海南海汽运输集团股份有限公司（股票代码：603069）2025年第四次临时股东会会议资料

海南海汽运输集团股份有限公司

2025年第四次临时股东会会议资料

2025年11月

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目录

一、海南海汽运输集团股份有限公司2025年第四次临时股东

会会议须知.........................................3

二、海南海汽运输集团股份有限公司2025年第四次临时股东

会会议议程.........................................5

三、海南海汽运输集团股份有限公司2025年第四次临时股东

会审议议案.........................................7（一）关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司关联交易决策管理规定》的议案...............................7（二）关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理规定》的议案...............................8（三）关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案...................................9

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2025年第四次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股东会规则》《海南海汽运输集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《海南海汽运输集团股份有限公司股东会议事规则》的规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益，确保股东会正常秩

序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作，请参会人员自觉维护会议秩序。

二、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

三、在股东会召开过程中，股东要求发言的应举手示意，

经股东会主持人同意，方可发言。股东发言时，应当首先作自我介绍并说明其所持的股份类别及股份数量，发言应围绕本次会议议案进行，简明扼要，每一股东发言不超过两次，每次发言原则上不超过五分钟。股东会不能满足所有要求发言的股东的要求，请股东在会后通过电话、邮件等方式与公司董事会办公室联系，公司将认真听取股东的建议、意见。

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四、股东就有关问题提出质询的，应在出席会议登记日向公司登记。公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地回答股东的问题。

五、谢绝个人进行录音、拍照及录像。

六、股东会的议案采用书面记名投票方式和网络投票方式表决。股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。网络投票方式请参见2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关于召开2025年第四次临时股东会的通知》。

七、公司将严格执行中国证监会《上市公司股东会规则》

的有关规定，不向参加股东会的股东发放礼品，以维护其他广大股东的利益。

八、公司聘请上海市锦天城律师事务所执业律师出席本

次股东会，并出具法律意见。

九、股东会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

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2025年第四次临时股东会会议议程

一、现场会议议程

时间：2025年11月14日（星期五）上午9:30

地点：海南省海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室

主持人：符人恩时间议程

9:00－9:20股东登记，会议签到

宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍参会人员。

一宣读会议注意事项

宣读、介绍议案内容（一）关于修订《海南海汽运输集团股份有

9:30开始限公司关联交易决策管理规定》的议案二（二）关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理规定》的议案（三）关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案三股东审议议案

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四推选计票人、监票人，并由股东投票表决五宣布各项议案现场表决结果六宣读股东会决议七律师宣读股东会法律意见书八宣布会议结束

参会相关人员签署股东会会议记录、决议等相关文件

二、股权登记日：2025年11月11日

三、网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统。

网络投票起止时间：自2025年11月14日至2025年11月14日

采用上交所网络投票系统（http://vote.sseinfo.com/home）通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15－

15:00。

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海南海汽运输集团股份有限公司2025年第四次临时股东会之议案一：

关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司关联交易决策管理规定》的议案

各位股东及股东代表：

为保证海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等有关法

律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，拟对原《海南海汽运输集团股份有限公司关联交易决策管理规定》进行修订。

修订后的制度详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司关联交易决策管理规定（2025年修订）》。

现提请股东会审议，请审议。

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海南海汽运输集团股份有限公司2025年第四次临时股东会之议案二：

关于修订《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理规定》的议案

各位股东及股东代表：

为规范海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，拟对原《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理规定》中的部分条款内容进行了修订。

修订后的制度详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司募集资金使用管理规定（2025年修订）》。

现提请股东会审议，请审议。

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海南海汽运输集团股份有限公司2025年第四次临时股东会之议案三：

关于制定《海南海汽运输集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为了保护投资者的合法权益，加强海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保行为的管理，规避和降低经营风险，保证公司的资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国担保法》《中华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，结合公司实际，拟对原《海南海汽运输集团股份有限公司对外担保决策管理规定》中的内容进行了重新制定。

新制定后的制度详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南海汽运输集团股份有限公司对外担保管理办法》。

现提请股东会审议，请审议。