证券代码：603069证券简称：海汽集团公告编号：2026-017

海南海汽运输集团股份有限公司

第四届董事会第五十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十五次会

议通知和材料于2026年4月10日以电子邮件和书面形式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年4月22日在公司以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，董事何冰以通讯方式出席和表决。会议由董事长符人恩先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

（三）审议通过《关于公司2025年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

1具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司

2025年度独立董事述职报告》（段华友、陈海鹰、韦飞俊）。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

（五）审议通过《关于公司2025年度社会责任报告的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司

2025年度社会责任报告》。

（六）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年度内部控制评价报告》《公司2025年度内部控制审计报告》。

（七）审议通过《关于公司2026年度内部审计计划的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十二次会议审议通过。

（八）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025 年年度报告》及在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公

2司2025年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-019）。

本议案需提交公司股东会审议。

（十）审议通过《关于公司2026年度财务预算草案的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十二次会议审议通过。

（十一）审议通过《关于公司董事会对在任独立董事独立性情况评估的议案》

表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对、3票回避，该议案获得通过。

审议该议案时，关联独立董事陈海鹰先生、段华友先生、韦飞俊先生回避表决，非关联董事一致表决通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

（十二）审议通过《关于公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

（十三）审议通过《关于公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

3该议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十二次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

（十四）审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，该议案获得通过。

具体内容详见公司于同日在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披

露的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-020）。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2026年4月24日

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