证券代码：603069证券简称：海汽集团公告编号：2025-033

海南海汽运输集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日(二)股东大会召开的地点：海南海汽运输集团股份有限公司（海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数368

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）184517816

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）58.3917

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事马超先生主持，本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，其中马超先生、李永青女士、何冰女士、羊荣

良先生、段华友先生、韦飞俊先生出席现场会议，独立董事陈海鹰先生以通讯方式出席；董事长冯宪阳先生因公出差未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，其中监事云颖女士以通讯方式出席；

3、董事会秘书李永青女士出席了本次会议；公司高管全部列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 184006216 99.7227 492500 0.2669 19100 0.0104

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 184006716 99.7230 492000 0.2666 19100 0.0104

3、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 183998116 99.7183 497900 0.2698 21800 0.0119

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 184004616 99.7218 495800 0.2687 17400 0.0095

5、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 183997216 99.7178 492300 0.2668 28300 0.0154

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 183953116 99.6939 537300 0.2911 27400 0.0150

7、议案名称：关于公司2025年度财务预算草案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 184007916 99.7236 481400 0.2608 28500 0.01568、议案名称：关于公司日常关联交易预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 3640716 87.4937 492900 11.8453 27500 0.6610

9、议案名称：关于公司转让全资子公司海南海汽器材有限公司100%股权暨关联

交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49743716 99.0559 441100 0.8783 33000 0.0658

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

6关于公司2024359686.4291537312.912427400.6585年度利润分配416000预案的议案

8关于公司日常364087.4937492911.845327500.6610

关联交易预案716000的议案

9关于公司转让368788.6064441110.600533000.7931

全资子公司海016000南海汽器材有

限公司100%股权暨关联交易的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会审议的议案为普通决议议案，根据投票结果，已获得出席会议

的股东或股东代表所持表决权的二分之一以上通过；

2、本次股东大会的议案6、8、9对中小投资者进行了单独计票。

3、本次股东大会的议案8、9为关联议案，关联股东海南海汽投资控股有限公司

回避表决议案8、议案9，关联股东海南高速公路股份有限公司回避表决议案8。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：刘入江、李缘

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司2024年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2025年5月20日*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议