证券代码：603069证券简称：海汽集团公告编号：2025-039

海南海汽运输集团股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年6月26日，海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会收到董事长冯宪阳先生提交的书面辞职报告，冯宪阳先生因工作变动原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司法定代表人、董事会战略委员会主任委员等职务。辞职后，冯宪阳先生继续担任间接控股股东海南省旅游投资集团有限公司副总经理职务，不再担任本公司任何职务。

一、离任的基本情况是否存在是否继续在上原定任期具体职务未履行完姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控

到期日（如适用）毕的公开股子公司任职承诺

冯宪阳董事长、2025年62025年6工作变动否无否

董事、法月26日月7日定代表

人、战略委员会主任委员注：公司第四届董事会任期于2025年6月7日届满，公司于2025年6月7日发布《关于董事会、监事会延期换届的提示性公告》（公告编号：2025-037），公司第四届董事会延期换届，董事会各专门委员会、董事会秘书任期相应顺延。

1二、离任对公司的影响

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，冯宪阳先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司经营管理工作的正常进行，冯宪阳先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。在新任董事长选举产生之前，按照《公司章程》规定，公司董事一致推举董事马超先生代行公司董事长职责。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、新任董事长选举等后续工作。

冯宪阳先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司治理、战略发展和推动公司转型发展等方面做出了重要贡献。公司及董事会对冯宪阳先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2025年6月28日

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