证券代码：603069证券简称：海汽集团公告编号：2026-040

海南海汽运输集团股份有限公司

第四届董事会第五十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十九次会

议通知和材料于2026年8月14日以电子邮件和书面形式向全体董事、高级管理人员发出，会议于2026年8月24日在公司以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对、0票回避，本议案获得通过。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三十五次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司

2026 年半年度报告》及在证券日报、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《公司2026年半年度报告摘要》。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2026年8月25日