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
3.03、议案名称：交易价格
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
3.04、议案名称：发行股份的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
3.05、议案名称：定价基准日、定价依据和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
3.06、议案名称：交易对方和发行数量审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
3.07、议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
3.08、议案名称：发行对象和发行方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.20103.09、议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
3.10、议案名称：过渡期损益安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
3.11、议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
3.12、议案名称：募集配套资金
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
3.13、议案名称：募集配套资金的金额及发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
3.14、议案名称：发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
3.15、议案名称：发行股份定价基准日及发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
3.16、议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
3.17、议案名称：锁定期安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
3.18、议案名称：募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
3.19、议案名称：本次交易的评估及作价情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
3.20、议案名称：业绩承诺与补偿安排
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
3.21、议案名称：业绩承诺期间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
3.22、议案名称：盈利预测及利润承诺情况
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.20103.23、议案名称：实现净利润的确定
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
3.24、议案名称：盈利预测补偿安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
3.25、议案名称：减值测试及补偿
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
3.26、议案名称：补偿股份的调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
3.27、议案名称：有效期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
4、议案名称：关于审议本次交易方案调整构成重组方案重大调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
5、议案名称：关于审议公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关
联交易报告书（草案）及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.20106、议案名称：关于审议公司与海南旅投签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议（五）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.20107、 议案名称：关于审议本次交易构成重大资产重组但不构成重组上市的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
8、议案名称：关于审议本次交易构成关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
9、议案名称：关于审议本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
10、议案名称：关于审议评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估
方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.201011、议案名称：关于审议本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第7
号》第十二条规定情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
12、议案名称：关于审议本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律
文件有效性的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
13、议案名称：关于审议本次交易摊薄即期回报风险提示及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
14、议案名称：关于提请股东大会审议同意要约收购义务人免于发出要约的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 36124730 99.1744 227500 0.6245 73200 0.2011
15、议案名称：关于审议公司股票价格波动情况说明的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
16、议案名称：关于审议提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事
宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 36316930 99.7021 35300 0.0969 73200 0.2010
17、议案名称：关于增补公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 170616930 99.9364 35300 0.0206 73200 0.0430
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
1关于审议公司465897.723835300.740573201.5357
发行股份及支23000付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议案
2关于审议本次465897.723835300.740573201.5357
交易相关的审23000
计报告、备考审
阅报告、评估报告的议案
3.00关于审议本次465897.723835300.740573201.5357
发行股份及支23000付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的方案的议案
3.01本次交易整体465897.723835300.740573201.5357
方案23000
3.02发行股份及支465897.723835300.740573201.5357
付现金购买资23000产
3.03交易价格465897.723835300.740573201.5357
23000
3.04发行股份的种465897.723835300.740573201.5357类和面值23000
3.05定价基准日、定465897.723835300.740573201.5357
价依据和发行23000价格
3.06交易对方和发465897.723835300.740573201.5357
行数量23000
3.07上市地点465897.723835300.740573201.5357
23000
3.08发行对象和发465897.723835300.740573201.5357
行方式23000
3.09锁定期安排465897.723835300.740573201.5357
23000
3.10过渡期损益安465897.723835300.740573201.5357
排23000
3.11滚存未分配利465897.723835300.740573201.5357
润安排23000
3.12募集配套资金465897.723835300.740573201.5357
23000
3.13募集配套资金465897.723835300.740573201.5357
的金额及发行23000数量
3.14发行股份的种465897.723835300.740573201.5357
类、面值及上市23000地点
3.15发行股份定价465897.723835300.740573201.5357
基准日及发行23000价格
3.16发行对象和认465897.723835300.740573201.5357
购方式23000
3.17锁定期安排465897.723835300.740573201.5357
23000
3.18募集资金用途465897.723835300.740573201.5357
230003.19本次交易的评465897.723835300.740573201.5357
估及作价情况23000
3.20业绩承诺与补465897.723835300.740573201.5357
偿安排23000
3.21业绩承诺期间465897.723835300.740573201.5357
23000
3.22盈利预测及利465897.723835300.740573201.5357
润承诺情况23000
3.23实现净利润的465897.723835300.740573201.5357
确定23000
3.24盈利预测补偿465897.723835300.740573201.5357
安排23000
3.25减值测试及补465897.723835300.740573201.5357
偿23000
3.26补偿股份的调465897.723835300.740573201.5357
整23000
3.27有效期465897.723835300.740573201.5357
23000
4关于审议本次465897.723835300.740573201.5357
交易方案调整23000构成重组方案重大调整的议案
5关于审议公司465897.723835300.740573201.5357
发行股份及支23000付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）及其摘要的议案
6关于审议公司465897.723835300.740573201.5357
与海南旅投签23000署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议
（五）》的议案
7关于审议本次465897.723835300.740573201.5357
交易构成重大23000资产重组但不构成重组上市的议案
8关于审议本次465897.723835300.740573201.5357
交易构成关联23000交易的议案
9关于审议本次465897.723835300.740573201.5357交易符合《上市23000公司监管指引
第9号》第四条规定的议案
10关于审议评估465897.723835300.740573201.5357
机构的独立性、23000评估假设前提
的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
11关于审议本次465897.723835300.740573201.5357
交易相关主体23000不存在《上市公司监管指引第7
号》第十二条规定情形的议案
12关于审议本次465897.723835300.740573201.5357
交易履行法定23000
程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13关于审议本次465897.723835300.740573201.5357
交易摊薄即期23000回报风险提示及填补措施的议案
14关于提请股东446693.691622754.772673201.5358
大会审议同意030000要约收购义务人免于发出要约的议案
15关于审议公司465897.723835300.740573201.5357
股票价格波动23000情况说明的议案
16关于审议提请465897.723835300.740573201.5357
股东大会授权23000董事会全权办理本次交易相关事宜的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的1-16项议案由股东大会以特别决议通过，及由出席会议的股东所
持表决权的2/3以上通过；
2、本次股东大会审议的议案17为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会
议的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；
3、本次股东大会的1-16项议案对中小投资者进行了单独计票；
4、本次会议的1-16项议案为关联议案，关联股东海南海汽投资控股有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：刘入江、吴凌风
2、律师见证结论意见：
公司2024年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。海南海汽运输集团股份有限公司董事会
2024年4月9日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
